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Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé ce vendredi de nouvelles sanctions contre plusieurs membres de la famille et proches de Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores, dans le cadre des actions visant à frapper les réseaux de corruption et de trafic de drogue qui soutiennent le régime de Caracas.
Dans un communiqué, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a indiqué que les mesures visent des membres de l'entourage direct de Carlos Erik Malpica Flores —neveu de Cilia Flores et ancien haut fonctionnaire de Petróleos de Venezuela (PDVSA)—, ainsi que des membres de la famille du businessman panaméen Ramón Carretero Napolitano, lié à des opérations financières du régime chaviste.
«Aujourd'hui, nous sanctionnons des individus qui soutiennent le narco-État de Nicolás Maduro. Nous ne permettrons pas que le Venezuela continue d'inonder notre nation de drogues mortelles», a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
Il a déclaré que « Maduro et ses complices criminels menacent la paix et la stabilité de notre hémisphère. L'administration Trump continuera à s'attaquer aux réseaux qui soutiennent sa dictature illégitime ».
Les sanctions s'appliquent à Eloisa Flores de Malpica, mère de Malpica et sœur de Cilia Flores ; son père Carlos Evelio Malpica Torrealba ; sa sœur Iriamni Malpica Flores ; son épouse Damaris del Carmen Hurtado Pérez ; et sa fille Erica Patricia Malpica Hurtado.
Tous ont été désignés en vertu de l'Ordre Exécutif 13850, en tant que membres de la famille directe d'un individu impliqué dans des pratiques corrompues et des opérations financières frauduleuses avec le gouvernement du Venezuela.
De même, l'OFAC a sanctionné Roberto Carretero Napolitano et Vicente Luis Carretero Napolitano, membres de la famille de l'homme d'affaires Ramón Carretero, qui avait déjà été inscrit sur la liste noire le 11 décembre dernier en raison de son rôle dans des transactions illicites avec le clan Malpica Flores et la structure économique du régime de Maduro.
Avec ces mesures, le gouvernement de Donald Trump a bloqué tous les biens et actifs des personnes sanctionnées se trouvant sur le territoire américain ou sous le contrôle d'entités nord-américaines.
De plus, toutes les transactions financières, commerciales ou de services avec les personnes désignées sont interdites, sauf autorisation expresse de l'OFAC, souligne l'entité.
Toute entreprise ou personne ayant des liens avec les sanctionnés pourrait faire l'objet de sanctions secondaires, prévient.
La note précise que les banques et les institutions financières qui traitent avec des individus figurant sur la liste des Nationaux Spécialement Désignés (SDN) risquent de faire face à des sanctions ou des amendes, même si les opérations sont indirectes.
La mesure renforce la stratégie de Washington visant à démanteler les réseaux familiaux et économiques qui soutiennent la dictature de Maduro, en particulier ceux liés au prétendu détournement de fonds de PDVSA et au blanchiment d'argent via des entreprises écrans au Panama, en République dominicaine et en Espagne.
Carlos Erik Malpica Flores, neveu politique de Maduro, a été trésorier national du Venezuela et vice-président des Finances de PDVSA.
Il a été accusé par les États-Unis, l'Europe et plusieurs pays latino-américains de diriger un réseau de corruption et de trafic de drogue de plusieurs millions qui canalise des ressources vers l'entourage familial du président vénézuélien.
Selon le Département du Trésor, les sanctions visent à "forcer un changement de comportement" chez les fonctionnaires et les proches du régime, et non simplement à les punir.
Washington maintient plus de 150 individus et entités vénézuéliens sanctionnés, y compris PDVSA, la Banque centrale du Venezuela, des entreprises maritimes liées à l'exportation déguisée de pétrole et des opérateurs financiers internationaux liés au régime chaviste.
L'annonce survient au milieu d'une escalade des tensions dans les Caraïbes, suite à la décision de l'administration Trump de renforcer le blocus naval contre les pétroliers sanctionnés de la "flotte fantôme" vénézuélienne, une opération qui impacte également les approvisionnements en brut vers Cuba, principal allié politique de Maduro.
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