Blanchiment d'argent

La CIA va traquer l'argent de l'élite cubaine : elle surveillera les affaires et les flux opaques à l'intérieur et à l'extérieur de l'île

L'affaire CEIBA révèle la nouvelle stratégie des États-Unis pour empêcher GAESA de protéger ses actifs

Condamne en Floride un homme qui a blanchi des fonds d'aide pour le COVID afin de financer l'assassinat du président d'Haïti

Alex Saab plaide non coupable de crimes financiers devant la cour fédérale de Miami

Le FBI de Miami capture une femme qui s'est enfuie après un prétendu fraude de 32 millions de dollars liés aux fonds COVID

La justice américaine enquête sur une entreprise liée à la sélection argentine pour un présumé détournement de fonds

Il s'est échappé après avoir volé 250 millions de dollars destinés à l'alimentation des enfants, mais le FBI a fini par l'arrêter

L'ancienne présidente de la Colombie affirme que rétablir la démocratie à Cuba est une tâche fondamentale pour l'hémisphère

À Miami, deux personnes sont accusées d'avoir vendu des données de milliers de bénéficiaires de Medicare

Cubano crée la polémique sur les réseaux : "Cuba est un business et ne sera jamais libre, comprenez-le."

L'administration Trump ordonne de stopper les enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami

«Devolver les ressources au peuple cubain» : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?

Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de conspiration devant un tribunal fédéral de Miami

La remise du prête-nom Alex Saab approfondit la division au sein du chavisme, selon un opposant

Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello suite à l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.

Alex Saab, testaferre de Maduro, arrive à Miami après avoir été expulsé du Venezuela

Le Venezuela remet Alex Saab, homme de paille de Maduro, aux États-Unis

La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se ferme »

Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba impliquant son frère Juan Guillermo

El Chapo Guzmán demande à être extradé en France

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les privés à signaler les délits et le terrorisme

Excongressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent pendant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent à Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et une belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis retirent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC

Un Urugayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré de l'argent pour éviter des sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne au procès contre l'ancien congressiste accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie Sebastián Marset, l'un des narco-trafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, dont des Cubains, condamnés pour une fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération contre le blanchiment d'argent à Miami

Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une supposée accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrestations pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils « Nicolasito »

Cachette insolite : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques dans une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-il dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent atteint Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire impliquant des fonds publics espagnols

Arrêté en Espagne, le président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du marché du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, Panama : Il avait 10 000 dollars cachés dans son jean

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine elle tient debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le baron chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro "a tout offert" pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense de plusieurs millions pour sa capture

Un Cubain se déclare coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami