La police cubaine a démantelé un réseau d'escroqueries millionnaires dans le commerce illégal de devises dans la ville de Santa Clara, à Villa Clara, et a arrêté les quatre femmes qui étaient censées en faire partie.
Depuis la fin de 2023 jusqu'à leur arrestation, les détenues ont effectué plus de 15 opérations d'escroquerie, chacune pour un montant compris entre 800 000 et plus de 1 000 000 de pesos cubains, comme l'a rapporté le lieutenant-colonel Héctor de la Fe Freire, chef du Ministère de l'Intérieur (MININT) de la ville du centre de Cuba, à la radio CMHW.
L'officier n'a pas révélé l'identité des quatre femmes, mais a confirmé qu'elles ont entre 28 et 46 ans et résident à Santa Clara.
De la Fe a détaillé le modus operandi du groupe : deux des présumées escrocs organisaient l'achat et la vente par le biais des réseaux sociaux et citaient leurs victimes dans des logements spécifiques du Conseil Populaire Condado, principalement.
Sur place, une autre femme les attendait, qui recevait l'argent en monnaie nationale de la personne intéressée à acheter des dollars, puis sortait de la pièce pour aller chercher la devise et la lui remettre. Cependant, elle quittait la maison par une autre porte, où l'attendait un quatrième membre du réseau sur une motocyclette, et ils s'enfuyaient du lieu avec l'argent.
Les autorités ont reçu plus de 15 signalements d'incidents similaires, dans lesquels les descriptions des caractéristiques physiques des personnes arrêtées et de leur mode opératoire concordaient, a déclaré De la Fe.
Les agents de la Police nationale révolutionnaire et du Service de renseignement (DTI) ont déjoué la dernière opération des escrocs et les ont arrêtés, tout en saisissant les deux motocyclettes sur lesquelles ils tentaient de s'échapper après le vol, a déclaré.
Trois des personnes arrêtées avaient des antécédents criminels et policiers, et deux étaient recherchées pour le même délit dans la province de Cienfuegos.
De la Fe a précisé que les femmes sont actuellement traitées par l'Unité d'Instruction Criminelle de la municipalité de Santa Clara. "L'enquête vise à identifier les victimes et à récupérer, dans la mesure du possible, l'argent escroqué", a-t-elle déclaré.
Le chef du MININT a alerté la population de ne pas fréquenter les lieux avec des personnes inconnues "pour éviter les actes d'escroquerie et de participation à des activités liées à la commercialisation de devises".
En février dernier, deux hommes ont été arrêtés à Santa Clara pour leur implication dans plusieurs cas d'escroquerie liés à la vente illégale de devises.
Un mois plus tôt, dans la même ville, la police a arrêté trois hommes et une femme pour plusieurs cas d'escroquerie et de vol avec violence liés à la vente de devises étrangères.
Le mois dernier, une opération policière a été menée dans la capitale même de Villa Clara suite à la dénonciation de deux fraudes millionnaires. L'un des cas impliquait la vente de 22 lots de bière Cristal, d'une valeur estimée à plus de 15 millions de pesos; tandis que l'autre concernait des produits alimentaires, tels que du lait condensé et des biscuits importés, d'une valeur de plus de deux millions de pesos.
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