José Dávila Núñez, un homme d'affaires de 51 ans résident à Miami, a été condamné le 11 octobre à 63 mois de prison fédérale, suivis de trois ans de libération supervisée, pour sa participation à un stratagème de fraude au programme Medicaid. De plus, Dávila a été condamné à payer 3 869 703 $ en restitution.
Dávila s'était déclaré coupable le 14 juin de conspiration en vue de commettre une fraude dans le système de santé. Selon les documents judiciaires et la déclaration de faits convenue, Dávila et ses co-conspirateurs ont ouvert une clinique de santé mentale appelée New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior), à Hialeah Gardens, Floride, en utilisant un propriétaire fictif comme façade. Entre avril 2019 et septembre 2020, ils ont présenté des réclamations frauduleuses à Medicaid d'une valeur de 3 869 703 $, prétendant avoir fourni des services de réhabilitation psychosociale (PSR), un type de thérapie destinée à aider des personnes souffrant de troubles tels que la dépression et l'anxiété. En septembre 2020, le faux propriétaire a retiré les revenus de la fraude, a remis une partie de l'argent à Dávila et a ensuite fui à Cuba. L'entreprise de Dávila, Max Medical Consulting Services, Incorporated, située à Miami, a reçu environ 500 000 $ des revenus frauduleux générés par New Behavior.
Lors de l'audience de condamnation, Dávila a également été tenu responsable d'une fraude supplémentaire de 2 617 992 $. Ce montant était lié aux pots-de-vin qu'il et ses complices ont payés à des patients entre novembre 2018 et décembre 2022, en échange de quoi ces derniers ont reçu des services de PSR dans trois autres cliniques de Miami : Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center et Larkin Behavior Health, Incorporated.
Le gouvernement des États-Unis a réussi à confisquer environ 1,7 million de dollars en espèces liés aux comptes bancaires de New Behavior.
Ce cas s'ajoute à la liste croissante de fraudes dans le sud de la Floride, dont beaucoup ont impliqué des citoyens cubains ou des personnes ayant des liens avec l'île. La région a été le théâtre de nombreux schémas frauduleux liés au système de santé, se distinguant particulièrement par la fraude à Medicaid et Medicare, ce qui a conduit les autorités à intensifier leurs efforts pour combattre ces activités criminelles dans la région.
Le 1er avril 2024, le Cubain Ariel Núñez Finalet a été condamné à la prison à Miami pour avoir escroqué Medicare d'environ 17 millions de dollars. Núñez était en fuite pendant une décennie, participant à un réseau qui a présenté des demandes frauduleuses pour des médicaments inutiles via des pharmacies en Floride.
Postérieurement, le 3 avril 2024, une jeune femme de Hialeah, Lisandra Santana, a été accusée d'avoir fabriqué un accident pour encaisser une assurance et des thérapies, simulant de fausses blessures pour réclamer de l'argent. La police a découvert qu'elle avait elle-même crevé le sac de air du véhicule pour rendre l'escroquerie crédible.
Début mai, deux Cubaines, María Campos et Isabela Méndez, ont été arrêtées pour avoir préparé un faux accident de voiture à Miami dans le but de soumettre des réclamations médicales frauduleuses de plus de 35 000 dollars. Un jour plus tard, le 2 mai 2024, Krystal Arbona, une autre jeune Cubaine, a été accusée de diriger une fraude de 40 000 dollars à l'assurance suite à un accident de la route à Miami. Les enquêtes ont révélé que les thérapies réclamées n'ont jamais eu lieu.
Le 2 juillet 2024, les autorités ont arrêté Margelys Moreira Pino, une cubaine à Miami-Dade, pour avoir soudoyé des patients afin de réclamer à Medicare des services médicaux inexistants. Ce schéma a abouti à plus de 100 000 dollars de demandes frauduleuses.
Finalement, le 23 juillet 2024, un autre Cubain à Miami, Agustín García Marsán, a été arrêté pour avoir escroqué des personnes âgées dans un schéma de fraude, utilisant la "fraude des grands-parents" pour obtenir des milliers de dollars.
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