La cubano-américaine résidant à Tampa, Mirtza Ocaña, qui avait été arrêtée en février pour avoir introduit illégalement 102 000 dollars aux États-Unis depuis La Havane, a été condamnée à cinq mois de prison pour deux chefs d'accusation de contrebande d'argent.
Ocaña, âgée de 39 ans, a également été condamnée à trois ans de probation après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 10 000 dollars, selon ce qu'a révélé à la plateforme Café Fuerte un fonctionnaire du bureau du procureur du district central de Floride.
En rendant sa décision, la juge Kathryn K. Mizelle a pris en compte que l'accusée s'était déclarée coupable des crimes qui lui étaient reprochés et qu'elle n'avait pas de casier judiciaire. Pour chaque accusation, elle aurait pu écoper jusqu'à cinq ans de prison.
Ocaña doit entrer en prison lundi prochain pour purger sa peine.
Son avocat, Juan C. Mercado, avait demandé que la condamnation ne dépasse pas huit mois de détention à domicile, suivis d'un mois supplémentaire de probation. Bien que sa cliente doive, de toute façon, purger une peine d'emprisonnement, il a qualifié la sentence de "victoire".
« Les directives stipulaient un minimum de huit mois de détention et nous avons obtenu cinq mois. Évidemment, elle ne souhaitait pas aller en prison, mais compte tenu de ce que nous aurions pu recevoir, c'est une victoire et nous en sommes contents. Enfin, ce chapitre se clôt pour elle, » a-t-il déclaré.
Au cours du procès, Mercado a toujours soutenu que sa cliente n'avait commis qu'« une erreur que tout le monde peut faire ». Il a également nié catégoriquement tout lien avec l'ancien ministre cubain de l'Économie Alejandro Gil, destitué et accusé de corruption.
D'autre part, le ministère public a soutenu que parmi les 45 voyages à Cuba effectués depuis mai 2023, au moins 16 étaient destinés à des opérations de contrebande d'argent, et qu'il a gagné entre 1 000 et 2 500 dollars pour chacun d'eux en tant que paiement pour ses complices.
« À chaque occasion, Ocana [SIC] n’a pas déclaré l’argent liquide comme l’exige la loi. Au lieu de cela, elle a caché l'argent et ce comportement a persisté jusqu'à ce que les agents fédéraux réalisent une perquisition. Et Ocana ne transportait pas de petites sommes d'argent au-delà du seuil de 10 000 dollars autorisés. Lorsqu'elle a été découverte, elle avait plus de 100 000 dollars habilement dissimulés dans ses bagages pour les cacher aux autorités », a précisé le procureur adjoint Michael J. Buchanan.
La Cubaine a été arrêtée le 5 février à l'aéroport international de Tampa lors d'un contrôle de routine. Les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) ont découvert 102 709 dollars en espèces, non déclarés.
L'argent était réparti dans ses bagages et parmi ses vêtements. Lorsqu'elle a été interrogée, elle a avoué recevoir des paiements allant de 1 000 à 2 500 dollars pour chaque voyage qu'elle effectuait depuis Cuba pour introduire de grosses sommes d'argent aux États-Unis sans les déclarer.
L'équipe des Investigations de la Sécurité Nationale a pris en charge cette affaire, avec le procureur fédéral adjoint Michael J. Buchanan, qui a souligné la gravité des accusations, qui comprennent le trafic de contrebande et la conspiration avec une personne encore non identifiée pour transporter des fonds illicites aux États-Unis.
Les lois américaines permettent l'entrée de n'importe quel montant d'argent liquide, mais exigent qu'il soit déclaré si ce montant dépasse 10 000 dollars. Cette réglementation vise à lutter contre le blanchiment d'argent et les activités criminelles, telles que le financement du terrorisme.
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