Blanchiment d'argent

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis éliminent Delcy Rodríguez de la liste de sanctions de l'OFAC

Un Uruguayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré de l'argent pour éviter des sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien député accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour une fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de faire du lobby en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux personnes arrêtées pour fraude avec 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils « Nicolasito »

Cachette insolite : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques dans une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêté en Espagne, le président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre cubain arrêté à Tocumen, au Panama : il avait 10 000 dollars cachés dans son jean

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le baron de la drogue chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro "a offert tout" pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies à Panama, suscitant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain se déclare coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain vers le Mexique parce que Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour leur participation à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le caïd cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les raisons qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Un entrepreneur cubano-mexicain arrêté pour des accusations graves

Condamnation aux États-Unis d'un ex-sargent cubain pour escroquerie aux fonds de la pandémie de COVID-19

Un homme d'affaires de Hialeah tente de fuir à Cuba après avoir fraudé Medicare de 41 millions : voici ce que l'on sait

Démantèlent en Espagne un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement de ses frontières et des mesures contre le fentanyl après une conversation entre Trudeau et Trump

Détectent à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour fraude bancaire massive et blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, la huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes dominent le classement ?

Cinq mois de prison pour une Cubaine de Tampa qui a fait entrer 102 000 dollars aux États-Unis par contrebande.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour une Cubane à Tampa qui a fait passer en contrebande 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubana arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mules de l'argent" arrêtées aux États-Unis

Libération sous caution d'une Cubaine ayant introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des accusations de blanchiment d'argent