Blanchiment d'argent

La Suisse gèle les comptes de 37 dirigeants chavistes, y compris Maduro, Cilia Flores et sa famille

Le Mexique envoie aux États-Unis 37 présumés criminels et narcotrafiquants pour être jugés

La DEA aurait enquêté sur Delcy Rodríguez depuis 2018

Delcy Rodríguez destitue Alex Saab et fusionne les ministères de l'Industrie et du Commerce au Venezuela

Cabello affirme que le Venezuela a saisi plus de 7 000 kilos de drogue dans les premiers jours de 2026

Maduro et Cilia Flores engagent des avocats de haut niveau aux États-Unis : l'un a défendu Assange et l'autre était procureur fédéral

Le cercle intime de Maduro est sous les projecteurs : les États-Unis accusent Diosdado Cabello et son fils "Nicolasito"

Cachette insolite : Ils ont tenté de faire passer des narcotiques à l'intérieur d'une enceinte à l'aéroport de La Havane

Pourquoi Cuba figure-t-elle dans tant de scénarios internationaux de blanchiment d'argent ?

La trace de l'argent arrive à Cuba : Démantèlement d'une fraude millionnaire avec des fonds publics espagnols

Arrêt des arrestations en Espagne du président et PDG de Plus Ultra, une compagnie aérienne liée au Venezuela et à des contrats avec Cuba

Del Santa María Music Fest au calabozo : Qui est Boris Arencibia ?

Ils détaillent le réseau criminel qui a permis à un fugitif chinois de contrôler une partie du secteur du tabac cubain en Asie

Un autre Cubain arrêté à Tocumen, Panama : Il cachait 10 000 dollars dans ses jeans

Un Cubain est surpris à l'aéroport de Tocumen, Panama, avec 135 000 dollars non déclarés

«À peine debout» : La sœur d'Alejandro Gil dénonce des tortures en prison

Cuba remet au Mexique le baron de la drogue chinois recherché pour trafic de drogue

Trump révèle que Maduro "a tout offert" pour éviter une guerre avec les États-Unis.

Le FBI révèle un schéma de blanchiment d'argent lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro

L'ICE arrête à La Nouvelle-Orléans un Cubain condamné pour blanchiment d'argent

Plusieurs Cubains parmi les 12 accusés dans un réseau de trafic d'immigrants et de fraude à l'asile aux États-Unis.

Des caisses remplies de pesos cubains sont saisies au Panama et soulèvent des questions délicates

La DEA recherche Maduro et rappelle la récompense d'un million de dollars pour sa capture

Un Cubain plaide coupable d'avoir volé plus de 800 000 dollars à une personne âgée à Miami

Les États-Unis vont déporter un Cubain vers le Mexique car Cuba refuse de l'accueillir

Deux Cubains arrêtés pour avoir participé à un réseau millionnaire de vol de voitures aux États-Unis.

Retiennent des milliers de dollars à une Cubaine à l'aéroport de Panama

Willy Falcón, le parrain cubain de la cocaïne, racontera son histoire dans une série et un podcast

Révèlent les causes qui ont conduit à l'arrestation de l'ancien chef de la police de Hialeah

Des hackers volent 3,6 millions de dollars à une organisation de santé mentale en Floride

Un entrepreneur cubano-mexicain arrêté pour des accusations graves

Condamnation aux États-Unis d'un ex-sargento cubain pour escroquerie avec des fonds de la pandémie COVID-19

Un entrepreneur de Hialeah tente de fuir à Cuba après un fraude de 41 millions au Medicare : Voici ce que l'on sait

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe qui implique le gouvernement cubain

Pataleta à La Havane : Díaz-Canel et Bruno Rodríguez éclatent à propos de l'avion confisqué de Maduro

Le Canada annonce un renforcement des mesures frontalières et des actions contre le fentanyl suite à une conversation entre Trudeau et Trump

Détectent à l'aéroport de Panama des milliers de dollars non déclarés en provenance de La Havane

Interpol a arrêté à Panama un Cubain recherché aux États-Unis pour une vaste fraude bancaire et du blanchiment d'argent

Comment détecter les contrefaçons des billets de cent dollars ?

Miami, huitième capitale du péché aux États-Unis : Quelles villes dominent le classement ?

Condamnée à cinq mois de prison, une Cubaine de Tampa a fait entrer clandestinement 102 000 dollars aux États-Unis.

Retrait des accusations de corruption contre Alex Díaz de la Portilla, ancien commissaire cubano-américain de Miami

Confirmez la date du jugement pour la Cubaine à Tampa qui a introduit 102 000 dollars aux États-Unis.

Une Cubaine arrêtée à l'aéroport de Tampa avec 102 000 dollars nie tout lien avec Alejandro Gil

Plus de 3 000 "mules de l'argent" arrêtées aux États-Unis

Libérée sous caution, une Cubaine qui a introduit des milliers de dollars non déclarés aux États-Unis

Le juge refuse la liberté sous caution au manager Boris Arencibia en raison du risque de fuite vers Cuba

Le FBI arrête le directeur Boris Arencibia à Miami

Le Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla plaide non coupable des accusations de blanchiment d'argent

« Je nie tout », dit-il après être sorti de prison, commissaire cubain de Miami accusé de blanchiment d'argent

Cubano-américain Alex Díaz de la Portilla arrêté pour blanchiment d'argent

Arrêt de fils de Gustavo Petro pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite

Scandale des audios en Colombie compromet l'élection du président Gustavo Petro

Sept personnes condamnées à la prison pour fraude dans des demandes de prêt de plusieurs millions en Floride

Infirmière de Hugo Chávez condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent

Quatre personnes arrêtées pour avoir fait fonctionner des services de dames de compagnie dans le sud de la Floride

Déclare coupable de narcotrafic à Genaro García Luna, ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique

Commerçant d'œuvres d'art contrefaites en Floride plaide coupable de blanchiment d'argent

Un exécutif russe de la cryptomonnaie arrêté à Miami pour un blanchiment d'argent de millions

Arrêté aux Bahamas, le fondateur de la société de cryptomonnaies FTX