Blanchiment d'argent

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour un fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrestations pour fraude impliquant 25 véhicules d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et trafiquants de drogue pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello assure que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue au cours des premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous les feux des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils “Nicolasito”

Insólito caché : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques dans une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La piste de l'argent mène à Cuba : démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêt en Espagne du président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Du Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : Il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

«À peine sur ses jambes» : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le chef chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro “a tout offert” pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés d'un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions inconfortables

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain se déclare coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis déporteront un Cubain vers le Mexique car Cuba refuse de l'accueillir

Deux cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le parrain cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah ont été révélées

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêté un homme d'affaires cubano-mexicain pour des charges graves

Un exsergent cubain condamné aux États-Unis pour escroquerie avec des fonds de la pandémie de COVID-19

Un entrepreneur de Hialeah tente de s'enfuir à Cuba après une fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlent en Espagne un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement des mesures frontalières et des actions contre le fentanyl suite à une conversation entre Trudeau et Trump

Détecte dans un aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour un vaste fraude bancaire et du blanchiment d'argent

Comment détecter des contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, la huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes occupent les premières places du classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a fait passer 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du verdict pour une Cubaine à Tampa qui a introduit clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubane arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis

Libérée sous caution, une Cubaine a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la liberté sous caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », dit-il après sa sortie de prison, commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Ils arrêtent le fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite

Scandale des enregistrements en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro