La vieille cubaine, de 67 ans, Ana María Núñez, a été arrêtée à nouveau par la police de Miami en lien avec une escroquerie d'investissement qui s'élevait à 105 000 dollars.
Núñez est une escroc bien connue avec un long historique de fraudes. Local 10 a rapporté qu'elle est actuellement accusée d'avoir trompé le propriétaire d'un salon de coiffure à Miami il y a plus de deux ans.
Affaire actuelle que la police de Miami enquête contre la fraudeuse cubaine.
Le schéma a commencé le 1er avril 2022, lorsque Núñez a été présentée au propriétaire de la barberie par un employé de KukyEstilo Barbershop, situé dans le quartier d'Allapattah.
Núñez a proposé une opportunité de gagner de l'argent rapidement, avec la vente de satellites à la Chine, promettant qu'un investissement de 50 000 $ générerait un bénéfice de 100 000 $.
Convaincu que ce serait une bonne affaire de vendre des satellites à la Chine, le propriétaire du salon de coiffure a accepté l'investissement et le 11 avril 2022, il a transféré 50 000 dollars sur le compte de Núñez à la Bank of America.
Quatre jours plus tard, le 15 avril 2022, un deuxième accord a été signé pour 50 000 $, avec la promesse d'un profit de 200 000 $. Encore une fois, le propriétaire a transféré l'argent à Núñez.
Le troisième paiement a eu lieu le 16 mai 2022, lorsque Núñez a demandé en outre 5 000 $ pour finaliser l'investissement, ce à quoi la victime a consenti, remettant un chèque de ce montant.
Malgré les accords, la victime n'a reçu aucun remboursement et Núñez a cessé toute communication avec lui. Le 20 mai 2022, date d'échéance de l'investissement initial, il est devenu clair que les promesses étaient frauduleuses.
La police a déterminé qu'ATP Expediter and Investment, l'entreprise mentionnée dans l'accord, n'existait pas. Les relevés bancaires ont confirmé les transferts vers le compte de Núñez, qui a été arrêtée par l'Équipe de Saisie des Crimes Graves du Département de Police de Miami mercredi dernier.
La vieille cubaine fait maintenant face à des accusations de vol qualifié au premier degré et d'escroquerie organisée. Elle est détenue au Centre correctionnel Turner Guilford Knight sans caution déterminée.
Historial de Fraudes de Ana María Núñez
Ana María Núñez n'est pas nouvelle dans le monde de la fraude. Son casier judiciaire remonte à 1996 et elle a été impliquée dans de multiples affaires d'escroquerie dans le sud de la Floride. Parmi ses victimes, on trouve des personnes vulnérables, y compris des personnes âgées et des malades du cancer.
En mai 2022, cette Cubaine a été arrêtée pour un cas d'exploitation des personnes âgées à Doral, où, avec son fils, Pablo Figueroa, elle a volé 437 107 $ à un malade du cancer. Se faisant passer pour la fille de l'ancêtre et Figueroa pour un conseiller financier, ils ont utilisé des moyens frauduleux pour obtenir l'argent.
En décembre 2021, Núñez a convaincu un groupe de personnes d'investir dans une entreprise inexistante, promettant des rendements allant jusqu'à 75 pour cent. Il a fourni des contrats frauduleux et n'avait pas l'intention de payer les gains ni de rendre l'argent.
Les dossiers judiciaires de Miami-Dade montrent une série de condamnations antérieures pour des charges de fraude organisée et de vol de grande ampleur. Núñez est connue pour menacer ses victimes et disparaître lorsque les investisseurs tentent de la localiser. Les autorités croient qu'elle a commis des fraudes toute sa vie.
La Police de Miami-Dade continue d'enquêter et d'essayer de localiser d'autres victimes d'Ana María Núñez.
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