Fraude

Et où sont les inspecteurs ? Ils dénoncent des frais irréguliers et la falsification de Transfermóvil sur le marché agroalimentaire de Tulipán, à La Havane

DeSantis célèbre la décision judiciaire, mais exige de poursuivre celui qui a fuité le rapport du grand jury sur Hope Florida

Arrêt d'une femme de 72 ans pour fraude présumée visant à financer des voitures de luxe à Miami-Dade : Que sait-on ?

DeSantis et les 10 millions de dollars de Medicaid : Le tribunal ordonne de supprimer le rapport du grand jury sur Hope Florida

Un ancien fonctionnaire de la CIA admet un fraude de 194 millions de dollars : il a acheté 298 lingots d'or et des propriétés de luxe en Floride

Ils vendaient du poisson illégal et même des tortues marines : ainsi est tombée un réseau de pêche clandestine en Floride

Les États-Unis cherchent à retirer la citoyenneté à 40 naturalisés : deux d'entre eux sont cubains

Trump loue le système électoral au Brésil et qualifie celui des États-Unis de « corrompu ».

La Cour Suprême de Floride sanctionne 20 avocats : l'un est accusé d'avoir planifié l'assassinat d'un chanteur

Frères de Miami, accusés d'un stratagème de pots-de-vin ayant coûté plus de 80 millions aux franchisés de Subway

Un homme dans le sud de la Floride est accusé d'une fraude présumée de 126 millions de dollars au détriment du USPS

La Banque Centrale de Cuba émet une déclaration concernant des irrégularités dans le secteur bancaire

Le percepteur d'impôts de Miami-Dade met en garde contre de faux rendez-vous sur un site web non officiel

La Floride renforce les règles pour la location de logements : Qu'est-ce qui change à partir du 1er octobre ?

Trump pourra utiliser un nouveau système pour vérifier qui peut voter

Cubain de 28 ans condamné pour trafic international de personnes et blanchiment d'argent

Une vingtaine de personnes sont accusées d'avoir voté illégalement en Floride, selon DeSantis

Deux immigrants pourraient faire face à des amendes allant jusqu'à 250 000 $ pour présumé fraude électorale

Les États-Unis présentent un plan pour protéger les élections de 2026 contre les attaques cybernétiques et les menaces physiques

Retrait du marché de plus de 167 000 livres de viande produite sans inspection fédérale et avec un faux label aux États-Unis.

Suspendent l'Obamacare aux États-Unis pour plus de 750 000 personnes qui se seraient inscrites de manière « frauduleuse » : Que sait-on ?

«Tarjeteo» : la modalité d'escroquerie qui se développe à Cuba grâce à des comptes WhatsApp volés

Les filles de Zapatero devant le juge : elles devront témoigner en tant que mises en examen dans l'affaire Plus Ultra

Un homme est accusé d'avoir prétendu être un agent de l'ICE, d'avoir menacé un vendeur de nourriture à Miami et de l'avoir extorqué

Alex Saab, allié de Maduro, plaide coupable de blanchiment d'argent

Six personnes arrêtées à Manzanillo pour avoir circulé des billets contrefaits de 2 000 et 5 000 pesos

Les États-Unis recherchent un partenaire en fuite accusé de fraude de plusieurs millions de dollars avec des prêts au nom de plus de 100 Cubains

Alerte concernant des escroqueries dans les groupes de Revolico à Camagüey

On lui a fait une proposition sur les réseaux et voici sa réaction : « Que ferais-je à travailler pour moins de 5 000 par semaine ? »

«Je ne suis pas en prison» : Un Cubain nie l'accusation de dollars falsifiés diffusée par un profil du MININT

Un ancien fonctionnaire de l'USCIS arrêté pour avoir approuvé des cartes vertes et la citoyenneté en échange d'argent

Escroqueries via WhatsApp à Cuba : Des comptes sont piratés pour demander des transferts et la police n'agit pas

Condamne deux résidents de Floride pour fraude de 34,8 millions de dollars à Medicare

Le cubain de Hialeah qui est passé de la clonage de cartes à travailler pour le Service Secret des États-Unis.

Immigrante illégale accusé de conspiracy pour blanchir de l'argent provenant d'une fraude de 1,300 milliards de dollars

Trois personnes arrêtées à Miami pour un complot de contrefaçons et de ventes illicites ayant transféré plus de 815 000 dollars vers la Turquie

Un homme arrêté à Hialeah accusé d'avoir exploité financièrement ses parents : comment a-t-il fait ?

Les États-Unis ont expulsé un Cubain accusé d'être actif dans les services de renseignement castristes

Le père de Lester Domínguez demande un visa humanitaire pour son fils : « Nous ne allons plus supplier ce gouvernement défaillant et corrompu. »

Miami Beach émet une alerte importante pour les utilisateurs des transports en commun

Nouveau rebondissement dans l'affaire des arrêtés pour vol dans la maison d'un couple décédé au Kenya : L'enquête se complique

Homme de Miami condamné à 20 ans de prison pour avoir feint d'être le fils d'une personne âgée afin de s'approprier sa maison

Escroqueries romantiques, fraude d'entreprise et voitures vers le Nigeria : Voici comment un réseau a blanchi 3,1 millions de dollars aux États-Unis.

Cubana dénonce une tentative d'escroquerie alors qu'elle cherchait des cartouches de gaz à Mayabeque

Six personnes arrêtées pour avoir volé plus de 5,8 millions de dollars à des condominiums de Miami-Dade

Arrestation d'une Cubaine à Miami pour vente massive d'articles de luxe contrefaits : Voici les détails

Une mère et son fils arrêtés à Miami-Dade après un schéma de fraude qui leur a permis de détournement de plus de 620 000 dollars

Confiscation de 13 dispositifs de clonage de cartes dans le sud de la Floride lors d'une opération contre la fraude : Que sait-on ?

Cubana perd $1,900 dans une escroquerie liée au piratage de WhatsApp et avertit : Voici comment tout s'est passé

Une employée d'un supermarché Fresco y Más de Miami-Dade est accusée de fraude organisée

Un ancien fonctionnaire de Miami plaide coupable d'avoir menti pour obtenir près de 64 000 $ en aides COVID

Arrêt de 11 personnes à Miami pour fraude avec des permis de stationnement pour personnes handicapées : comment faisaient-elles ?

Deux jeunes Cubains arrêtés après une tentative de paiement avec un faux billet à Guantánamo

Il a volé l'identité d'un citoyen américain pour voter pendant plus de deux décennies : il a été condamné à trois ans de prison en Floride

Un Cubain plaide coupable d'avoir participé à un réseau millionnaire de trafic de personnes vers les États-Unis : Voici les détails de l'affaire

Onze personnes sont accusées d'avoir organisé des mariages frauduleux pour obtenir des « green cards » aux États-Unis

Cubana pourrait passer 10 ans en prison après avoir dissimulé une fraude de plusieurs millions de dollars pour obtenir la citoyenneté américaine.

La Casa del Caribe à Santiago de Cuba avertit d'un escroc qui prétend être babalawo

Dénoncent une escroquerie liée au visa humanitaire de Lester Domínguez pour se faire opérer aux États-Unis

Un Cubain condamné pour fraude et vol de véhicules est expulsé des États-Unis.