Blanchiment d'argent

El Chapo Guzmán demande son extradition vers le Mexique

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les privés à signaler les délits et le terrorisme

Excongressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent durant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et sa belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis retirent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC

Un Uruguayen plaide coupable aux États-Unis pour avoir transféré de l'argent afin d'éviter des sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien député accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcos les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour un fraude de plusieurs millions avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre l'ancien membre du Congrès cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Le département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une supposée accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrêtés pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux É.-U. 37 présumés criminels et trafiquants de drogue pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils “Nicolasito”

Insólito caché : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques à l'intérieur d'une enceinte sonore à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêté en Espagne, le président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : Il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine elle se tient debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet à Mexique le trafiquant chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro « a tout offert » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses pleines de pesos cubains sont saisies au Panama, soulevant des questions délicates

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis déporteront un cubain au Mexique car Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le parrain cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrestation d'un homme d'affaires cubano-mexicain pour de graves accusations

Condamne aux États-Unis un ex-sargento cubain pour escroquerie aux fonds de la pandémie de COVID-19

Un homme d'affaires de Hialeah tente de s'enfuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlent en Espagne un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion de Maduro confisqué

Le Canada annonce un renforcement de sa frontière et des mesures contre le fentanyl après une conversation entre Trudeau et Trump

Détection à l'aéroport de Panama de milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panamá un Cubain recherché aux États-Unis pour un vaste fraude bancaire et du blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons dans les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes occupent le classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a fait passer clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirment la date du jugement pour une cubaine à Tampa qui a introduit illicitement 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubane arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil