La créatrice de contenu cubaine Anita a alerté sur Instagram à propos d'une nouvelle escroquerie qui opère par le biais d'appels à des téléphones fixes durant les petites heures du matin, où les malfaiteurs se font passer pour des messagers de colis afin d'obtenir des données personnelles et des transferts d'argent via Transfermóvil.
Selon le récit d'Anita, le téléphone fixe a sonné à 1h00 du matin. "Quand j'ai répondu, on m'a dit : Bonsoir, avez-vous un membre de votre famille à l'étranger ?", se souvient-elle. Les escrocs lui ont informé que ce membre de la famille lui avait envoyé un colis de 50 livres et qu'ils devaient lui facturer 500 pesos pour la livraison à domicile.
L'alerte a été donnée lorsque les criminels lui ont demandé de leur dire son nom. "S'ils avaient vraiment un colis pour moi, ils devraient savoir mon nom, et ne pas me demander mes informations", a expliqué Anita.
De plus, les escrocs lui ont demandé "d'authentifier le central mobile" pour leur transférer la moitié du paiement à l'avance avant de recevoir quoi que ce soit.
"Elles parlaient vite, avec urgence. Elles essayaient de me déstabiliser pour profiter du fait qu'il était très tôt le matin," a décrit l'auteure. Quand elle a refusé de faire le virement, les malfaiteurs l'ont immédiatement bloquée.
La vidéo a généré des dizaines de commentaires de personnes qui ont confirmé avoir reçu des appels identiques, dans la nuit.
V plusieurs témoignages indiquent que les escrocs se présentent comme des représentants de l'agence d'envois Cubamax Travel. Dans un autre cas, l'escroc s'est même présenté comme "lieutenant-colonel", apparemment dans le but de donner plus de crédibilité à l'appel.
"Il faut faire très attention, ils ne veulent pas travailler honnêtement, ils préfèrent abuser des gens parce qu'ils savent que dans les maisons, ce sont principalement les adultes et les personnes âgées qui parlent au fixe," a écrit l'un des utilisateurs concernés.
Un autre commentaire a précisé que les escrocs exigeaient un virement de 1 500 pesos sous prétexte d'un "Contrat d'Entreprise". "Quand je leur ai dit que c'était une arnaque, ils se sont fâchés et m'ont bloqué", a raconté cette personne.
Un troisième utilisateur a fait remarquer que trois de ses voisins avaient reçu le même appel, "ils le font toujours très tard dans la nuit".
Cette modalité n'est pas nouvelle. Le 11 avril, des clients de la Banco Popular de Ahorro à Sancti Spíritus ont signalé des pertes réelles en raison d'une variante technique : les escrocs demandaient aux victimes de saisir des prétendus "codes" tels que "00005999" ou "00012000" dans le champ de montant de Transfermóvil.
L'application ignore les zéros initiaux et traite des transferts réels de 5,999 ou 12,000 pesos cubains. La responsable de la Banque Électronique du BPA dans cette province a confirmé la fraude.
Dans de nombreux cas, les délincuants obtiennent les données personnelles des victimes —noms, adresses et numéros de téléphone— directement à partir des étiquettes de colis réels expédiés de l'étranger. Dans d'autres cas, ils le font pendant le même appel téléphonique.
Cette semaine, la Cubane Arianna Rodríguez Campillo a dénoncé une tentative similaire : les escrocs ont utilisé de faux noms et ont fixé une heure de livraison fictive pour son "colis en provenance de l'étranger" afin de rendre l'escroquerie plus crédible.
En janvier, une autre variante a été documentée dans laquelle les criminels se faisaient passer pour des lieutenants-colonels du MININT, prétendant qu'un membre de la famille était en détention et exigeant une "caution d'urgence" par transfert électronique.
Cubamax Travel, entreprise légitime avec 17 bureaux en Floride et au Texas, a alerté depuis octobre 2024 que son nom et son image étaient usurpés. Dans un communiqué officiel, l'agence a averti : "Nous ne sommes pas responsables des actes criminels de ces individus" et a recommandé de la contacter uniquement par son canal officiel.
"Ce n'est pas un cas isolé, de plus en plus de personnes à Cuba reçoivent des appels similaires," a averti Anita dans sa vidéo. "Qu'il en existe à Cuba est d'autant plus regrettable, en raison de la situation si critique que tout le monde endure."
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