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Le régime cubain a publié ce mercredi dans la Gaceta Oficial No. 37 la Résolution 86/2026 du Ministère des Finances et des Prix, qui transforme les travailleurs indépendants, les MIPYMES, les coopératives non agricoles et les projets de développement local en agents de surveillance financière de l'État, les obligeant à vérifier si leurs clients figurent sur des listes de terrorisme et à les signaler secrètement aux autorités.
La norme, signée le 8 avril par le ministre Vladimir Regueiro Ale, déclare «sujets obligés» tous les acteurs économiques non étatiques qui exercent l'activité de tenue de livres, c'est-à-dire ceux qui tiennent la comptabilité pour des entreprises privées.
L'article quatre de la résolution stipule que ces sujets « sont responsables de ne pas fournir de services à des clients figurant sur des listes internationales ou sur la Liste Nationale de personnes et d'entités liées à des actions terroristes ».
Lorsque vous détectez une correspondance, vous devez émettre « sans délai » un Rapport d'Opérations Suspectes (ROS) à la Direction Générale de l'Investigation des Opérations Financières (DGIOF) de la Banque Centrale de Cuba, sans informer le client sous enquête en aucun cas.
L'obligation de confidentialité est absolue : les privés « ne peuvent pas révéler les informations contenues dans le ROS, sauf demande d'une autorité compétente », selon l'article 14.
De plus, ils doivent conserver toutes les données pertinentes de leurs clients pendant cinq ans après la fin de la relation contractuelle et coopérer obligatoirement avec les autorités lorsque celles-ci le demandent.
Le non-respect de ces obligations peut mener au Parquet général de la République, au Ministère de l'Intérieur et à la Contrôle générale de la République, selon l'article 16 de la résolution.
La mesure élargit de manière significative le contrôle étatique sur le secteur privé cubain en pleine crise, qui compte plus de 11 000 MIPYMES enregistrées, génère 31,2 % de l'emploi et contribue à 23 % des recettes fiscales.
La norme arrive après une escalade réglementaire sans précédent : la Résolution 56/2024 a annulé les licences de commerce de gros pour les TCP, MIPYMES et coopératives ; le Décret-Loi 91/2024 a imposé des amendes allant jusqu'à 72 000 pesos pour infractions ; et en 2026, la facturation électronique est devenue obligatoire et des restrictions sur l'utilisation des devises dans le commerce ont été ajoutées.
L'élément le plus révélateur de la norme est la liste que les privés doivent consulter obligatoirement avant de fournir tout service : la Liste Nationale des Terroristes du régime cubain, mise à jour en juillet 2025 par la Résolution 13/2025 du Ministère de l'Intérieur, inclut 62 individus et 20 entités, pour la plupart des exilés cubains en Floride.
Parmi les inclusions figurent le communicateur Alex Otaola, l'activiste Eliecer Ávila, le Paparazzi Cubano ainsi que des organisations telles que Alpha-66 et la Fondation Nationale Cubano Américaine, des personnalités de Miami que le régime qualifie de terroristes depuis la publication de la première version de cette liste en décembre 2023.
Le gouvernement justifie la mesure comme faisant partie de l'Objectif n° 8 de son Programme économique et social — « avancer dans la mise en œuvre des directives générales visant à la prévention et à la réduction de la criminalité, de la corruption, des illégalités et des indisciplines sociales » — et comme une réponse aux engagements pris avec le Groupe d'Action Financière de l'Amérique Latine (GAFILAT), organisme qui a détecté que le secteur non étatique cubain n'était pas intégré au système de déclaration des opérations suspectes.
Dans la pratique, la Résolution 86/2026 n'impose pas seulement une charge bureaucratique supplémentaire aux entrepreneurs déjà confrontés à des conditions de crise extrême : elle les transforme en extension de l'appareil de contrôle étatique, les obligeant à surveiller leurs propres clients et à les dénoncer en secret aux mêmes autorités qui les poursuivent.
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