Johanna Michely García, âgée de 41 ans et ancienne directrice exécutive de MJ Capital Funding, LLC, a plaidé coupable d'avoir fraudé près de 200 millions de dollars à des investisseurs pour prétendument financer des commerçants, à travers un système pyramidal, a rapporté lundi le Bureau du Procureur fédéral du district sud de la Floride.
L'accusation contre Johanna a été rendue publique en juillet de l'année dernière, et elle était accusée de conspiration pour fraude, tant électronique que postale, ainsi que de multiples charges de blanchiment d'argent.
Selon les documents judiciaires, MJ Capital Funding, LLC était une entreprise de Pompano Beach qui offrait des avances en espèces aux commerçants, ou MCA, un type de financement à court terme généralement utilisé par les petites et moyennes entreprises, indique l'agence Efe.
L'accusation allègue que d'octobre 2020 jusqu'au 12 août 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrêté en 2022) et d'autres ont frauduleusement demandé de l'argent à des investisseurs supposément pour financer les MCA de MJ Capital Funding, LLC.
On argue également que García, Ruiz Hernández et leurs complices ont recruté d'autres personnes pour solliciter des investisseurs supplémentaires, en payant normalement aux recrutés environ 10 % de l'argent qu'ils collectaient.
García fait face à une peine maximale de 20 ans de prison pour des charges de conspiration et de blanchiment d'argent.
Ruiz Hernández a été accusé en août 2022, il a plaidé coupable en avril 2023 et a été condamné à neuf ans et deux mois de prison.
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