Page d'accueil
Actualités
Nouvelles de Cuba
Nouvelles de Miami
Apagones aujourd'hui
Taux de change informel
Vidéos
Divertissement
Sports
Opinion
Actualités internationales
Entrevues CiberCuba
États-Unis
Cuisine
Floride
Espagne
Cultura
Moteur
Lectures
Tourisme
Histoire
Nature
Santé
ES
EN
FR
IT
Blanchiment d'argent
Condamnation de Cubains aux États-Unis pour conspiration internationale de trafic de migrants, fraude d'asile et blanchiment d'argent
Cubana perd son statut de citoyenne américaine en raison de ce qu'elle a dissimulé lors de son entretien de naturalisation
Bank of America a fait face à des amendes de plus de 1,21 milliard de dollars en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions
Bloomberg désigne Tareck El Aissami et Maikel Moreno comme de possibles prochains à être remis aux États-Unis.
Les États-Unis arrêtent un associé d'Alex Saab accusé de blanchir des millions de dollars liés au régime de Maduro
Frères de Miami, accusés d'un schéma de pots-de-vin ayant coûté plus de 80 millions aux franchisés de Subway
Condamne un promoteur de Miami qui a utilisé l'argent des investisseurs pour un yacht, un diamant et un manoir
L'ancien congressiste cubano-américain David Rivera condamné à 10 ans de prison pour avoir agi en tant qu'agent du gouvernement vénézuélien
Cubain de 28 ans condamné pour trafic international de personnes et blanchiment d'argent
Alex Saab sera condamné le 20 janvier après s'être déclaré coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis.
La confession du prête-nom de Maduro ouvre une nouvelle voie d'enquête sur Zapatero et Plus Ultra
Alex Saab, allié de Maduro, plaide coupable de blanchiment d'argent
Les États-Unis recherchent un partenaire fugitif accusé de fraude millionnaire liée à des prêts au nom de plus de 100 Cubains
La Fiscalía des États-Unis rejette la détention à domicile pour Cilia Flores et sa défense fait appel au tribunal fédéral
Sur quoi repose la défense de Cilia Flores pour demander une détention à domicile ?
Trois personnes arrêtées à Miami pour un réseau de contrefaçon et de ventes illicites ayant transféré plus de 815 000 dollars vers la Turquie
Escroqueries romantiques, fraude commerciale et voitures vers le Nigeria : Ainsi opérait un réseau qui a blanchi 3,1 millions de dollars aux États-Unis.
Citoyen russe résident en Floride condamné pour avoir exporté illégalement des pièces d'avions des États-Unis vers la Russie
Un ancien fonctionnaire de Miami se déclare coupable d'avoir menti pour obtenir près de 64 000 $ en aides COVID
Foro Madrid demande d'enquêter en Espagne sur les fortunes liées au régime cubain : Le précédent du chavisme
La CIA va à la recherche de l'argent de l'élite cubaine : elle traquera les affaires et les flux opaques à l'intérieur et à l'extérieur de l'île
L'affaire CEIBA révèle la nouvelle stratégie des États-Unis pour empêcher GAESA de protéger ses actifs
Condamnation en Floride d'un homme qui a blanchi des fonds d'aide pour le COVID afin de financer l'assassinat du président d'Haïti
Alex Saab se déclare non coupable de délits financiers devant la cour fédérale de Miami
Le FBI de Miami capture une femme qui s'est enfuie après un présumé fraude de 32 millions de dollars en fonds COVID
La justice américaine enquête sur une entreprise liée à l'équipe nationale argentine pour un présumé détournement de fonds
Il s'est enfui après avoir volé 250 millions de dollars destinés à l'alimentation infantile, mais le FBI a finalement réussi à l'arrêter
L'ancienne présidente de la Colombie affirme que rétablir la démocratie à Cuba est une tâche fondamentale pour l'hémisphère
À Miami, deux personnes sont accusées d'avoir vendu les données de milliers de bénéficiaires de Medicare
Cubano déclenche la polémique sur les réseaux : "Cuba est une affaire et ne sera jamais libre, comprenez-le."
L'administration Trump ordonne de suspendre les enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez
Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami
«Rendre les ressources au peuple cubain» : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?
Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de conspiration devant un tribunal fédéral de Miami
La livraison du prête-nom Alex Saab approfondit la division au sein du chavisme, selon un opposant
Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello après l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.
Alex Saab, testaferro de Maduro, arrive à Miami après avoir été déporté depuis le Venezuela
Le Venezuela remet aux États-Unis Alex Saab, homme de paille de Maduro
La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se ferme »
Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba impliquant son frère Juan Guillermo
El Chapo Guzmán demande à être extradé à Mexico
Régime forme des fonctionnaires à appliquer une norme qui oblige les privés à signaler les délits et le terrorisme
Excongressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent durant le premier mandat de Trump
Les États-Unis permettent au Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores
Un couple et sa belle-mère arrêtés lors d'une opération clandestine contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah
Opération contre l'extorsion au Mexique : plus de 100 arrestations, dont deux Cubains
Les États-Unis retirent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC
Uruguayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré des fonds pour échapper aux sanctions liées au Venezuela
Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien député accusé de liens avec Maduro
Capturé en Bolivie Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde
Cinq membres d'un réseau criminel, y compris des Cubains, condamnés pour un fraude millionnaire avec des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride
Marco Rubio pourrait témoigner lors d'un procès contre un ancien congressiste cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro
Un homme a été arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération antidrogue à Miami
Le Département de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation à l'encontre de Delcy Rodríguez
Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters
Deux arrestations pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade
La Suisse gèle les comptes de 37 dignitaires chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille
Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés
La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018
Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela
2026-10-30T06:18:21+01:00
