Blanchiment d'argent

Un entrepreneur de Hialeah tente de fuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe impliquant le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez explosent à cause de l’avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement des frontières et des mesures contre le fentanyl à la suite d'une conversation entre Trudeau et Trump

Détection à l'aéroport de Panama de milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un cubain recherché aux États-Unis pour une fraude bancaire massive et du blanchiment d'argent

Comment détecter des contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, la huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes sont en tête du classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa qui a contrebandé 102 000 dollars vers les États-Unis.

Retrait des charges de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirment la date de la sentence pour une Cubaine à Tampa qui a contrebandé 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubaine arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis

Libérée sous caution, une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la mise en liberté sous caution du directeur Boris Arencibia en raison d'un risque de fuite vers Cuba

L'FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla plaide non coupable des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », dit-il après être sorti de prison, un commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt du fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichment illicite

Scandale des audios en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt de plusieurs millions en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes arrêtées pour avoir proposé des services d'accompagnement dans le sud de la Floride

Déclarent Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique, coupable de narcotrafic

Un commerçant d'œuvres d'art falsifiées en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Un directeur russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un blanchiment d'argent de plusieurs millions

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société FTX de cryptomonnaies

Nouvelles accusations contre un ancien député de Miami lié au gouvernement du Venezuela

Comptable cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de PDVSA

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sanctionné

Alex Saab, homme d'affaires proche de Maduro, était informateur de la DEA

Un juge américain rejette 7 des 8 charges contre Saab, allié du président Maduro

Alex Saab, allié de Nicolás Maduro, se déclarera innocent aux États-Unis des accusations de blanchiment d'argent

Les États-Unis accusent le régime chaviste de violer les droits de l'homme et de privilégier ses intérêts au détriment du peuple vénézuélien

"Pandora Papers" : Des documents montrent des liens présumés entre des dirigeants mondiaux et des personnalités publiques avec des richesses dissimulées

Démantèle en Espagne un réseau de trafic de drogue qui blanchissait de l'argent à Cuba et aux États-Unis.

Condené gestionnaire de fonds à Miami pour malversation avec une pétrolière du Venezuela

Manuel Milanés : Que se passe-t-il avec TrustInvesting à Cuba ?

Les propriétaires d'une chaîne de pharmacies à Miami-Dade sont accusés d'avoir volé plus de 8 millions de dollars

Un groupe de narcotrafiquants dirigé par un Cubain en Espagne a envoyé de grandes quantités d'argent à Cuba

Le Tribunal de Justice du Cap-Vert autorise l'extradition vers les États-Unis de l'éventuel prête-nom de Maduro

Des documents secrets montrent le blanchiment d'argent nord-coréen dans des banques américaines

Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour la capture du président de la Cour suprême du Venezuela

Les autorités américaines trouvent 2 millions de dollars flottant près de Porto Rico

L'ambassadeur espagnol au Venezuela a détourné de l'argent 'off shore' vers la vice-présidence de Hugo Chávez

Confiscation à Miami de 450 millions de dollars aux magnats vénézuéliens et aux partenaires du régime de Maduro

Le clan Lula envisageait de créer une équipe de football au Brésil avec les noms de José Martí et Che Guevara

Ancien directeur de LABIOFAM, lié à un supposé blanchiment d'argent, serait en train de vivre aux États-Unis

La justice brésilienne ratifie et augmente à 17 ans la condamnation contre Lula da Silva

Les États-Unis enquêtent sur l'un des plus grands cas de corruption liés au Venezuela

Le programme des conseillers techniques cubains en Afrique du Sud suscite des accusations de présumé blanchiment d'argent et d'exploitation du travail

Un professeur de l'Université de Miami arrêté pour le blanchiment de plus de 2 millions de dollars provenant du Venezuela

Cristina Kirchner demande à prolonger son séjour à Cuba pour des raisons personnelles

Des membres d'équipage d'American Airlines arrêtés à l'aéroport de Miami pour des accusations de blanchiment d'argent

On entraîne à Cuba une unité de chiens pour détecter de l'argent

La France offre à Cuba trois chiots pour lutter contre le blanchiment d'argent et le narcotrafic

Saisissent plus de 40 000 euros en provenance de La Havane à l'aéroport de Cancún

Limay Blanco dénonce qu'on lui a glissé un faux billet de CUC : "C'est un manque de respect."