Blanchiment d'argent

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils « Nicolasito »

Cachette insolite : Ils ont essayé de faire passer des narcotiques à l'intérieur d'une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba figure-t-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Le président et CEO de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba, a été arrêté en Espagne

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du marché du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumén, Panama : Il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

«À peine se tient debout»: La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le trafiquant chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro « a tout offert » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies à Panama, suscitant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain vers le Mexique car Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le baron de la cocaïne cubain, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers ont volé 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêté un homme d'affaires cubano-mexicain pour des accusations graves

Condamnation d'un ex-sergent cubain aux États-Unis pour fraude avec des fonds de la pandémie de COVID-19

Un homme d'affaires de Hialeah tente de s'échapper à Cuba après une fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement de ses mesures frontalières et des actions contre le fentanyl suite à une conversation entre Trudeau et Trump

Détection à l'aéroport de Panama de milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panamá un Cubain recherché aux États-Unis pour un vaste fraude bancaire et blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes dominent le classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubane de Tampa a contrabandeé 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date de la sentence pour une Cubaine à Tampa qui a introduit clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubaine arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie des liens avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis

Libération sous caution d'une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla plaide non coupable des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », dit-il après être sorti de prison, commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt du fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite

Scandale des enregistrements en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt millionnaires en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes arrêtées pour avoir exploité des services de dames de compagnie dans le sud de la Floride

Déclarent Genaro García Luna, ancien secrétaire de la Sécurité publique du Mexique, coupable de trafic de drogue

Commerçant d'œuvres d'art contrefaites en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Arrêt d'un dirigeant russe de cryptomonnaies à Miami pour un blanchiment d'argent de plusieurs millions

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société de cryptomonnaies FTX

Nouvelles dénonciations contre un ancien congressiste de Miami lié au gouvernement du Venezuela

Contador cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,200 millions de dollars de PDVSA

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sanctionné

Alex Saab, un homme d'affaires proche de Maduro, a été informateur de la DEA