Blanchiment d'argent

Confirmation de la date du jugement pour une cubaine à Tampa qui a fait passer 102 000 dollars aux États-Unis.

  • Rédaction de CiberCuba

Une Cubana arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil.

  • Rédaction de CiberCuba

Plus de 3 000 "mulas de dinero" arrêtées aux États-Unis.

  • Rédaction de CiberCuba

Libération sous caution d'une Cubaine ayant introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis.

  • Rédaction de CiberCuba

Le juge refuse la caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba.

  • Rédaction de CiberCuba

Le FBI arrête le manager Boris Arencibia à Miami.

  • Rédaction de CiberCuba

Le Cubano-Américain Alex Díaz de la Portilla se déclare innocent des charges de blanchiment d'argent.

  • Rédaction de CiberCuba

« Je nie tout », déclare le commissaire cubain de Miami après sa sortie de prison, accusé de blanchiment d'argent.

  • Rédaction de CiberCuba

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent.

  • Rédaction de CiberCuba

Le fils de Gustavo Petro arrêté pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal.

  • Rédaction de CiberCuba

Scandale des enregistrements en Colombie compromet la campagne du président Gustavo Petro.

  • Rédaction de CiberCuba

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt s'élevant à des millions de dollars en Floride.

  • Rédaction de CiberCuba

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent.

  • Rédaction de CiberCuba

Quatre personnes arrêtées pour avoir exploité des services d'accompagnement dans le sud de la Floride.

  • Rédaction de CiberCuba

Déclaré coupable de trafic de drogue Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique.

  • Rédaction de CiberCuba

Un commerçant d'œuvres d'art falsifiées en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent.

  • Rédaction de CiberCuba

Un dirigeant russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un blanchiment d'argent millionnaire.

  • Rédaction de CiberCuba

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société de cryptomonnaies FTX.

  • Rédaction de CiberCuba

Nouvelles accusations contre un ancien député de Miami lié au gouvernement du Venezuela.

  • Rédaction de CiberCuba

Comptable cubain de Miami accusé d'avoir volé des milliers de dollars à ses clients.

  • Rédaction de CiberCuba

Deux accusés aux États-Unis d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de PDVSA.

  • Rédaction de CiberCuba

New York mettra aux enchères un appartement à Manhattan appartenant à un magnat vénézuélien sous sanctions.

  • Reuters

Alex Saab, homme d'affaires proche de Maduro, a été informateur de la DEA.

  • Reuters

Un juge américain rejette 7 des 8 charges contre Saab, allié du président Maduro.

  • Reuters

Alex Saab, allié de Nicolás Maduro, se déclarera innocent aux États-Unis des accusations de blanchiment d'argent.

  • Reuters

Les États-Unis accusent le régime chaviste de violer les droits de l'homme et de privilégier ses propres intérêts au détriment du peuple vénézuélien.

  • Rédaction de CiberCuba

« Pandora Papers » : Des documents révèlent des liens présumés entre des dirigeants mondiaux et des personnalités publiques et des richesses dissimulées.

  • Reuters

Démantèlement en Espagne d'un réseau de trafic de drogue qui blanchissait de l'argent à Cuba et aux États-Unis.

  • Rédaction de CiberCuba

Un gestionnaire de fonds condamné à Miami pour détournement de fonds avec une entreprise pétrolière du Venezuela.

  • Carlos Cabrera Pérez

Manuel Milanés : Que se passe-t-il avec le TrustInvesting à Cuba ?

  • Rédaction de CiberCuba