Blanchiment d'argent

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour un vaste fraud bancaire et du blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons dans les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes occupent le devant de la scène ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a introduit clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des charges de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirment la date du jugement pour une Cubaine à Tampa qui a contrebandé 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubana arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mules de l'argent" arrêtées aux États-Unis

Libération sous caution d'une Cubanoise qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la libération sous caution au manager Boris Arencibia en raison d'un risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla plaide non coupable des charges de blanchiment d'argent

«Je nie tout», déclare-t-il après avoir quitté la prison, un commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt du fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal

Scandale des enregistrements en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt s'élevant à des millions de dollars en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes interpellées pour avoir opéré des services d'escortes dans le sud de la Floride

Déclaré coupable de trafic de drogue Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique

Un commerçant d'œuvres d'art falsifiées en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Un exécutif russe de cryptomonnaies arrêté à Miami pour un blanchiment d'argent millionnaire

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société de cryptomonnaies FTX

Nouvelles dénonciations contre un ancien congressiste de Miami lié au gouvernement du Venezuela

Comptable cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,200 millions de dollars de PDVSA

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sanctionné

Alex Saab, homme d'affaires proche de Maduro, a été informateur de la DEA

Un juge américain rejette 7 des 8 charges contre Saab, allié du président Maduro

Alex Saab, allié de Nicolás Maduro, se déclarera innocent aux États-Unis des accusations de blanchiment d'argent

Les États-Unis accusent le régime chaviste de violer les droits de l'homme et de privilégier ses propres intérêts au détriment du peuple vénézuélien

"Pandora Papers" : Des documents montrent des liens présumés entre des dirigeants mondiaux et des personnalités publiques avec des richesses dissimulées

Démantèlement en Espagne d'un réseau de trafic de drogue qui blanchissait de l'argent à Cuba et aux États-Unis.

Condené gestionnaire de fonds à Miami pour malversation avec une entreprise pétrolière du Venezuela

Manuel Milanés : Que se passe-t-il avec le TrustInvesting à Cuba ?

Les propriétaires d'une chaîne de pharmacies à Miami-Dade sont accusés d'avoir volé plus de 8 millions de dollars

Un réseau de narcotrafiquants dirigé par un Cubain en Espagne a envoyé de grandes quantités d'argent à Cuba

Le Tribunal de Justice du Cap-Vert autorise l'extradition vers les États-Unis de l'éventuel prête-nom de Maduro

Des documents secrets montrent le blanchiment d'argent nord-coréen dans des banques américaines

Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour la capture du président de la Cour suprême du Venezuela

Les autorités américaines trouvent 2 millions de dollars flottant près de Porto Rico

L'ambassadeur espagnol au Venezuela a détourné de l'argent 'off shore' vers la vice-présidence de Hugo Chávez

Confiscation à Miami de 450 millions de dollars à des magnats vénézuéliens et des associés du régime de Maduro

Le clan Lula prévoyait de créer une équipe de football au Brésil avec les noms de José Martí et Che Guevara

Ex-directeur de LABIOFAM, lié à un supposé blanchiment d'argent, serait en train de vivre aux États-Unis

La justice brésilienne confirme et augmente à 17 ans la condamnation contre Lula da Silva

Les États-Unis enquêtent sur l'un des plus grands cas de corruption liés au Venezuela

Le programme des conseillers techniques cubains en Afrique du Sud suscite des accusations de présumé blanchiment d'argent et d'exploitation du travail

Un professeur de l'Université de Miami arrêté pour avoir blanchi plus de 2 millions de dollars provenant du Venezuela

Cristina Kirchner demande de prolonger son séjour à Cuba pour des raisons personnelles

Des membres d'équipage d'American Airlines arrêtés à l'aéroport de Miami pour blanchiment d'argent

On entraîne à Cuba une équipe de chiens pour détecter de l'argent

La France offre à Cuba trois chiots pour lutter contre le blanchiment d'argent et le narcotrafic

Saisissent plus de 40 000 euros en provenance de La Havane à l'aéroport de Cancún

Limay Blanco dénonce qu'on lui a glissé un billet de CUC falsifié : "C'est un manque de respect"

Fils de Bolsonaro, investigé au Brésil pour blanchiment d'argent

Des anciens dirigeants de PDVSA ont perçu 124 millions de dollars en commissions à Dubaï

Démantèlement à Miami d'un gang de 24 membres dédié au narcotrafic et au blanchiment d'argent

Le chef d'entreprise vénézuélien Gabriel Jiménez Aray condamné pour blanchiment d'argent dans une banque de République dominicaine

Ancien trésorier vénézuélien, condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent