Blanchiment d'argent

L'ancienne présidente de Colombie affirme que rétablir la démocratie à Cuba est une tâche fondamentale pour l'hémisphère

À Miami, deux personnes sont accusées d'avoir vendu des données de milliers de bénéficiaires de Medicare

Cubano suscite la polémique sur les réseaux : "Cuba est une affaire et ne sera jamais libre, comprenez-le."

L'administration Trump ordonne de mettre un frein aux enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami

« Rendre les ressources au peuple cubain » : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?

Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de complot devant la cour fédérale de Miami

La remise du prête-nom Alex Saab approfondit la division au sein du chavisme, selon un opposant

Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello après l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.

Alex Saab, testaferro de Maduro, arrive à Miami après avoir été expulsé du Venezuela

Le Venezuela remet Alex Saab, le prête-nom de Maduro, aux États-Unis

La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se ferme »

Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba impliquant son frère Juan Guillermo

El Chapo Guzmán demande à être extradé à Mexico

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les privés à signaler les délits et le terrorisme

Excongrèsiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent pendant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et la belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis éliminent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC

Un Urugayen plaide coupable aux États-Unis pour avoir déplacé des fonds afin d'éviter des sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien congressiste accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour une fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors d'un procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Arrêt d'un homme avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrestations pour fraude avec 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello assure que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut niveau aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils "Nicolasito"

Insólito cachette : Ils ont essayé de faire passer des stupéfiants dans un haut-parleur à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba figure-t-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêtés en Espagne, le président et le PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Du Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du marché du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : Il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine se tient debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet à Mexico le chef de cartel chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro "a tout offert" pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions délicates

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour son arrestation

Un Cubain se déclare coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis déporteront un Cubain vers le Mexique parce que Cuba refuse de le recevoir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l’aéroport de Panama

Willy Falcón, le parrain cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Un homme d'affaires cubano-mexicain arrêté pour des accusations graves