Les autorités de Floride ont procédé à un nouvel arrestation en lien avec une affaire d'une école de formation en assurances frauduleuse qui opérait près de l'Aéroport International de Miami.
La Cubaine Diana Nodarse Cruz, âgée de 36 ans et résidant à Miami Lakes, a été arrêtée mardi et fait face à six charges criminelles, dont le crime organisé, l'association illicite et la fraude.
Selon les chercheurs, Nodarse était associée à son mari, Rainier Miguel Salas, dans un système qui a manipulé 820 examens de licences étatiques destinés aux aspirants agents d'assurance.
L'Académie D&R, située dans un immeuble de bureaux au 6405 NW 36th St., à Virginia Gardens, a été identifiée comme l’épicentre de la fraude.
Selon les autorités, l'académie permettait aux candidats de payer entre 400 et 2 000 dollars pour que des tiers passent leurs examens de licences d'État.
Les épreuves étaient altérées à l'aide d'ordinateurs non autorisés, ce qui a facilité la manipulation d'au moins 820 examens entre 2021 et 2024, selon des révélations de la presse locale.
L'enquête a débuté suite à un audit qui a révélé des irrégularités dans le système d'évaluation de Pearson VUE, le contractant public responsable des tests.
Mode opératoirede l'esquema
Des témoins de l'affaire ont déclaré que les candidats étaient instruits de laisser leurs montres et téléphones à l'extérieur de la salle d'examen, où les épreuves étaient surveillées à distance par les personnes impliquées depuis une autre pièce.
Cette opération a permis à des personnes non autorisées de passer les examens à la place des véritables candidats.
Les autorités ont qualifié le comportement des personnes impliquées de « répréhensible » et ont confirmé que le schéma impliquait un large réseau d'activités illicites ayant affecté l'intégrité du système de licences d'assurances en Floride.
Diana Nodarse Cruz a joué un rôle crucial dans l'opération.
Selon le rapport d'arrestation, ses responsabilités comprenaient : coordonner des rendez-vous pour des licences illégales ; organiser des heures préliminaires de pré-licence ; gérer des informations personnelles, telles que des données biographiques, des identifications d'État et des informations de cartes de crédit, et conseiller son mari sur les tarifs à appliquer pour les services frauduleux.
Des messages texte obtenus sur le téléphone de Rainier Miguel Salas ont confirmé que Nodarse aidait son mari à agir en tant qu'agent sans licence.
Dans l'un des messages, Salas a demandé à Nodarse de lui envoyer le site web du marché des assurances santé pour obtenir des devis, ce qu'elle a fait.
Salas, un délinquant convaincu avec interdiction d'obtenir des licences d'assurance, faisait également face à des accusations antérieures liées au schéma.
Autres personnes impliquées
Nodarse rejoint un groupe de détenus qui inclut :
Rainier Miguel Salas, 59 ans, époux de Nodarse.
Rainier Alexander Salas, âgé de 27 ans, fils du principal accusé.
Jaroslav Verner, âgé de 32 ans, résident d'Alpharetta, en Géorgie, a été arrêté en septembre.
Karla Lit Peralta, âgée de 26 ans, avait été arrêtée auparavant, mais a été libérée après avoir coopéré avec l'enquête.
Cinq personnes supplémentaires, identifiées comme des "associés", sont également liées à l'affaire, bien que leurs noms ne figurent pas encore dans les dossiers judiciaires de Miami-Dade.
Nodarse reste détenue au Centre correctionnel Turner Guilford Knight (TGK). Une caution de 12 500 a été fixée, mais si elle souhaite la payer, elle devra prouver que les fonds proviennent d'une source légitime.
Les affaires contre les autres personnes impliquées, y compris les Salas et Verner, restent actives dans le système judiciaire.
Questions fréquentes sur l'affaire de fraude de licences à Miami-Dade
Quel est le rôle de Diana Nodarse Cruz dans le schéma de fraude aux licences ?
Diana Nodarse Cruz a joué un rôle crucial dans le dispositif de fraude, étant responsable de la coordination des rendez-vous pour des licences illégales, de la gestion des informations personnelles et de l'orientation de son mari sur les tarifs à appliquer pour les services frauduleux. Elle aidait également son mari à agir en tant qu'agent non licencié.
Comment la D&R Academy opérait-elle dans la fraude des licences d'assurances ?
L'Académie D&R permettait aux candidats de payer des tiers pour passer leurs examens de licences d'État. Ils manipulaient les examens en utilisant des ordinateurs non autorisés, ce qui a permis d'altérer au moins 820 examens entre 2021 et 2024.
Quelles mesures les autorités ont-elles prises contre les personnes impliquées dans la fraude aux licences ?
Les autorités de Floride ont arrêté plusieurs personnes impliquées, y compris Diana Nodarse Cruz, son mari Rainier Miguel Salas, et d'autres personnes liées au schéma. Les détenus sont confrontés à de multiples accusations graves, telles que le crime organisé et la fraude. Les affaires restent actives dans le système judiciaire.
Quels autres cas de fraude ont impliqué des Cubains à Miami-Dade ?
Il existe de multiples cas de fraude à Miami-Dade liés à des Cubains, notamment des escroqueries au Medicare, des fraudes à l'assurance, des falsifications de chèques et d'autres délits économiques. Ces cas reflètent une tendance préoccupante d'implication dans des activités illicites de la part de certains membres de cette communauté.
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