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Les États-Unis ont sanctionné la Banque Financière Internationale S.A. (BFI) et RAFIN S.A., deux entités liées à GAESA que Washington identifie comme des acteurs clés dans le mouvement et la gestion de l'argent du régime cubain.
Selon des communiqués du Département d'État et du secrétaire Marco Rubio, les désignations ont été adoptées en vertu de l'Ordre Exécutif 14404, signé par le président Donald Trump, pour sanctionner des personnes et des entités liées à la répression à Cuba ainsi qu'aux menaces pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis.
Le coup vise directement le système financier contrôlé par le conglomérat militaire, car BFI gère, selon le Département d'État, la grande majorité des transactions avec des entités étrangères opérant à l'intérieur et à l'extérieur de Cuba.
La fiche officielle indique que la Banque Financière Internationale est une institution bancaire commerciale absorbée par GAESA en 2016 et sanctionnée maintenant pour avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie cubaine.
RAFIN S.A. a également été sanctionnée pour son activité dans ce secteur. Washington la décrit comme un élément clé de la gestion financière du conglomérat GAESA, une structure que Rubio a qualifiée de "muscle financier" derrière l'appareil répressif du régime cubain.
Dans son communiqué, Rubio a affirmé que deux des entités désignées sont des institutions financières liées à GAESA et impliquées dans le transfert d'argent au nom du régime, tandis qu'une autre est une entreprise logistique associée au conglomérat militaire.
Cette troisième entité est Almacenes Universales S.A. (AUSA), une filiale de GAESA dédiée aux services de logistique, de stockage, de manutention et de transport, y compris les activités portuaires. Selon le Département d'État, AUSA contrôle le trafic de conteneurs dans la Zone Spéciale de Développement de Mariel.
Rubio a soutenu sur X que la situation à Cuba "se détériore" tandis que le régime "corrompu, brutal et anti-américain" privilégie son contrôle total sur la liberté, les opportunités et le bien-être de base du peuple cubain.
Le secrétaire d'État a accusé GAESA de servir de "principal vecteur" permettant aux élites du régime de voler les rares ressources de l'île et de les détourner vers la répression, la subversion antiaméricaine et l'espionnage, plutôt que de les allouer à des écoles, des centrales électriques et des besoins essentiels.
Washington a également inclus dans les sanctions GeoMinera S.A. et l'Entreprise Sidérurgique José Martí, connue sous le nom d'Antillana de Acero, pour leur activité dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière de l'économie cubaine.
Le Département d'État a indiqué que GeoMinera est une entreprise d'État sous la juridiction du Ministère de l'Énergie et des Mines, qui utilise des investissements étrangers, y compris ceux de l'australienne Antilles Gold et d'autres sociétés, pour gérer des actifs minéraux métalliques non liés au nickel à Cuba.
L'Entreprise sidérurgique José Martí a été décrite comme le plus grand producteur d'acier brut de Cuba et, selon la fiche officielle, elle a récemment été soumise à un processus de modernisation et d'expansion en collaboration avec des entités russes.
Les sanctions s'appliquent également à Annalie Lilliam Rueda Cardero, identifiée par le Département d'État comme un membre adulte de la famille d'Alejandro Castro Espín, ancien chef des services de renseignement cubains et fils de Raúl Castro. Dans son communiqué, Rubio l'a désignée comme l'épouse de Castro Espín.
En raison des mesures prises, tous les biens et intérêts des personnes et entités désignées qui se trouvent aux États-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains sont gelés et doivent être signalés au Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor.
Le Département d'État a également averti que les personnes étrangères, y compris les institutions financières, qui effectuent des transactions avec des personnes sanctionnées en vertu de l'Ordre Exécutif 14404 ou qui opèrent dans des secteurs tels que l'énergie, la défense, les métaux et l'exploitation minière, les services financiers ou la sécurité de l'économie cubaine, peuvent également être exposées à des sanctions.
Rubio a averti que toute personne fournissant des services à ces acteurs sanctionnés risque d'être elle-même sanctionnée, et il a déclaré que les banques étrangères et d'autres entreprises qui maintiennent des activités avec ces entités doivent immédiatement les geler.
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