Le gouvernement des États-Unis a infligé une amende de 608,825 dollars à l'entreprise Key Holding, LLC, une société de logistique mondiale basée dans le Delaware, pour violation des sanctions de l'embargo en facilitant 36 envois de cargaison vers Cuba entre janvier 2022 et juillet 2023.
Selon un communiqué officiel de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'infraction a eu lieu par l'intermédiaire de sa filiale en Colombie, Key Logistics Colombia S.A.S., qui a été acquise par la société mère américaine en décembre 2021.
Pendant cette période, la filiale a géré des expéditions d'une valeur supérieure à 3 millions de dollars, provenant de fournisseurs en Colombie, Espagne, Chine et Panama, à destination de différents consignataires à Cuba.
De 36 expéditions réalisées, 33 contenaient des aliments, qui, si elles avaient été correctement traitées, auraient pu être exemptées, mais n'ont pas été autorisées par l'OFAC. Les trois autres comprenaient des composants de machines pour des puits de pétrole, des serviettes et des broyeurs électriques de fourrage, certains gérés par Comercial Cupet S.A., une entité étatique cubaine spécialisée dans les importations du secteur énergétique.
Key Holding a allégué n'avoir eu connaissance de ces opérations qu'en janvier 2024, lorsqu'elle préparait la vente de son entreprise à une autre firme américaine. Tant la maison mère que sa filiale ne disposaient pas d'un programme de conformité aux sanctions, une omission qui a été cruciale pour que les opérations se déroulent sans avertissement ni réglementation.
L'OFAC a reconnu que l'entreprise avait coopéré à l'enquête, s'était auto-excusée et avait adopté des mesures correctives, y compris la mise en place de contrôles internes, des formations obligatoires sur les sanctions et des outils automatiques de surveillance des expéditions.
Cependant, il a également considéré comme des facteurs aggravants le manque de diligence, l'impact négatif sur la politique de sanctions envers Cuba et le fait que le personnel en Colombie connaissait bien la destination des envois.
Ce cas est un avertissement clair pour d'autres entreprises : même les sociétés qui opèrent en dehors du territoire américain peuvent enfreindre la loi si elles sont sous le contrôle d'une entreprise américaine.
Le Département du Trésor insiste sur la nécessité de réviser les contrats, les destinations, les certificats d'origine et les documents d'expédition, surtout lors de l'intégration de filiales étrangères.
Questions fréquentes sur les sanctions des États-Unis à l'égard des entreprises pour des expéditions vers Cuba
Pourquoi l'entreprise Key Holding, LLC a-t-elle été condamnée à une amende par les États-Unis ?
Key Holding, LLC a été condamnée à une amende de 608 825 dollars pour avoir violé les sanctions de l'embargo contre Cuba. L'entreprise a facilité 36 envois de cargaison vers Cuba sans l'autorisation du Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC), par l'intermédiaire de sa filiale en Colombie, Key Logistics Colombia S.A.S.
Quels ont été les produits envoyés à Cuba par Key Holding ?
De ces 36 expéditions réalisées par Key Holding, 33 contenaient des aliments, qui, si elles avaient été correctement traitées, auraient pu être exemptées de sanctions. Les trois autres envois comprenaient des composants pour des machines de forage pétrolier, des serviettes et des broyeurs électriques de fourrage.
Quelles mesures Key Holding a-t-elle prises suite à l'amende imposée par les États-Unis ?
Key Holding a mis en place des contrôles internes et des formations obligatoires sur les sanctions. De plus, elle a adopté des outils automatisés de surveillance des expéditions et a coopéré avec l'enquête de l'OFAC.
Pourquoi le cas de Key Holding est-il pertinent pour d'autres entreprises ?
L'affaire Key Holding est un avertissement pour d'autres entreprises concernant le respect des sanctions américaines. Même les entreprises opérant en dehors du territoire américain peuvent encourir des violations si elles sont contrôlées par une société américaine, ce qui souligne l'importance de réviser les contrats et les documents d'expédition.
Archivé dans :
