Le Département de la Justice des États-Unis progresse dans la révocation de la citoyenneté de Milagros Marileisis Acosta Torres , une Cubaine de 40 ans résidant à Miami, accusée de blanchir de l'argent provenant d'une fraude de plusieurs millions de dollars contre un casino tribal de Floride, selon la plainte civile déposée devant le tribunal du district sud de la Floride.
La demande de dénaturalisation, poussée par l'administration Trump, repose sur le fait qu'Acosta Torres a obtenu sa citoyenneté de manière frauduleuse en cachant sa participation à un système criminel qui s'est étendu sur sept ans.
La fraude dans le casino Miccosukee
Le cas trouve son origine en janvier 2011, lorsque le mari d'Acosta Torres, Johander Jorrin Melhen, employé du Miccosukee Resort & Gaming, à Miami-Dade, a commencé à manipuler des machines à sous avec d'autres complices pour générer des reçus de crédit frauduleux qu'ils échangeaient ensuite contre de l'argent liquide.
Selon le document judiciaire, « Jorrin et ses complices ont fait en sorte que les machines à sous génèrent des coupons de crédit faux et frauduleux, qu'ils ont ensuite présentés au casino en échange d'argent liquide ».
Le schéma a détourné jusqu'à 5,3 millions de dollars du casino et s'est prolongé jusqu'en octobre 2018.
Le rôle d'Acosta Torres dans le blanchiment
Alors que son mari commettait la fraude, Acosta Torres ouvrait des comptes bancaires chez JPMorgan Chase et Bank of America pour déposer l'argent volé, structurant les dépôts afin de ne pas dépasser les 10 000 dollars sur le même compte le même jour et ainsi éviter les exigences de déclaration financière fédérale.
Le document judiciaire précise que « l'accusé a ouvert ces comptes dans le but de blanchir l'argent liquide provenant de la fraude informatique que Jorrin ramenait de chez le Casino Miccosukee. Entre 2011 et 2014, l'accusé a déposé au moins 39 863 $ en espèces sur un compte et 16 830 $ sur l'autre ».
L'argent blanchi -au moins 147 970 dollars- a été utilisé pour acheter une maison à Miami, trois véhicules et des plans de prépaiement universitaire pour ses enfants.
La naturalisation frauduleuse
En août 2015, alors que la conspiration était encore active, Acosta Torres a demandé la naturalisation et l'a obtenue trois mois plus tard.
Tant dans le Formulaire N-400 que lors de l’entretien sous serment, il a nié avoir commis aucun délit.
Les autorités indiquent que « dans sa demande de naturalisation, qu'elle a signée sous peine de parjure, l'accusée a coché 'Non' en réponse à la question 22 de la Partie 11, qui disait : 'Avez-vous commis, aidé à commettre ou tenté de commettre un crime ou une infraction pour laquelle vous n'avez pas été arrêtée ?' ».
La demande civile soutient qu'Acosta Torres «a demandé la naturalisation, mais n'a pas révélé son comportement criminel antérieur dans sa demande».
Condamnation et demande de dénaturalisation
Le 16 juillet 2019, les autorités l'ont accusée formellement de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Le 30 janvier 2020, il a plaidé coupable et a admis avoir aidé à blanchir au moins 147 970 USD en sachant que cet argent était volé.
Elle a été condamnée à six mois de prison, 36 mois de liberté surveillée et on lui a ordonné de payer 147 970 dollars en restitution.
La demande allègue qu'Acosta Torres « n'a pas pu prouver qu'il était une personne de bonne conduite morale », qu'il a témoigné faussement sur son délit et qu'il a délibérément déformé des informations pendant le processus de naturalisation.
L'administration Trump a demandé au tribunal qu'Acosta Torres fournisse des preuves de sa citoyenneté, y compris son passeport, dans un délai de dix jours.
Ce cas s'inscrit dans la plus grande campagne de dénationalisation de l'histoire du gouvernement fédéral, qui a également touché d'autres Cubains comme Mirelys Cabrera Díaz, dont la citoyenneté a été révoquée en mars 2026 pour fraude à Medicare, et Yosmaikel Rodríguez Pérez, contre qui le DOJ a engagé une procédure de dénationalisation ce mois-ci pour fraude de près de 887 000 dollars.
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