Blanchiment d'argent

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui compromet le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez s'emportent contre l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement des mesures à la frontière et des actions contre le fentanyl après une conversation entre Trudeau et Trump

Détectent à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panamá un Cubain recherché aux États-Unis pour fraude bancaire massive et blanchiment d'argent

Comment détecter des contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes figurent en tête du classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a fait passer 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour la Cubaine à Tampa qui a introduit illégalement 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubane arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie toute liaison avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis

Libèrent sous caution une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la liberté sous caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manageur Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des charges de blanchiment d'argent

« Je nie tout », déclare-t-il après sa sortie de prison en tant que commissaire cubain de Miami, accusé de blanchiment d'argent

Cubanoaméricain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt du fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite

Scandale des enregistrements en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt millionnaires en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes sont arrêtées pour avoir opéré des services de dames de compagnie dans le sud de la Floride

Déclare Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique, coupable de narcotrafic

Commerçant d'œuvres d'art contrefaites en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Un dirigeant russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un millionnaire blanchiment d'argent

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société FTX de cryptomonnaies

Nouvelles accusations contre l'ancien congressiste de Miami lié au gouvernement du Venezuela

Comptable cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,200 millions de dollars de PDVSA

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sanctionné

Alex Saab, homme d'affaires proche de Maduro, était informateur de la DEA

Un juge américain rejette 7 des 8 charges contre Saab, allié du président Maduro

Alex Saab, allié de Nicolás Maduro, se déclarera innocent aux États-Unis pour des charges de blanchiment d'argent

Les États-Unis accusent le régime chaviste de violer les droits de l'homme et de privilégier ses intérêts au détriment du peuple vénézuélien

"Pandora Papers" : Des documents montrent des liens présumés entre des dirigeants mondiaux et des personnalités publiques avec des richesse cachée

Démantèlement en Espagne d'un réseau de trafic de drogue qui blanchissait de l'argent à Cuba et aux États-Unis.

Condenné gestionnaire de fonds à Miami pour détournement de fonds avec une pétrolière du Venezuela

Manuel Milanés : Que se passe-t-il avec le TrustInvesting à Cuba ?

Les propriétaires d'un réseau de pharmacies à Miami-Dade sont accusés d'avoir volé plus de 8 millions de dollars

Un gang de trafiquants de drogue dirigé par un Cubain en Espagne a envoyé de grandes quantités d'argent à Cuba

Le Tribunal de Justice du Cap-Vert autorise l'extradition vers les États-Unis de l'éventuel prête-nom de Maduro

Des documents secrets montrent le blanchiment d'argent nord-coréen dans des banques américaines

Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour la capture du président de la Cour suprême du Venezuela

Des autorités américaines ont trouvé 2 millions de dollars flottant près de Porto Rico

L'ambassadeur espagnol au Venezuela a détourné de l'argent 'off shore' vers la vice-présidence de Hugo Chávez

Confiscation à Miami de 450 millions de dollars aux magnats vénézuéliens et aux partenaires du régime de Maduro

Le clan Lula prévoyait de créer une équipe de football au Brésil avec les noms de José Martí et Che Guevara

Ancien directeur de LABIOFAM, lié à un supposé blanchiment d'argent, serait en train de vivre aux États-Unis

La justice brésilienne ratifie et augmente à 17 ans la condamnation contre Lula da Silva

Les États-Unis enquêtent sur l'un des plus grands cas de corruption liés au Venezuela

Le programme des conseillers techniques cubains en Afrique du Sud génère des accusations de présumé blanchiment d'argent et d'exploitation du travail

Un professeur de l'Université de Miami arrêté pour le blanchiment de plus de 2 millions de dollars provenant du Venezuela

Cristina Kirchner demande à prolonger son séjour à Cuba pour des raisons personnelles

Des membres d'équipage d'American Airlines arrêtés à l'aéroport de Miami pour des accusations de blanchiment d'argent

On entraîne à Cuba une escouade de chiens pour détecter de l'argent

La France offre à Cuba trois chiots pour lutter contre le blanchiment d'argent et le narco-trafic

Saisissent plus de 40 000 euros en provenance de La Havane à l'aéroport de Cancún

Limay Blanco dénonce qu'on lui a glissé un faux billet de CUC : "C'est un manque de respect"

Fils de Bolsonaro, enquêté au Brésil pour blanchiment d'argent