Blanchiment d'argent

Bank of America fait face à des amendes de plus de 1,210 millions pour des violations des lois anti-blanchiment et des sanctions

Bloomberg désigne Tareck El Aissami et Maikel Moreno comme les prochains susceptibles d'être remis aux États-Unis.

Les États-Unis arrêtent un associé d'Alex Saab accusé de blanchir des millions de dollars liés au régime de Maduro

Frères de Miami, accusés d'un schéma de pots-de-vin qui a coûté plus de 80 millions aux franchisés de Subway

Condamne un promoteur de Miami qui a utilisé l'argent des investisseurs pour un yacht, un diamant et un manoir

L'ancien congressiste cubano-américain David Rivera a été condamné à 10 ans de prison pour avoir agi en tant qu'agent du gouvernement vénézuélien

Cubain de 28 ans condamné pour trafic international de personnes et blanchiment d'argent

Alex Saab sera condamné le 20 janvier après s'être déclaré coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis.

La confession du prête-nom de Maduro ouvre une nouvelle voie d'enquête sur Zapatero et Plus Ultra

Alex Saab, allié de Maduro, plaide coupable de blanchiment d'argent

Les États-Unis recherchent un partenaire fugitif accusé de fraude multimillionnaire avec des prêts au nom de plus de 100 Cubains

Le bureau du procureur des États-Unis rejette la demande de détenue à domicile pour Cilia Flores, et sa défense fait appel devant le tribunal fédéral

Sur quoi se fonde la défense de Cilia Flores pour demander une assignation à résidence?

Trois personnes arrêtées à Miami pour un complot de contrefaçons et de ventes illicites ayant transféré plus de 815 000 dollars en Turquie

Escroqueries amoureuses, fraude commerciale et voitures vers le Nigeria : Voici comment fonctionnait un réseau qui a blanchi 3,1 millions de dollars aux États-Unis.

Citoyen russe résident en Floride condamné pour avoir exporté illégalement des pièces d'avions des États-Unis vers la Russie

Un ancien fonctionnaire de Miami plaide coupable d'avoir menti pour obtenir près de 64 000 $ en aides COVID

Foro Madrid demande d'enquêter en Espagne sur les fortunes liées au régime cubain : Le précédent du chavisme

La CIA va à la recherche de l'argent de l'élite cubaine : elle va traquer les affaires et les flux opaques à l'intérieur et à l'extérieur de l'île

L'affaire CEIBA révèle la nouvelle stratégie des États-Unis pour empêcher GAESA de mettre à l'abri ses actifs

Condamné en Floride un homme qui a blanchi des fonds d'aide liés au COVID pour financer l'assassinat du président d'Haïti

Alex Saab se déclare non coupable de délits financiers devant la cour fédérale de Miami

Le FBI de Miami capture une femme qui s'est enfuie après un prétendu fraude de 32 millions de dollars dans des fonds COVID

La justice américaine enquête sur une entreprise liée à l'équipe nationale argentine pour un présumé détournement de fonds

Il a fui après avoir volé 250 millions de dollars pour l'alimentation infantile, mais le FBI a fini par l'arrêter

L'ancienne présidente de la Colombie affirme que rétablir la démocratie à Cuba est une tâche fondamentale pour l'hémisphère

À Miami, deux personnes sont accusées d'avoir vendu les données de milliers de bénéficiaires de Medicare

Cubano suscite la polémique sur les réseaux : "Cuba est un business et ne sera jamais libre, comprenez-le."

L'administration Trump ordonne de mettre un terme aux enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami

“Remettre les ressources au peuple cubain” : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?

Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de conspiration devant le tribunal fédéral de Miami

La remise du prête-nom Alex Saab approfondit la division au sein du chavisme, selon un opposant

Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello suite à l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.

Alex Saab, testaferro de Maduro, arrive à Miami après avoir été expulsé du Venezuela

Le Venezuela remet Alex Saab, homme de paille de Maduro, aux États-Unis

La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se ferme »

Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba impliquant son frère Juan Guillermo

El Chapo Guzmán demande à être extradé connu au Mexique

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les acteurs privés à signaler des délits et des actes de terrorisme

Ex-congrès cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent durant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et sa belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis éliminent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC

Un Urugayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir déplacé des fonds pour contourner les sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne au procès contre un ancien congressiste accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, y compris des Cubains, condamnés pour un millionnaire fraude avec des cartes de crédit et de blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme a été arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux personnes arrêtées pour fraude avec 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut niveau aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral