Le Ministère de l'Intérieur (MININT) a élargi ce mardi son offensive contre les réseaux financiers informels en désignant deux Cubains résidant aux États-Unis et en Espagne comme des présumés “financiers” d'un réseau dédié à détourner des remises et à opérer des systèmes de paiement parallèles en dehors du contrôle de l'État.
Selon des sources du Canal Caribe, les autorités soutiennent que les deux individus font partie d'un schéma qui déplaçait des centaines de millions de pesos chaque semaine et que, selon la version officielle, cela constitue une menace directe pour la stabilité économique du pays.
L'accusation fait partie du dossier 862 de 2025, ouvert à Santa Clara, où la Direction Technique des Investigations affirme avoir neutralisé un réseau utilisant un mécanisme de « compensation illégale de finances ».
Dans ce schéma, les soi-disant "financiers" —l'un basé aux États-Unis et l'autre en Espagne— négociaient avec des titulaires de formes de gestion non étatique pour payer des fournisseurs étrangers depuis l'extérieur, tandis qu'à Cuba, l'équivalent en pesos était distribué aux destinataires des remises sans passer par les canaux officiels.
Selon le rapport télévisé, ces opérateurs s'appuyaient sur une structure organisée au sein du pays, dirigée par un gestionnaire chargé de recueillir l'argent en monnaie nationale généré par les mipymes et de le distribuer à travers une chaîne informelle couvrant des provinces telles que Sancti Spíritus (dans la région de Trinidad) et Las Tunas.
Dans ces territoires, deux autres citoyens participaient au transfert et à la remise des espèces, s'insérant dans de nouveaux sous-réseaux consacrés à la distribution des envois de fonds.
Les chercheurs ont affirmé que ces opérations généraient des “enrichissements millionnaires”, y compris des commissions de 8 à 12 % sur la valeur de chaque envoi et sur le prix final des produits commercialisés par des particuliers sur l'île.
Ils ont souligné que les bénéficiaires de ces schémas "contournent les lois" tant de Cuba que d'autres pays, et que ces pratiques "affectent les programmes de développement économique" et ont un impact direct sur l'économie quotidienne des citoyens.
Bien que le MININT ait insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un "confrontement contre les formes de gestion non étatiques", il a averti que la croissance du secteur privé a favorisé l'apparition de structures qui fonctionnent en dehors de la banque d'État.
L'institution a justifié l'opération en affirmant que ces schémas sont des « modalités de la guerre économique imposée par le gouvernement des États-Unis » et a assuré que des procédures pénales ont été ouvertes contre 10 personnes impliquées, certaines étant détenues en détention provisoire.
L'offensive ne se limite pas à Villa Clara. Un second cas, dans le dossier 1021 de 2025, concerne Pinar del Río, où un individu exploitait un point privé de compravente de divisas depuis son propre domicile, utilisant des taux du marché informel et assisté par deux collaborateurs : l'un chargé de transporter de l'argent vers des zones éloignées et l'autre qui faisait la promotion des services sur les réseaux sociaux.
Un troisième réseau, plus volumineux, a été détecté dans le municipal 10 d'Octobre, à La Havane, avec des liens directs avec des mipymes qui demandaient de grandes quantités de monnaie nationale et de devises pour maintenir leurs opérations.
Les autorités affirment que plus de cent enquêtes similaires sont en cours dans tout le pays, à un moment où l'île fait face à une triple crise : économique, énergétique et épidémiologique, aggravée après le passage de l'ouragan Melissa.
Pour le MININT, couper ces réseaux est essentiel pour “préserver l'ordre et la tranquillité”, ainsi que les flux financiers qui, affirment-ils, devraient “contribuer à l'intérêt social et commun”.
La version officielle insiste sur le fait que ces structures sont responsables du fait que Cuba ne reçoit pas plus de 10 % des envois de fonds par des canaux étatiques.
Cependant, les critiques soutiennent que sa prolifération est le résultat de l'effondrement du système bancaire, des délais interminables et d'un manque de confiance dans les mécanismes officiels, des facteurs qui poussent des milliers de familles à recourir à des voies alternatives.
Pendant que l'enquête progresse, le régime continue d'élargir la narrative contre les "financiers" à l'étranger, qu'il présente comme des organisateurs d'un réseau qui "pille" les envois de fonds envoyés par les émigrés.
Mais pour de nombreux Cubains qui dépendent de ces voies informelles pour survivre, l'offensive de l'État n'est rien d'autre qu'une tentative de reprendre le contrôle d'un marché que l'État lui-même a perdu il y a des années.
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