Fraude

Cuba propose de collaborer avec les États-Unis sur les crimes transnationaux par le biais d'un échange d'informations

La Sécurité Sociale des États-Unis avertit ses bénéficiaires de fraudes : que faire pour se protéger ?

Un homme escroque une école de Miami-Dade pour plus de 223 000 dollars : comment a-t-il fait ?

RFK Jr. dénonce une opération de fraude sanitaire liée au régime cubain dans le sud de la Floride

Scandale en Floride : Un possible lien entre le régime cubain et des fraudes millionnaires dans le secteur de la santé

Cubane condamnée pour avoir voté aux États-Unis : Ce qu'elle a vraiment caché dans son formulaire change l'histoire

La police du sud de la Floride met en garde contre des escrocs se faisant passer pour des agents et exigeant de l'argent

Un employé de Miami-Dade arrêté pour corruption liée aux permis de conduire

Capturé un faux inspecteur qui escroquait des entreprises privées à La Havane

Un faux comptable arrêté à Miami, accusé d'un fraude millionnaire : Voici comment il trompait ses victimes

Le Guatemala enquête sur plus de 60 Cubains pour avoir exercé en tant que médecins sans diplôme ni autorisations légales

La douane cubaine détecte une tentative d'exportation de plus de 370 caisses de cigares contrefaits par l'aéroport de La Havane

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour une fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Un homme a été arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Escroquerie avec livraison de gaz à domicile à Cuba : Ils utilisent le nom de FINCIMEX pour tromper les clients

Deux arrestations pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

Trump interdire l'entrée aux États-Unis aux migrants en provenance de pays "corrompus"

Un réseau d'imposteurs a monté un tribunal migratoire fictif aux États-Unis : C'est ainsi qu'ils "résolvaient" les affaires

L'ancien maire de North Miami fait face à une dénaturalisation pour fraude migratoire

Arrêt d'un propriétaire de magasins à Miami et Hialeah accusé de vendre des faux bijoux : Que sait-on ?

Ainsi, USCIS envisage de révoquer des citoyennetés devant les tribunaux fédéraux

La liste des arrestations pour fraude à Hialeah s'allonge : deux nouveaux suspects identifiés

Cubains impliqués dans un scandale de corruption au Honduras

Sept personnes ont été arrêtées pour présumé fraude avec des titres de véhicules "casses" dans une agence de Hialeah

L'ICE a arrêté au Texas un "délinquant en série" cubain

Démantellement d'un réseau d'actes de naissance mexicains falsifiés utilisés par des Cubains : comment faisaient-ils cela ?

Cubana à Miami accusée de prétendre être avocate en immigration : Voici comment elle opérait

Femme à Miami fait face à dix accusations pour avoir incapacité et volé ses victimes : Comment le faisait-elle ?

Un Cubain est arrêté en Floride après avoir participé à une escroquerie avec des centaines de livres de homard

Signalement de la circulation de faux billets de 100 dollars à Matanzas

L'administration Trump a révoqué plus de 100 000 visas au cours de sa première année de retour au pouvoir

L'empreinte de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

La Banque Centrale de Cuba dénonce une nouvelle "tentative d'escroquerie massive" avec de fausses promesses de remise d'argent

Ancien employé de banque accusé d'avoir volé plus d'un demi-million de dollars à une femme handicapée à Miami-Dade

Plus de mille Cubains arrêtés par l'ICE parmi "le pire du pire"

Un Cubain arrêté à Miami-Dade accusé de fraude hypothécaire pour plus de 300 000 dollars

Le New York Times révèle le plan de Trump pour accélérer le retrait de la citoyenneté des immigrants naturalisés

Des agents de l'ICE arrêtent des Cubains avec de sérieux antécédents criminels en Floride et à Porto Rico

Arrêt d'un faux entrepreneur à Hialeah après une grave escroquerie à une personne âgée : voici son modus operandi

Une famille de Miami accusée d'une escroquerie de millions de dollars à un concessionnaire automobile : comment ont-ils fait ?

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Condamnation du businessman cubain Boris Arencibia à presque cinq ans de prison à Miami : Voici les charges

Des étudiants en médecine à Santiago de Cuba sont accusés d'avoir plagié des travaux de fin de cours

Raphy Pina réagit à la plainte de Daddy Yankee et lui envoie un message fort : “Ne confondez pas mon silence avec de la peur.”

Federica Mogherini, alliée du castrisme en Europe, arrêtée pour présumé fraude

Arrêt de deux Cubains de Floride pour escroqueries par cartes de crédit chez Walmart

La Garde côtière annule 13 promenades en bord de mer à Miami et met en garde contre les risques de louer des bateaux sans licence

Un député de Floride accusé d'avoir volé des millions de dollars en fonds fédéraux : comment a-t-il fait ?

Démantèlent à Guantánamo un réseau national d'escrocs

Correos de Cuba alerte sur une arnaque par SMS avec des liens falsifiés

Un entrepreneur chinois recherché par le FBI serait à l'origine de l'augmentation du prix des cigares cubains en Asie

Femme de Key West accusée de fraude liée à des voyages à Cuba : voici son modus operandi

Démantèlement à Hialeah d'un réseau de fraude millions de dollars avec des prêts automobiles

Cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars et un véhicule qui devait être envoyé à Cuba

Cubana fait face à des charges en Arkansas pour avoir voté illégalement

Dénoncent une nouvelle modalité d'escroquerie avec des motos à Guantánamo

Scandale à Camagüey : Un homme se déguise en médecin pour examiner des femmes enceintes

Démantèlement d'un vaste réseau d'implicés dans l'achat frauduleux de véhicules à Miami-Dade

La manipulation des compteurs de métro et les fraudes électriques se multiplient sans frein à Sancti Spíritus

"False Heaven" : L'opération qui a révoqué la citoyenneté d'un Cubain