La Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba (ONAT) a détecté une évolution fiscale au cours des quatre premiers mois de l'année dépassant les 800 millions de pesos.
Belkis Pino Hernández, vice-chef de l'ONAT, a révélé au journal Granma que 80 852 actions de contrôle ont été menées au cours du premier quadrimestre de l'année, identifiant des dettes d'un montant total de 819 millions 594 mille pesos.
Selon l'officielle, à la fin de l'année 2023 et jusqu'à fin mai, 210 rapports de dénonciations pour présumée fraude fiscale ont été déposés, dont 207 concernent des particuliers et seulement trois des entités.
De cette somme, 30 dossiers ont été archivés lorsque les débiteurs ont payé leurs dettes, 117 autres dossiers ont suivi leur cours légal et 63 cas restent en attente.
Parmi les irrégularités détectées figurent la non-actualisation, la manipulation ou l'altération de livres, de registres, de sous-comptes et d'autres modèles, l'annulation de comptes débiteurs sans support documentaire et la non-déclaration du personnel embauché.
Judith Navarro Ricardo, spécialiste de la direction juridique, a informé que la réponse de l'ONAT à ces "actions frauduleuses" a été d'effectuer un "nombre important" de retraits d'autorisation, de saisies de comptes bancaires et de réglementation des sorties du pays (interdictions de voyager). La direction n'a pas fourni de données.
Au cours des dernières années, l'ONAT a renforcé sa traque des mauvais payeurs et des fraudeurs fiscaux, en appliquant des sanctions pouvant inclure des amendes jusqu'à cinq mille pesos, la fermeture d'établissements, la saisie de comptes et plus récemment l'interdiction de quitter le pays pour ceux qui n'ont pas payé leurs obligations.
En 2022, l'Oficina a signé une convention avec la Direction de l'Identification, de l'Immigration et de l'Étrangerie (DIIE) du Ministère de l'Intérieur pour empêcher la sortie du pays des citoyens ayant des dettes "significatives". Jusqu'en septembre de l'année dernière, environ 600 contribuables avaient été régularisés.
En octobre dernier, le gouvernement a empêché un contribuable de Sancti Spíritus, qui devait neuf millions de pesos d'impôts, de quitter le pays.
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