La compagnie Cubamax, agence de voyages basée aux États-Unis, a suspendu l'envoi de remises vers Cuba, comme l'a confirmé à Martí Noticias l'entreprise elle-même.
Cubamax "est en un processus de restructuration lié aux entreprises qui distribuent de l'argent à Cuba", a déclaré à ce média une employée du siège principal, situé à Hialeah.
La femme, qui a demandé à rester anonyme, a commenté à Martí Noticias que "selon sa compréhension, cette restructuration n'est pas liée à aucune législation approuvée à Washington."
Cubamax était chargée de gérer les transferts d'argent vers l'île par l'intermédiaire d'Orbit S.A., une société de traitement des remises vers Cuba sous le contrôle de GAESA, le conglomérat d'entreprises des Forces Armées Révolutionnaires de Cuba (FAR), sancionnée par le gouvernement américain à la fin janvier de cette année.
Orbit S.A. a été incluse dans la nouvelle "Liste Restreinte de Cuba" du Département d'État, qui interdit les transactions avec des entreprises liées à l'appareil militaire, de renseignement et de sécurité de l'État cubain.
Le gouvernement des États-Unis a soutenu que cette sanction visait à empêcher que les ressources ne parviennent aux secteurs qui "oppriment et surveillent" le peuple cubain, tout en contrôlant de larges secteurs de l'économie de l'île.
Orbit S.A., une entreprise relativement peu connue jusqu'en 2022, se présentait comme une alternative viable pour le traitement des remises après le retrait de Fincimex S.A. du secteur en raison des sanctions imposées par le Département du Trésor des États-Unis.
Elle a été fondée le 3 février 2020, mais ce n'est qu'en 2022 qu' elle a gagné en notoriété après avoir reçu une licence de la Banque Centrale de Cuba (BCC) pour fonctionner en tant qu'"institution financière non bancaire".
Cette licence lui a permis de gérer des transferts internationaux et de fournir des services de paiement sur l'île, la positionnant comme une potentielle successeur de Fincimex S.A. dans le secteur des remises.
L'entreprise a établi son siège à Miramar, dans un bâtiment contigu aux bureaux de Fincimex, selon un article approfondi de Proyecto Inventario qui a enquêté sur les liens entre les deux entités, soulignant le lien d'Orbit S.A. avec le Groupe d'Administration des Entreprises S.A. (GAESA), détenu par les militaires et la hiérarchie au pouvoir du régime cubain.
Avec le soutien du BCC et l'absence de sanctions internationales à l'époque, Orbit a réussi à conclure un accord avec l'entreprise américaine Va-Cuba INC., ce qui lui a permis de recevoir des envois de fonds en provenance des États-Unis grâce à une licence accordée par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC).
Bien qu'elle ait été présentée comme une entreprise indépendante sous la juridiction du Ministère du Commerce et des Investissements Étrangers, des preuves examinées par le Miami Herald montrent qu'Orbit opère comme un appendice de CIMEX, qui, à son tour, rend directement compte à GAESA.
Les documents analysés ont révélé que CIMEX supervise toutes les opérations d'Orbit, y compris les transferts d'argent traités par Western Union et des agences de remises basées à Miami, comme VaCuba et Cubamax.
Orbit utilise l'infrastructure financière de CIMEX pour effectuer ces transactions, et les données des deux entreprises figurent dans les mêmes rapports mensuels que CIMEX prépare pour les hauts dirigeants de GAESA.
Questions fréquentes sur la suspension des envois de fonds de Cubamax vers Cuba
Pourquoi Cubamax a-t-il suspendu l'envoi de remises à Cuba ?
Cubamax a suspendu l'envoi de fonds vers Cuba en raison d'un processus de restructuration lié aux entreprises qui distribuent l'argent sur l'île. Bien qu'il ait été précisé que cette restructuration n'est pas liée à de nouvelles lois à Washington, l'inclusion d'Orbit S.A., l'entreprise utilisée par Cubamax pour traiter les fonds, sur la Liste Restrictive de Cuba par le Département d'État des États-Unis, a été un facteur important dans la décision.
Qu'est-ce qu'Orbit S.A. et quelle est sa relation avec GAESA ?
Orbit S.A. est une entreprise de traitement des remises vers Cuba qui a été liée à GAESA, le conglomérat contrôlé par l'armée cubaine. Cette relation a conduit à son inclusion dans la Liste Restreinte des États-Unis, car il s'agit d'éviter que les ressources ne parviennent aux secteurs qui oppriment le peuple cubain.
Comment l'inclusion d'Orbit S.A. dans la Liste Restreinte des États-Unis affecte-t-elle l'envoi de remises à Cuba ?
L'inclusion d'Orbit S.A. sur la Liste Restreinte des États-Unis interdit les transactions financières directes avec l'entreprise, ce qui a entraîné la suspension des services de remises via des sociétés telles que Western Union et Cubamax. Cela complique le flux d'argent des États-Unis vers Cuba, affectant de nombreuses familles qui dépendent de ces revenus.
Quelles alternatives existent pour l'envoi de remises vers Cuba après les sanctions contre Orbit S.A. ?
Avec la suspension des voies officielles pour envoyer des remises à Cuba, on s'attend à une augmentation de l'utilisation de canaux informels tels que les mulas, les applications P2P et les transferts par l'intermédiaire de pays tiers. De plus, le régime cubain pourrait rechercher de nouvelles plateformes numériques ou des cryptomonnaies pour continuer à recevoir ces fonds.
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