Blanchiment d'argent

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans autant de scénarios internationaux de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêtés en Espagne, le président et le PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et aux contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du marché du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : il cachait 10 000 dollars dans son jean

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

«À peine elle tient debout» : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le baron chinois recherché pour narcotrafiquant

Trump révèle que Maduro "a tout offert" pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux enfants du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à la Nouvelle-Orléans un cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés d'un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions embarrassantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain au Mexique car Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le grand seigneur cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ex-chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêt d'un entrepreneur cubano-mexicain pour des charges graves

Condamne aux États-Unis un ancien sergent cubain pour escroquerie avec des fonds de la pandémie de COVID-19

Un entrepreneur de Hialeah tente de fuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez explosent à propos de l'avion de Maduro confisqué

Le Canada annonce un renforcement de la frontière et des mesures contre le fentanyl après une conversation entre Trudeau et Trump

Détecte à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour fraude bancaire massive et blanchiment d'argent

Comment détecter des contrefaçons dans les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes dominent le classement ?

Condamnation à cinq mois de prison pour une Cubaine de Tampa qui a fait passer 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour la Cubaine à Tampa qui a introduit clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubaine arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mules de l'argent" arrêtées aux États-Unis

Libération sous caution d'une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la libération sous caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », dit-il après sa sortie de prison, un commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt de l fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite

Scandale des audio en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à de la prison pour fraude dans des demandes de prêt de millions en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes ont été arrêtées pour avoir opéré des services d'accompagnement dans le sud de la Floride

Déclare Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique, coupable de trafic de drogue

Un commerçant d'œuvres d'art contrefaites en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Un exécutif russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un blanchiment d'argent millionnaire

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société FTX de cryptomonnaies

Nouvelles accusations contre un ancien congressiste de Miami lié au gouvernement du Venezuela

Comptable cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de PDVSA

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sanctionné

Alex Saab, homme d'affaires proche de Maduro, était informateur de la DEA

Un juge américain rejette 7 des 8 accusations contre Saab, allié du président Maduro

Alex Saab, allié de Nicolás Maduro, se déclarera innocent aux États-Unis pour des accusations de blanchiment d'argent

Les États-Unis accusent le régime chaviste de violer les droits de l'homme et de privilégier ses intérêts au détriment du peuple vénézuélien