Le Ministère de l'Intérieur (MININT) a assuré ce mercredi qu'il maintenait une offensive contre les structures dédiées à l'achat-vente illégal de devises à Cuba, avec plus de 300 enquêtes en cours et plusieurs opérations au cours desquelles ont été saisis des centaines de milliers de dollars, euros, pesos cubains, véhicules, coffres-forts, cartes bancaires, équipements électroniques et autres biens liés.
Selon des sources du Canal Caribe, il "persiste sur l'île des structures illégales organisées de l'extérieur avec un soutien basé à Cuba" qui opèrent dans l'échange et la vente de devises, ainsi que dans des activités liées au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale.
Dans le reportage, sont intervenus la procureure en chef du Département des Procédures Pénales du Parquet Provincial de La Havane, Eudenia Sanmiguel Ramírez, et le lieutenant-colonel Gisnel Rivero Crespo, chef du Département de Lutte contre les Crimes Économiques de la Direction Générale d'Investigation Criminelle du MININT.
Selon le fonctionnaire du MININT, l'une des principales lignes d'action de l'organisme consiste à obtenir des informations opérationnelles, à « pénétrer » les réseaux criminels, à identifier les rôles de leurs membres et à procéder à leur démantèlement.
Dans ce contexte, l'officiel a reconnu que sur le marché informel des devises à Cuba « des millions de pesos continuent à circuler, des millions de dollars », malgré les mesures prises par l'État.
Le cas le plus important exposé correspond, selon la version officielle, à une structure dédiée au trafic illégal de devises et à la remise de fonds qui opérait dans deux logements à Luyanó, à La Havane.
Le MININT a déclaré avoir saisi lors de cette opération 183 278 dollars, 15 560 euros, 1 500 900 pesos cubains, deux voitures Kia Picanto de 2025, cinq coffres-forts, trois machines à compter de l'argent, 12 cartes bancaires magnétiques, trois téléphones portables, un ordinateur portable et des documents relatifs à cinq autres logements.
Un autre exemple présenté par les autorités concerne une structure criminelle qui opérait de manière systématique dans deux logements de la Plaza de la Révolution, avec un troisième enregistrement dans une résidence du municipalité de Cerro.
Lors de cette opération, le MININT a signalé la saisie de 17 210 dollars, 13 475 euros, 2 199 650 pesos cubains, deux motos électriques, deux ordinateurs portables liés à un système de vidéoprotection, trois téléphones portables, une machine à compter l'argent et sept cartes magnétiques dont les soldes, selon le programme, totalisaient plus de 300 000 pesos.
Les personnes impliquées, selon le récit officiel, ont avoué leur participation à la contrebande de devises.
C sont des comptes « millionnaires »
Les autorités ont également décrit un dossier lié à un citoyen ayant des mouvements bancaires millionnaires.
Selon la version du régime, il avait des comptes avec des crédits supérieurs à 36 millions de pesos cubains et des débits de plus de 35 millions.
Le MININT affirme que cette personne faisait partie d'un réseau dédié au trafic illégal de devises, qui opérait depuis un domicile à El Vedado et utilisait également une autre personne à Mariel, Artemisa.
Les deux, selon le programme, ont reconnus qu'ils effectuaient des échanges de dollars en espèces, du trafic avec des devises bancarisées, des opérations avec des MLC et des CUP, ainsi que des transactions avec des cryptomonnaies.
Dans ce cas, le principal impliqué a également été décrit comme partenaire d'une mipyme établie à Artemisa depuis 2022 et réinscrit en tant que travailleur indépendant depuis octobre 2025 pour fournir des services de boissons.
Le programme indique qu'il avait déjà fait l'objet d'une action de contrôle fiscal et qu'une amende de 1,637,086 pesos lui a été imposée pour des manquements fiscaux.
L'explication officielle ne se limite pas aux opérations. Le MININT soutient que sur le marché illégal des devises participent des financiers basés à l'étranger, des agents de transfert, des trafiquants opérant dans des espaces physiques et virtuels, des personnes engagées dans l'extraction transfrontalière de liquidités et des opérateurs de recharges internationales simulées.
Selon le lieutenant-colonel Rivero Crespo, ces financiers imposent des intérêts allant de 6 % à 12 % aux acteurs privés et contribuent à la spéculation, à la distorsion des coûts et à la dévaluation de la monnaie nationale.
Le discours officiel attribue une partie du contexte économique à la "politique sans précédent d'asphyxie économique, financière et énergétique" des États-Unis et reconnaît que le marché des changes officiel, mis à jour le 17 décembre 2025 par la Banque centrale de Cuba, ne fonctionne toujours pas comme l'économie du pays en a besoin.
À partir de là, le rapport présente le marché informel des devises comme l'un des points névralgiques de la criminalité ayant le plus d'impact sur les flux financiers internes.
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