La propriétaire d'une clinique de réhabilitation à Miami et deux de ses employés, tous d'origine cubaine, ont été arrêtés ce mardi, accusés chacun de plus d'une vingtaine de charges graves, y compris le crime organisé et la fraude à l'assurance, ont signalé les autorités de l'État de Floride.
Une opération d'infiltration du Bureau de la Fraude des Assurances du Département des Services Financiers de Floride a découvert et conduit au démantèlement d'un plan de fraude à l'assurance orchestré depuis le Ace Medical & Rehab Center, situé au 3990 W. Flagler St. dans le quartier de Flagami, a rapporté la station de télévision Local 10 News.
La police a arrêté la propriétaire de la clinique, Yanirma Toledo, âgée de 43 ans ; l'infirmière praticienne enregistrée Maylett Leiva Santana, âgée de 42 ans ; et le thérapeute Lensky José Hernández Santiago, âgé de 43 ans. Les trois résident dans le sud-ouest de Miami-Dade.
Selon le rapport d'arrestation, Ace Medical & Rehab Center a facturé à des compagnies d'assurance 47 310 dollars pour plusieurs séances de thérapie qui n'ont jamais eu lieu.
L'enquête sur l'affaire a débuté en janvier, après que les autorités ont reçu "plusieurs avis" indiquant que les trois accusés "trompaient et fraudulaient les compagnies d'assurance".
Selon les documents policiers, le 30 janvier, les enquêteurs ont créé un faux rapport d'accident et ont envoyé deux collaborateurs dans les installations du centre de réhabilitation.
À la clinique, on a demandé aux témoins sous couverture de remplir des formulaires médicaux et de thérapie, avant qu'un docteur ne les consulte et qu'ils ne passent des examens de routine et des radiographies, mais aucune thérapie réelle.
Le rapport d'arrestation indique que Hernández Santiago a payé l'un des témoins pour qu'il mène l'autre au centre de santé.
De plus, il a indiqué à Leiva Santana -identifiée par la police comme la “docteure” de la clinique- d'ajouter dans l'une des réclamations une blessure inexistante, afin “d'obtenir plus d'argent des compagnies d'assurances”, précise le document auquel Local 10 News a eu accès.
Chacun des accusés fait face à des charges de crime organisé, de conspiration en vue de commettre un crime organisé et de conspiration en vue de commettre un vol qualifié, deux charges de schéma organisé en vue de frauder et 23 charges de fraude d'assurance.
Hernández Santiago est également accusé d'un chef de blanchiment d'argent.
Après leur arrestation, les trois ont été envoyés au Centre correctionnel Turner Guilford Knight (TGK), à Miami-Dade.
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