Un homme a été arrêté dans la municipalité de Gibara, dans la province de Holguín, après avoir escroqué environ 70 personnes en se faisant passer pour un percepteur de l'Office national de l'administration fiscale (ONAT), selon le profil officiel de Facebook Cazador-Cazado.
L'escroc, identifié comme Antonio Diéguez, visitait les entreprises privées de la municipalité en se faisant passer pour un gestionnaire de recouvrement autorisé, et s'appropriait l'argent que les contribuables lui confiaient pour effectuer les paiements à l'institution d'État.
La source officielle a révélé que certaines des victimes ont même effectué des paiements par le biais de passerelles électroniques.
La fraude a été découvert lorsque plusieurs des contribuables ont commencé à recevoir des avis de dette de la part de l'ONAT, n’ayant pas enregistré les paiements qu'ils croyaient avoir effectués.
Diéguez, connu dans son quartier sous le surnom de "El Tony", a été décrit par ses voisins comme quelqu'un de "rusé" et de "sournois".
Cazador-Cazado n'a pas détaillé le montant d'argent escroqué par l'entité publique ni si l'argent a été récupéré dans son intégralité, mais il a précisé que Diéguez fait face à un procès pénal pour usurpation de fonctions publiques, un délit puni par la loi cubaine.
Les autorités avertissent généralement la population de l'importance de vérifier l'identité des agents de recouvrement et de réaliser les paiements directement par le biais des canaux officiels pour éviter de tomber dans des fraudes semblables à celle-ci.
L'Office National de l'Administration Fiscale rencontre souvent des problèmes avec un nombre croissant de clients qui ne respectent pas leurs obligations fiscales.
Au cours des quatre premiers mois de 2024, l'ONAT a détecté une évasion fiscale dépassant les 800 millions de pesos.
Parmi les irrégularités détectées, il y a la désactualisation, la manipulation ou l'altération de livres, d'enregistrements, de sous-modèles et d'autres modèles, les annulations de créances sans support documentaire et le non-dépôt de la déclaration de la main-d'œuvre employée.
En plein milieu de tant de complications, de temps en temps, un malicieux comme Antonio Diéguez s'ajoute aux problèmes de l'ONAT.
À la mi-juillet, le gouvernement cubain a annoncé qu'il appliquerait "l'embargo préventif" comme une mesure auxiliaire pour garantir le respect des obligations fiscales. La mesure, selon ce qui a été divulgué, a été conçue pour traiter de l'évasion fiscale, un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers mois.
En présentant une proposition de politique pour renforcer le Système Fiscal lors d'une des sessions de la Commission des Affaires Économiques de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP), Vladimir Regueiro Ale, titulaire du Ministère des Finances et des Prix, a informé sur l'élargissement de la portée de l'embargo préventif.
La politique proposée comprend des mesures telles que l'élargissement de la portée de l'embargo préventif pour garantir le recouvrement des dettes ; étendre les définitions concernant les responsabilités des reteneurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que définir un montant minimum comme condition pour traiter les remboursements de revenus indus ou excessifs.
À plusieurs reprises, le régime a pris des mesures contre les fraudeurs fiscaux.
En 2022, l’accès à l'étranger et l'entrée dans le pays des contribuables ayant des dettes "significatives" envers le fisc ont été restreints tant qu'ils n'ont pas réglé leurs dettes auprès de l'État. Pour cela, l'ONAT a signé un accord avec la Direction de l'Identification, de l'Immigration et des Étrangers (DIIE) du Ministère de l'Intérieur, en vertu de la Loi n° 113 du Système Fiscal.
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