Blanchiment d'argent

L'administration Trump ordonne de stopper les enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami

«Rendre les ressources au peuple cubain» : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?

Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de complot devant le tribunal fédéral de Miami

La remise du prête-nom Alex Saab accentue la division au sein du chavisme, selon un opposant

Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello suite à l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.

Alex Saab, testaferro de Maduro, arrive à Miami après avoir été expulsé du Venezuela

Le Venezuela remet à États-Unis Alex Saab, homme de paille de Maduro

La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se fermera »

Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba qui implique son frère Juan Guillermo

El Chapo Guzmán demande à être extradé à Mexico

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les particuliers à signaler les délits et le terrorisme

Excongressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent durant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et sa belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis suppriment Delcy Rodríguez de la liste de sanctions de l'OFAC

Un Uruguayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré de l'argent pour contourner des sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne au tribunal contre un ancien député accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, y compris des Cubains, condamnés pour un fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération contre le blanchiment d'argent à Miami

Le département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant la supposée accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrestations pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 dirigeants chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et trafiquants de drogue pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut niveau aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous le microscope : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils “Nicolasito”

Insólite cachette : Ils ont tenté de passer des narcotiques dans une enceinte au aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans autant de complots internationaux de blanchiment d'argent ?

La piste de l'argent mène à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêtés en Espagne, le président et le PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du marché du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le parrain chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro « a tout offert » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, soulevant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis déporteront un Cubain au Mexique parce que Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le patron cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les raisons qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêt d'un entrepreneur cubano-mexicain pour des charges graves

Condamné aux États-Unis, un ex-sergent cubain pour escroquerie avec des fonds de la pandémie COVID-19

Un homme d'affaires de Hialeah tente de fuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèle en Espagne un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain