Le Ministère de l'Intérieur (MININT) a annoncé le démantèlement partiel d'un présumé réseau de trafic illégal de devises entre les États-Unis et Cuba, dirigé, selon les autorités, par l'exilé cubain Humberto Julio Mora Caballero depuis Miami.
La opération, qualifiée par le régime comme une “nouvelle modalité délictueuse”, s'inscrit dans un contexte de crise structurelle, de pénurie de liquidités et de perte croissante de contrôle de l'État sur les flux financiers qui circulent en dehors du système bancaire officiel.
Un réseau centré à Miami et ayant des opérations à Camagüey
Selon les déclarations du lieutenant-colonel Yisnel Rivero Crespo, chef du Département des Crimes Économiques du MININT, Mora Caballero aurait créé une structure transnationale qui a déplacé, entre février et septembre 2025, plus de 1 000 millions de pesos cubains et près de 250 000 dollars américains, à travers des mécanismes parallèles au système financier formel.
Le présumé schéma consistait à attirer des devises aux États-Unis, où le financier ouvrait des comptes bancaires au nom de prête-noms pour déplacer l'argent et effectuer des paiements aux fournisseurs.
Sur l'île, une base opérationnelle à Camagüey -alimentée par des transferts d'argent en espèces depuis La Havane et d'autres provinces- fonctionnait comme point de distribution de monnaie nationale aux familles des Cubains émigrés.
L'argent, au lieu de passer par les canaux officiels, restait "dans la rue", selon le MININT, alimentant des économies informelles et le circuit des importations parallèles.
L'organe d'instruction détaille que, à Cuba, au moins quatre propriétaires de mipymes sont en cours d'enquête, bien qu'ils n'aient pas été identifiés par la source officielle.
Selon ce qui a été indiqué, ces quatre propriétaires de mipymes ont utilisé les services du prétendu financier pour importer des fournitures sans passer par les voies étatiques, "comblant" avec des paiements en pesos à leurs clients sur l'île.
Le "financier" : Une nouvelle figure sur le marché des envois de fonds
Le concept de "financier" a été introduit par le gouvernement cubain dans ce cas comme une manière de désigner des opérateurs qui captent des dollars en dehors de l'île et gèrent leur distribution en monnaie nationale à l'intérieur du pays.
Ce type d'activité répond à une réalité inéluctable : l'effondrement du système bancaire cubain pour canaliser les fonds de remises et l'émergence de voies alternatives, dont beaucoup sont articulées avec le secteur privé en développement.
Selon la version officielle, Mora Caballero percevait une double commission : une sur le montant des remises envoyées par les Cubains en exil et une autre aux propriétaires de mipymes qui avaient besoin de devises pour soutenir leurs affaires, en raison de l'impossibilité d'opérer par des mécanismes étatiques.
La situation a conduit les autorités à reconnaître que “le pays reçoit moins de 10 % de ce qu'il recevait auparavant” en envois de fonds par le biais de canaux officiels.
Le reste évolue dans des schémas parallèles qui échappent au contrôle d'institutions comme FINCIMEX ou des bureaux de change de l'État.
Frappes sur les mipymes et nouvelle phase de surveillance économique
L'affaire a également servi de plateforme pour de nouvelles menaces de la part du gouvernement contre le secteur privé naissant.
Bien que le lieutenant-colonel Rivero Crespo assure que "il ne s'agit pas de s'en prendre aux mipymes, nécessaires pour le pays", ses déclarations dans Cubadebate laissent entendre un renforcement de la surveillance financière, des contrôles fiscaux accrus et des opérations de confrontation "prioritaires" contre les structures ayant un volume d'opérations économiques plus important.
Le blog officiel Razones de Cuba, géré par la Sécurité de l'État, a commencé à préparer le terrain médiatique pour une éventuelle offensive légale ou médiatique contre d'autres figures semblables à Mora Caballero, alertant même sur des escroqueries sur les réseaux sociaux qui reproduisent des schémas de fonctionnement similaires.
Remesas, économie informelle et contrôle étatique : Un carrefour
Le trafic de devises par des voies non officielles n'est pas un phénomène nouveau à Cuba, mais il a pris une nouvelle dimension au milieu de la dollarisation partielle de l'économie, de l'inflation galopante et de l'effondrement du peso cubain.
Les autorités cubaines attribuent ces distorsions à la politique de sanctions des États-Unis, qui empêche l'État cubain d'accéder au système financier international.
Cependant, au-delà du discours officiel, il est certain que l'utilisation de voies alternatives pour l'envoi de remises répond à un besoin concret de millions de familles cubaines, qui ne trouvent pas d'options viables ni fiables dans le système étatique.
L'affaire Mora Caballero et la structure qu'il aurait dirigée à Miami révèlent l'existence de circuits financiers mixtes qui opèrent selon une logique d'entreprise, exploitant les lacunes institutionnelles du système cubain et l'ouverture partielle du secteur privé.
L'utilisation de grandes quantités d'argent liquide, le paiement aux fournisseurs internationaux par des canaux informels, et la circulation de pesos en dehors du système fiscal impactent également directement des variables telles que la disponibilité de liquidités dans les banques, le taux de change informel et l'augmentation soutenue du coût de la vie.
« Les États-Unis n'y perdent rien. »
La narrative du MININT insiste sur la responsabilité de Washington dans ce type d'opérations, accusant les États-Unis de "persécution financière" et de tolérer des schémas qui limitent l'entrée de devises dans l'État cubain.
Cependant, ni Rivero Crespo ni d'autres fonctionnaires n'ont présenté de preuves de coopération internationale ni de demandes formelles d'extradition ou de collaboration.
“L'argent cubain circule à l'intérieur de Cuba tandis que les devises restent là-bas”, a affirmé le lieutenant-colonel lors d'une interview avec la presse officielle.
Une affirmation qui, cependant, ne répond pas à la question clé : pourquoi les Cubains, à l'intérieur et à l'extérieur de l'île, préfèrent-ils des mécanismes illégaux pour envoyer et recevoir de l'argent ?
Une enquête ouverte et un modèle en échec
Le dossier 121/2025 est encore en phase préparatoire, et plus d'une douzaine de personnes - parmi lesquelles les quatre propriétaires de mipymes - sont sous mesures conservatoires.
Selon le MININT, « ce n'est pas la première fois » qu'ils se confrontent à des structures dirigées par Mora Caballero, qui aurait déjà été investigé auparavant.
Au-delà du cas spécifique, le régime reconnaît qu'il existe d'autres réseaux similaires en activité, ce qui suggère que le schéma démantelé n'est qu'une fraction d'un phénomène étendu et en expansion.
Pendant ce temps, des millions de Cubains continueront à chercher des moyens de subsister et d'envoyer de l'aide à leurs familles dans un pays où le système financier d'État est devenu de plus en plus inopérant et où la frontière entre le légal et le nécessaire devient, chaque jour, plus floue.
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