Blanchiment d'argent

Trois personnes arrêtées à Miami pour un réseau de contrefaçons et de ventes illicites qui a transféré plus de 815 000 dollars en Turquie

Escroqueries romantiques, fraude d'entreprise et voitures vers le Nigeria : Ainsi opérait un réseau qui a blanchi 3,1 millions de dollars aux États-Unis.

Citoyen russe résidant en Floride condamné pour avoir exporté illégalement des pièces d'avions des États-Unis vers la Russie

Un ancien responsable de Miami se déclare coupable d'avoir menti pour obtenir près de 64 000 $ en aides COVID

Foro Madrid demande d'enquêter en Espagne sur les fortunes liées au régime cubain : Le précédent du chavisme

La CIA va à la recherche de l'argent de l'élite cubaine : elle suivra les entreprises et les flux opaques à l'intérieur et à l'extérieur de l'île

L'affaire CEIBA révèle la nouvelle stratégie des États-Unis pour empêcher GAESA de protéger ses actifs

Condamné en Floride, un homme a blanchi des fonds d'aide liés au COVID pour financer l'assassinat du président d'Haïti

Alex Saab plaide non coupable des crimes financiers devant un tribunal fédéral de Miami

Le FBI de Miami capture une femme qui s'est enfuie après un présumé fraude de 32 millions de dollars dans des fonds COVID

La justice américaine enquête sur une entreprise liée à la sélection argentine pour un prétendu détournement de fonds

Il a fui après avoir volé 250 millions de dollars pour l'alimentation des enfants, mais le FBI a fini par l'arrêter

L'ancienne présidente de la Colombie affirme que rétablir la démocratie à Cuba est une tâche fondamentale pour l'hémisphère

À Miami, deux personnes sont accusées d'avoir vendu les données de milliers de bénéficiaires de Medicare

Un Cubain suscite la polémique sur les réseaux : "Cuba est un business et ne sera jamais libre, comprenez-le."

L'administration Trump ordonne de stopper les enquêtes pénales contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête criminelle contre Nicolás Maduro à Miami

“Rendre les ressources au peuple cubain” : Qui pourrait financer la transition à Cuba ?

Alex Saab est accusé de blanchiment d'argent et de conspiration devant le tribunal fédéral de Miami

La remise du prête-noms Alex Saab approfondit la division au sein du chavisme, selon un opposant

Carlos Giménez envoie un message à Diosdado Cabello suite à l'extradition d'Alex Saab aux États-Unis.

Alex Saab, testaferro de Maduro, arrive à Miami après avoir été expulsé du Venezuela

Le Venezuela remet Alex Saab, homme de paille de Maduro, aux États-Unis

La CIA avertit Cuba : « Faites des changements ou la fenêtre se ferme »

Juan Juan Almeida rompt le silence sur l'accident mortel à Santiago de Cuba impliquant son frère Juan Guillermo

El Chapo Guzmán demande à être extradé à Mexico

Le régime forme des fonctionnaires pour appliquer une norme qui oblige les privés à signaler les crimes et le terrorisme

Excongressiste cubano-américain déclaré coupable de conspiration et de blanchiment d'argent durant le premier mandat de Trump

Les États-Unis permettent au Venezuela de payer les avocats de Maduro et Cilia Flores

Un couple et sa belle-mère arrêtés lors d'une opération sous couverture contre les paris illégaux et le blanchiment d'argent à Hialeah

Opération contre l'extorsion au Mexique laisse plus de 100 arrestations, dont deux Cubains

Les États-Unis retirent Delcy Rodríguez de la liste des sanctions OFAC

Un Uruguayen se déclare coupable aux États-Unis d'avoir transféré de l'argent pour échapper aux sanctions liées au Venezuela

Marco Rubio témoigne lors d'un procès contre un ancien congressiste accusé de liens avec Maduro

Capturé en Bolivie Sebastián Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Cinq membres d'un réseau criminel, y compris des Cubains, condamnés pour un fraudes millions de dollars impliquant des cartes de crédit et du blanchiment d'argent en Floride

Marco Rubio pourrait témoigner lors du procès contre un ancien congrès cubano-américain accusé de lobbying en faveur de Maduro

Un homme arrêté avec plus de 750 000 dollars en espèces lors d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent à Miami

Le ministère de la Justice des États-Unis dément Reuters concernant une prétendue accusation contre Delcy Rodríguez

Les États-Unis préparent une accusation pénale secrète contre Delcy Rodríguez, révèle Reuters

Deux arrestations pour fraude impliquant 25 voitures d'une valeur de 1,5 million de dollars à Miami-Dade

La Suisse gèle les comptes de 37 hauts responsables chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et trafiquants de drogue pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut profil aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre a été procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est examiné de près : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils "Nicolasito"

Insólito cache: Ils ont tenté de faire passer des narcotiques dans une enceinte au aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba apparaît-elle dans tant d'intrigues internationales de blanchiment d'argent ?

La piste de l'argent mène à Cuba : démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics espagnols

Arrêtés en Espagne, le président et le PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du commerce du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, au Panama : il avait 10 000 dollars cachés dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, au Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

« À peine se tient debout » : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le chef de cartel chinois recherché pour narcotrafic

Trump révèle que Maduro « a tout offert » pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro