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Un groupe de huit entrepreneurs italiens est sous enquête pour son implication dans un complexe système de fraude fiscale évalué à neuf millions d'euros, lié à des transactions commerciales avec des clients à Cuba, selon les révélations du journal Corriere Torino.
La operación, baptisée “Cuba Libre” et exécutée par la Guardia di Finanza de Turin, a permis de démasquer un réseau de sept entreprises, dont des sociétés enregistrées en Angleterre et au Panama, qui étaient utilisées pour simuler des opérations internationales et dissimuler des revenus millions générés en Italie.
Les enquêtes ont commencé après des vérifications fiscales de deux entrepreneurs turinois, qui opéraient par le biais de sociétés fictives de droit anglais dédiées à émettre des factures pour des opérations commerciales inexistantes. L'objectif était d'éviter des impôts en Italie en manipulant les prix de produits technologiques prétendument exportés vers Cuba.
Le mécanisme consistait à vendre des produits informatiques d'une entreprise basée à Turin à des clients cubains, en utilisant comme intermédiaires des entreprises écran en Angleterre et au Panama.
Les factures indiquaient un prix inférieur à la réalité, tandis que le reste du paiement était versé “sous la table” sur des comptes privés des entrepreneurs italiens.
En réalité, les marchandises ne passaient jamais par ces pays, mais étaient envoyées directement de Turin à La Havane, générant un bénéfice illicite d'environ six millions d'euros.
Lors de l'enquête, les autorités ont identifié un “trésor” de 1,5 million d'euros déposé à l'étranger et ont procédé à des perquisitions, des inspections sur place et des analyses d'ordinateurs et de transactions suspectes, ce qui a permis de reconstruire le système frauduleux.
Les deux principaux suspects, tous deux résidents à Turin, ont déjà réglé 1,7 million d'euros au fisc italien pour régulariser partiellement leur situation.
En outre, l'enquête a mis en lumière un cas d'extorsion, dans lequel un homme ayant prêté une somme importante d'argent aux dirigeants impliqués a ensuite menacé de dénoncer la fraude au Parquet s'ils ne répondaient pas à ses exigences financières.
Ce cas s'ajoute à un autre récent où l'île caribéenne apparaît comme destination ou acteur indirect dans des schémas de fraude.
En mars dernier, après avoir été accusé de frauder Medicaid de plus de 41 millions de dollars.
L'homme a été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de Varadero, dans une tentative d'échapper à la justice américaine.
Questions fréquentes sur la fraude fiscale et les opérations commerciales avec Cuba
De quoi sont accusés les entrepreneurs italiens en relation avec Cuba ?
Huit entrepreneurs italiens sont accusés d'avoir participé à un schéma de fraude fiscale lié à des transactions commerciales fictives avec Cuba, afin d'échapper à l'impôt en Italie en manipulant les prix des produits technologiques.
Comment fonctionnait le schéma de fraude fiscale lié à Cuba ?
L'échéma impliquait la vente de produits informatiques de Turin à Cuba, en utilisant des sociétés écrans en Angleterre et au Panama pour simuler des opérations. Les factures reflétaient des prix inférieurs à la réalité pour échapper aux impôts, tandis que le reste des paiements était détourné vers des comptes privés des entrepreneurs.
Quelles actions les autorités italiennes ont-elles prises dans ce cas ?
La Guardia di Finanza de Turin a mené l'opération "Cuba Libre", découvrant le réseau de fraude. Les autorités ont réalisé des perquisitions et des inspections qui ont permis de reconstruire le dispositif frauduleux et ont sécurisé une partie des fonds illicites à l'étranger.
Quels autres cas récents de fraude sont liés à Cuba ?
En plus du cas des entrepreneurs italiens, un entrepreneur de Hialeah, en Floride, a tenté de s'enfuir vers Cuba après avoir été accusé d'avoir fraudé Medicaid pour plus de 41 millions de dollars, ce qui met en évidence un schéma de fraudes liées directement ou indirectement à l'île.
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