Le ministère de la Justice, le FBI et le service d'inspection postale des États-Unis (USPIS) ont signalé l'arrestation de plus de 3 000 « mules de l'argent », dont le rôle est fondamental dans le transfert de fonds des victimes de fraude aux criminels internationaux.
En un annonce officielle Ils ont expliqué que ces « mules » sont généralement utilisées dans un large éventail de stratagèmes frauduleux, notamment les escroqueries liées aux loteries, aux relations amoureuses et à l'utilisation de fonds publics, avec une incidence notable chez les personnes âgées.
"Beaucoup de ces 'mules d'argent' sont initialement victimes d'escroqueries amoureuses ou de loteries et sont manipulées pour transférer des bénéfices frauduleux sans s'en rendre compte", indique le communiqué officiel.
Dans certains cas, des individus sont recrutés pour ce qu’ils croient être des emplois légitimes à domicile, sans savoir qu’ils facilitent des activités criminelles.
Le procureur Benjamin C. Mizer a souligné que ces actions ont permis « de garder l’argent hors de portée des fraudeurs internationaux et dans les poches des travailleurs américains ».
De plus, il a réitéré l'engagement du ministère de la Justice à utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre la fraude et protéger les citoyens.
L'opération comprenait l'ouverture d'une procédure pénale et l'envoi d'environ 2 970 lettres d'avertissement pour informer ceux qui auraient pu être trompés par les escrocs.
Parmi les cas les plus notables figure l’inculpation de 16 personnes impliquées dans une escroquerie orchestrée depuis la République dominicaine qui a touché des dizaines d’Américains âgés dans le New Jersey, New York, la Pennsylvanie et le Massachusetts.
"Nous poursuivrons sans relâche ceux qui tentent de déplacer illégalement des fonds à des fins illicites", a déclaré Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.
Les autorités intensifient également leurs activités de sensibilisation pour informer le public sur la manière dont les escrocs utilisent les « mules » et sur la manière dont ils peuvent éviter de participer à ces crimes.
Cette initiative renforce les efforts continus des autorités fédérales pour prévenir la fraude et garantir l'intégrité économique des citoyens, en protégeant les plus vulnérables contre l'exploitation par les réseaux criminels internationaux.
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