Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé la plus grande opération fédérale contre la fraude au système de santé de l'histoire du pays, avec des accusations portées contre 455 personnes - dont plus de 90 médecins et professionnels agréés - pour des schémas totalisant plus de 6,5 milliards de dollars en réclamations frauduleuses à Medicare, Medicaid et aux assureurs privés.
Le sud de la Floride est devenu le centre de l'enquête. Le procureur fédéral Jason A. Reding Quiñones, du district sud de l'État, a annoncé des accusations contre 12 personnes liées à des schémas représentant plus de 4 milliards de dollars en réclamations frauduleuses pour des équipements médicaux, des substituts de peau, des tests de laboratoire et des services de santé mentale qui n'ont jamais été fournis ou qui étaient inutiles.
Le cas le plus volumineux du sud de la Floride est celui de Ibrahim Hilmi, âgé de 58 ans et résident de Miami, accusé formellement de conspiration en vue de commettre une fraude au système de santé, de fraude électronique et de blanchiment d'argent en lien avec un schéma de 3,760 milliards de dollars.
Hilmi a fui en Chypre en mai 2025 et a été capturé à Kyrenia -zone nord de l'île, sous contrôle turc- avant d'être rapatrié à Miami le 19 juin dernier grâce à une coopération internationale sans précédent, selon le communiqué du District Sud de la Floride du Département de la Justice.
Pour sa part, Giorgi Kimeridze, âgé de 43 ans, citoyen de Géorgie, a été accusé de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent pour son rôle dans un stratagème de fraude au système de santé et de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars visant à attaquer, exploiter et voler Medicare.
Une autre accusée notoire est Casilda Muñiz Rodríguez, âgée de 57 ans et résidante de Hialeah, accusée d'avoir établi au moins 11 cliniques frauduleuses dans le sud de la Floride, qui ont facturé plus de 117 millions de dollars à Medicare pour des remplacements de peau et des produits pour les blessures qui n'ont jamais atteint les patients. Le programme a payé plus de 55 millions de dollars en se basant sur ces réclamations frauduleuses.
Dans le cadre d'une approche innovante de « suivre et confisquer l'argent », les autorités ont saisi plus de 27 millions de dollars en paiements frauduleux de Medicare dans le district sud de la Floride, liés à 12 cliniques opérant sous ce même schéma.
Parmi les autres accusés du sud de la Floride figurent Laura Seiler-Anstett, 55 ans, de Coral Springs, pour un schéma d'équipements médicaux de 58,3 millions de dollars ; Anthony Tursi, 39 ans, de Boynton Beach, pour avoir facturé des tests génétiques inutiles s'élevant à 62 millions de dollars ; et Rajiv Shah, 65 ans, de Palm Beach Gardens, pour des réclamations frauduleuses d'équipements médicaux dépassant 64 millions de dollars.
L'opération a également inclus Dr. Jason Finkelstein, âgé de 53 ans, cardiologue ayant une licence dans 48 États, accusé d'un stratagème de tests cardiovasculaires de 89 millions de dollars.
Les autorités ont indiqué que Finkelstein a examiné en environ 11 secondes l'électrocardiogramme de Kaiden Francis, un étudiant athlète de basketball universitaire âgé de 18 ans, et l'a déclaré normal sans alerter la famille que le jeune homme avait le cœur agrandi. Il est décédé quelques semaines plus tard lors d'un entraînement.
También a été accusé Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, âgé de 61 ans, de Miami, d'avoir usurpé l'identité d'un neurologue décédé pour signer au moins 34 formulaires du Service de la citoyenneté et de l'immigration qui exonéraient des demandeurs des exigences en matière d'anglais et de civisme pour obtenir la citoyenneté américaine. Son cas a été rapporté précédemment en détail.
De plus, Yilian Cruz, Inti Cruz et Adaimis Perez Arencibia, tous de Miami Lakes et Miami, font face à des accusations concernant un système de plus de 1 million de dollars en remboursements frauduleux de Medicaid pour des services de réhabilitation psychosociale jamais fournis.
Rene Yartu Couceiro, âgé de 57 ans, de Miami, a été accusé d'avoir versé des « dons » en espèces à des bénéficiaires pour qu'ils acceptent de recevoir des thérapies qui étaient ensuite facturées sans avoir été réellement fournies.
«La fraude au système de santé n'est pas seulement une fraude : c'est voler chaque contribuable américain. Ce Département de la Justice ne se contente plus de poursuivre l'argent volé après qu'il a disparu», a déclaré le procureur Reding Quiñones.
Les procureurs estiment que la fraude totale en Floride en 2025 se situe entre 309 millions et jusqu'à 1 milliard de dollars.
Au niveau national, l'opération a saisi plus de 182 millions de dollars en espèces, des véhicules de luxe, des bijoux et d'autres actifs, et a conduit à la suspension de 1 079 fournisseurs de santé ainsi qu'à la révocation des privilèges de facturation de 1 403 autres. S'ils sont déclarés coupables, plusieurs des accusés pourraient faire face à des décennies de prison.
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