Blanchiment d'argent

Le régime forme des fonctionnaires à appliquer la norme qui oblige les privés à signaler les crimes et le terrorisme

Ancien congressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent pendant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Ils arrêtent un couple et la belle-mère lors d'une opération sous couverture contre les jeux d'argent illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, y compris deux Cubains

Les États-Unis retirent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions de l'OFAC

Un Uruguayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré de l'argent pour contourner les sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien congressiste accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie, Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour un fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors d'un procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de faire du lobby en faveur de Maduro

Un homme a été arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une supposée accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrêts pour fraude avec 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hiérarques chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : L'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous la loupe : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils « Nicolasito »

Caché insolite : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques à l'intérieur d'une enceinte dans l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêté en Espagne, le président et CEO de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre cubain arrêté à Tocumen, au Panama : Il cachait 10 000 dollars dans son jean

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

«À peine se tient debout» : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le chef de gang chinois recherché pour trafic de drogue

Trump révèle que Maduro « a tout offert » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense lucrative pour sa capture

Un Cubain se déclare coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain vers le Mexique parce que Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le baron de la cocaïne cubain, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêt d'un homme d'affaires cubano-mexicain pour des accusations graves

Condamnation aux États-Unis d'un ex-sargento cubain pour escroquerie avec des fonds de la pandémie de COVID-19

Un entrepreneur de Hialeah tente de s'enfuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez explosent à cause de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement des mesures frontalières et des actions contre le fentanyl suite à une conversation entre Trudeau et Trump

Détectant à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour fraude bancaire massive et blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes occupent les premières places du classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a contrebandé 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour la Cubaine à Tampa qui a fait passer 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubane arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis