Une récente enquête du Miami Herald a révélé qu'Orbit S.A., l'entreprise qui traite actuellement les envois de fonds envoyés des États-Unis vers Cuba, est contrôlée par le Groupe de Gestion Administrative S.A. (GAESA), le puissant conglomérat militaire qui domine l'économie dollarisée de l'île.
Cette découverte contredit les affirmations du régime cubain et de l'administration de Joe Biden, qui ont autorisé en 2022 un accord avec Orbit sous la condition qu'il n'ait pas de liens militaires.
L'étude, basée sur des documents secrets de CIMEX —une filiale de GAESA— et des témoignages de sources internes, démontre comment le gouvernement cubain a créé une façade civile pour contourner les sanctions imposées par l'administration de Donald Trump en 2020.
Ces sanctions ont mis un terme aux opérations de Fincimex, l'entreprise qui gérait auparavant les remises et qui était également liée au réseau d'entreprises contrôlé par l'armée cubaine.
Un réseau militaire déguisé en civil
Orbit S.A. a été présentée comme une entreprise indépendante sous la juridiction du Ministère du Commerce et de l'Investissement Étranger, mais les preuves examinées par le Miami Herald montrent le contraire. Selon les documents analysés par ce média, Orbit fonctionne comme un appendice de CIMEX, qui, à son tour, rend compte directement à GAESA.
Les liens sont étroits : Diana Rosa Rodríguez Pérez, actuelle directrice d'Orbit, a un parcours marqué par des postes de haut niveau au sein de CIMEX et GAESA. Avant de prendre son poste, elle a été vice-présidente exécutive de GAESA et vice-présidente de CIMEX. Ce dernier détail, bien qu'éliminé de nombreuses sources publiques, a été corroboré par des publications archivées sur les réseaux sociaux.
Rodríguez Pérez n'est pas la seule connexion. Le personnel d'Orbit est principalement constitué d'anciens employés de Fincimex, et l'entreprise partage des bureaux à Miramar, La Havane, avec d'autres entités du conglomérat GAESA.
Une vaste enquête publiée en novembre 2022 par Projet Inventaire soulignait le lien entre Orbit S.A. et Fincimex. En plus du parcours professionnel de certains de ses employés chez Fincimex, l'enquête mettait en avant la proximité physique des bureaux d'Orbit avec les sièges de plusieurs entreprises de CIMEX et GAESA.
Comment fonctionne le système
Les documents analysés par le Miami Herald révèlent que CIMEX supervise toutes les opérations d'Orbit, y compris les transferts d'argent traités par Western Union et des agences de remises basées à Miami, comme VaCuba et Cubamax.
Orbit utilise l'infrastructure financière de CIMEX pour réaliser ces transactions, et les données des deux entreprises figurent dans les mêmes rapports mensuels que CIMEX prépare pour les hauts dirigeants de GAESA.
Un rapport de janvier 2024 indique qu'Orbit a perdu 12 millions de dollars en raison d'un incident de cybersécurité ayant touché les systèmes électroniques de CIMEX. Ce détail confirme que les deux entreprises sont intégrées sur le plan opérationnel.
De plus, une lettre du colonel Héctor Oroza Busutil, président de CIMEX, adressée à la présidente de la Banque Centrale de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, évoque une baisse des ordres de transfert de VaCuba vers Orbit et demande une réunion avec les responsables de l'agence pour résoudre le problème. Cela contraste avec la version officielle selon laquelle CIMEX n'a aucune relation avec Orbit.
Un bouclier économique pour GAESA.
Les remises représentent une source cruciale de devises pour GAESA, qui gère ces transactions de manière opaque. Selon Emilio Morales, directeur de Cuba Siglo 21, GAESA conserve les dollars envoyés depuis l'étranger et les convertit en monnaie locale pour les destinataires sur l'île.
Cela permet au conglomérat de maintenir un flux constant de devises qui, au lieu d'être utilisé pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, est destiné à financer des projets tels que la construction d'hôtels touristiques.
Malgré les promesses du régime cubain de consacrer des ressources au secteur privé, les documents examinés montrent que les autorités militaires ont maintenu un contrôle strict sur les remises. En 2020, lorsque Trump a imposé des sanctions à Fincimex, les militaires ont refusé de transférer l'entreprise à une entité vraiment indépendante.
L'administration Biden dans l'œil du cyclone.
L'accord entre Orbit S.A. et le Département du Trésor des États-Unis a été autorisé à condition que l'entreprise n'ait pas de liens avec l'armée cubaine. Cependant, l'enquête du Herald remet en question cette présomption, et ces révélations pourraient entraîner une réévaluation des politiques de remises.
En réponse, des congressistes cubano-américains comme Mario Díaz-Balart et María Elvira Salazar ont intensifié leurs critiques à l'égard de l'administration Biden. Díaz-Balart a qualifié le cas d’exemple de l'importance d'appliquer des sanctions de manière rigoureuse. Pour sa part, Salazar a affirmé que le régime cubain "a de nouveau été exposé pour avoir volé l'argent que les exilés envoient à leurs familles".
Western Union, qui a repris ses opérations avec Orbit en mars 2023, n'a pas émis de commentaires suite aux questions du Herald. Il en a été de même pour VaCuba et Cubamax, d'autres agences qui traitent des remises par le biais d'Orbit.
Un système opaque et centralisé.
Dirigée par la général de brigade Ania Guillermina Lastres Morera, GAESA fonctionne comme une économie parallèle au gouvernement central. L'ancienne contralora générale de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, a déclaré qu'elle ne pouvait pas auditer le conglomérat d'entreprises militaires parce qu'il n'était pas sous sa supervision.
GAESA bénéficie d’une "discipline et d'une organisation supérieures" grâce à ses décennies d'expérience dans le monde des affaires, a déclaré Bejerano Portela lors d'une interview accordée à EFE en mai dernier. Peu après, elle a été destituée sans explications, et son poste a été occupé par Mirian Marbán González, qui exerçait les fonctions de première vice-contrôleuse générale depuis 2018.
Ce contrôle centralisé a permis à GAESA d'utiliser les envois de fonds pour maintenir son appareil économique à flot, tandis que la population est confrontée à une grave crise économique marquée par la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant.
Conséquences politiques et économiques
Les révélations du Miami Herald pourraient avoir de profondes implications pour les relations entre les États-Unis et Cuba. L'administration Biden, qui avait tenté d'ouvrir des canaux de communication avec le gouvernement cubain, pourrait faire face à une pression renouvelée de la part de certains secteurs les plus intransigeants du Congrès pour durcir les sanctions.
De plus, la possibilité que GAESA continue de bénéficier des remises soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'efficacité des politiques américaines visant à isoler l'armée cubaine. Emilio Morales a souligné que le manque de transparence dans les opérations d'Orbit et de CIMEX rend pratiquement impossible de garantir que les remises parviennent directement aux familles cubaines.
L'avenir des envois d'argent à Cuba
Pendant ce temps, les envois de fonds continuent d'être une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles sur l'île. Selon des estimations, le pays reçoit environ 2 milliards de dollars par an en remises, y compris les transferts informels et les biens envoyés de l'étranger.
Cependant, la perception que grande partie de ces fonds se retrouve entre les mains de l'armée cubaine pourrait conduire à une nouvelle vague de restrictions.
Certains experts suggèrent qu'une future administration, comme un éventuel retour de Donald Trump, pourrait mettre en place des mesures plus strictes pour empêcher que l'argent n'arrive entre les mains d'un régime totalitaire qui a appauvri la population cubaine et s'est approprié la richesse nationale, tout en violant les droits et libertés des citoyens, et en cherchant à se perpétuer au pouvoir en opérant une transition vers un État mafieux de marché, à la façon de la Russie de Vladimir Poutine.
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