Une Cubaine de Hialeah a été arrêtée pour avoir déposé plus de 30 chèques falsifiés dans une banque.

Une Cubaine a été arrêtée ce mercredi par la police de Hialeah pour plusieurs chefs d'accusation, dont la fraude et la falsification de chèques dans une succursale bancaire.

L'arrestation a eu lieu à la suite d'une enquête remontant à l'année dernière.

Selon les autorités, l'accusée et son complice -un homme arrêté en janvier de cette année- ont déposé une trentaine de chèques frauduleux dans une succursale de la banque Ocean Bank. La Cubaine, âgée de 54 ans et identifiée comme Belkis Mora Suárez, a ouvert un compte bancaire dans une succursale d'un Ocean Bank situé sur la septième avenue et la 49e rue ouest de Hialeah et a déposé 33 chèques frauduleux en moins de trois jours.

Il l'a fait via des dépôts électroniques mobiles et à un distributeur automatique. Au total, il a retiré près de 9 000 dollars en janvier 2022.

Immédiatement, le bureau des opérations d'Ocean Bank l'a contactée pour obtenir des informations sur les transactions et la femme a indiqué que son neveu lui avait volé ses identifiants et qu'elle se rendrait à la banque en personne.

Cependant, il ne l'a jamais fait et n'a pas non plus répondu aux multiples communications qui lui ont été envoyées.

La banque a contacté la police de Hialeah et les enquêteurs ont obtenu des vidéos de surveillance et des copies des transactions effectuées.

De cette façon, ils ont pu déterminer que la personne impliquée a agi en complicité avec un homme identifié comme Omar García Toro, qui - selon le rapport de police - possède un vaste historique d'actes frauduleux.

L'homme a été arrêté et accusé des crimes. Cependant, lorsque la police a essayé de localiser Belkis Mora Suárez, elle ne résidait plus à l'adresse enregistrée.

Par la suite, elle a été retrouvée chez des amis à Miami Gardens.

La Cubaine a comparu mercredi devant le tribunal, accusée de falsification de chèques, de vol au troisième degré et de fraude organisée.

À la femme, il lui a été ordonné de rester loin de tous les endroits où il y a des succursales de l'Ocean Bank dans tout le comté de Miami-Dade.

Ils ont également fixé une caution de 9 000 dollars, bien que le procureur n'ait pas été d'accord car il a jugé le montant "trop faible".

Ocean Bank a récupéré 5 970,69 dollars et fait actuellement face à une perte de 2 967,81 dollars.

Jusqu'à la fermeture de cette note, la Cubaine reste en prison à TGK.