Blanchiment d'argent

Deux arrêtés pour fraude avec 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et trafiquants de drogue pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut niveau aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro sous le feu des projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils "Nicolasito"

Insólito cachette : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques dans une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics d'Espagne

Arrêté en Espagne, le président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 mille dollars non déclarés

« À peine peut-elle se tenir debout » : la sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le chef de cartel chinois recherché pour trafic de drogue

Trump révèle que Maduro « a offert tout » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à la Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama, suscitant des questions gênantes

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense millionnaire pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain au Mexique car Cuba refuse de le recevoir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le parrain cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les raisons qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Arrêt d'un homme d'affaires cubano-mexicain pour des charges graves

Condamne aux États-Unis un ancien sergent cubain pour fraude avec des fonds de la pandémie de COVID-19

Un homme d'affaires de Hialeah tente de s'enfuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlent en Espagne un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement de ses mesures frontalières et des actions contre le fentanyl suite à une conversation entre Trudeau et Trump

Détectent à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panamá un Cubain recherché aux États-Unis pour une fraude bancaire massive et des opérations de blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons sur les billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes dominent le classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a fait passer en contrebande 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour une Cubane à Tampa qui a contrebandé 102 000 dollars aux États-Unis.

Cubana arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis

Libération sous caution d'une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la libération sous caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », déclare-t-il après être sorti de prison, le commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt du fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal

Scandale des audios en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt de millions de dollars en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes arrêtées pour avoir exploité des services de dames de compagnie dans le sud de la Floride

Déclarent coupable de narcotrafic Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique

Un commerçant d'œuvres d'art falsifiées en Floride se déclare coupable de blanchiment d'argent

Un dirigeant russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un lavage d'argent de plusieurs millions