L'immigrant cubain Joel Regino Díaz Martín aurait échappé à Cuba avec un butin présumé de plusieurs millions, selon les autorités fédérales des États-Unis, après avoir fraudé le Medicaid à Miami en prétendant être le propriétaire d'une clinique de santé mentale qui recevait environ 4 000 000 $ du programme d'assurance santé de l'État destiné aux personnes à faible revenu.
Un rapport du Miami Herald a révélé ce jeudi que Díaz "est devenu millionnaire" après avoir déclaré dans des documents d'entreprise qu'il était le propriétaire de la clinique New Behavior Health Direction, à Hialeah Gardens, en Floride, alors que le véritable propriétaire était le citoyen cubano-américain José Dávila Núñez.
La majeure partie des gains illicites de la clinique, obtenus par le biais de fausses factures à Medicaid, était détournée vers son véritable propriétaire, Dávila, qui payait Díaz pour qu'il soit le « propriétaire désigné » de son entreprise, comme l'indiquent des documents judiciaires.
Díaz, qui était arrivé en Floride en 2018, a fui à Cuba à l'automne 2020, précise le journal miamien. Cependant, avant cela, il avait transféré des millions de dollars de la clinique de santé mentale à son patron à travers six comptes bancaires, tout en conservant une partie de l'argent, selon les dossiers judiciaires.
Le Miami Herald a rappelé que, tout comme Díaz, « des centaines d'immigrants cubains sont arrivés dans le sud de la Floride pour participer à des systèmes de facturation de soins de santé multimillionnaires, uniquement pour fuir de nouveau vers la nation insulaire ou dans un autre pays latino-américain lorsque les agents fédéraux leur sont à la trace », une tendance que le journal a documentée dans l'article intitulé « Les criminels de Medicare » en 2018.
Le 11 octobre, Dávila, âgé de 51 ans et résident à Miami, a été condamné à plus de cinq ans de prison fédérale, suivis de trois ans de libération supervisée, après s'être déclaré coupable d'un chefs d'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé. Il a également été condamné à verser la somme de 3 869 703 $ en restitution des pertes du programme Medicaid.
Deux autres associés de Dávila - Jesús Rojas, âgé de 44 ans, et Luis Rivero, âgé de 50 ans - ont également plaidé coupables de complot en vue de verser des pots-de-vin à des patients, entre novembre 2018 et décembre 2022, en échange de supposées séances de santé mentale dans trois autres cliniques de Miami : Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center et Larkin Behavior Health, Incorporated, qui ont généré environ 12 millions de dollars de Medicaid. Rojas et Rivero ont été condamnés à une peine de deux à trois ans de prison.
D'avril 2019 à septembre 2020, New Behavior Health Direction a présenté des demandes de remboursement frauduleuses à Medicaid d'un montant de 3 869 703 $, en affirmant avoir fourni des services de réhabilitation psychosociale (PSR), un type de thérapie destiné à aider des personnes souffrant de troubles tels que la dépression et l'anxiété.
En septembre 2020, le "propriétaire désigné", Díaz, a effectué plusieurs retraits d'espèces des gains de la fraude, a remis une partie de l'argent à Dávila, puis a fui à Cuba, a rapporté le Miami Herald en citant une déclaration des faits présentée avec l'accord de culpabilité de Dávila auprès des procureurs.
Cependant, la déclaration ne précise pas combien d'argent du Medicaid financé par les contribuables américains a été emporté par Díaz à Cuba.
Le gouvernement des États-Unis a réussi à saisir environ 1,7 million de dollars en espèces liés aux comptes bancaires de New Behavior Health Direction.
Selon le reportage du journal, le bureau du procureur fédéral à Miami a refusé de commenter si Díaz a été accusé dans l'affaire de fraude à Medicaid. Il a également précisé qu'aucune affaire pénale n'était enregistrée à son nom dans le système judiciaire fédéral du sud de la Floride.
La déclaration présentée avec l'accord de culpabilité de Dávila indique qu'en juin 2018, ce dernier a "ordonné" à Díaz d'enregistrer son nom en tant que seul propriétaire de New Behavior et d'inscrire la clinique au Medicaid.
Lors de l'enquête, les agents fédéraux ont découvert que Dávila avait usurpé l'identité d'un médecin de Miami-Dade pour se faire passer pour le médecin superviseur de New Behavior, afin de faciliter le schéma de facturation de la clinique auprès de Medicaid. En 2020, les enquêteurs ont corroboré, lors d'un entretien avec le médecin, qu'il ne supervisait pas New Behavior et qu'il ne connaissait pas Dávila.
Dávila a également volé l'identité d'une thérapeute, qui représentait supposément près de la moitié des 3,8 millions de dollars que New Behavior facturait à Medicaid. L'enquête a révélé que la professionnelle n'avait jamais effectué de traitement de santé mentale pour quiconque dans la clinique.
Pour pouvoir transférer l'argent frauduleux au programme d'assurance maladie, Dávila a ordonné à Díaz d'ouvrir six comptes bancaires d'entreprise chez TD Bank, Regions Bank et Truist Bank, où Dávila a déposé 1,7 million de dollars de revenus illicites, ultérieurement confisqués par les autorités fédérales.
Selon les déclarations, en septembre 2020, les agents fédéraux se sont rendus à la dernière adresse connue de Díaz, au 1116 Palm Ave., Hialeah, mais le propriétaire leur a informé qu'il avait déjà déménagé.
À partir de ce moment-là, les autorités ont tenté en vain de le retrouver. Un témoin du gouvernement a déclaré aux agents fédéraux qu'il "était retourné à Cuba", selon le rapport du Miami Herald.
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