Vidéos associées :
Un entrepreneur de Hialeah a été accusé d'avoir blanchi près de deux millions de dollars dans le cadre d'un stratagème de fraude au programme Medicare qui a atteint 41 millions de dollars, et d'avoir envoyé une partie de ces fonds à Cuba, ont rapporté les autorités fédérales.
Edelberto Borges Morales, âgé de 62 ans, a été arrêté par des agents fédéraux alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Varadero ce jeudi, selon Local 10 citant comme source le document d'accusation.
Cependant, au lieu d'arriver sur l'île, il a été transféré au Centre de Détention Fédéral du centre de Miami, où il reste incarcéré sans qu'aucune caution ou date d'audience n'ait encore été fixée, selon les dossiers judiciaires.
Un schéma de fraude de 41 millions de dollars
La dénonciation pénale déposée devant le tribunal fédéral de Miami soutient que Borges a blanchi 1,9 million de dollars provenant d'une fraude impliquant trois entreprises de matériel médical du sud de la Floride : One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. et Vida Med Center LLC.
Ces entreprises ont présenté des réclamations frauduleuses à Medicare pour un total de 41 millions de dollars, en facturant des équipements médicaux durables (DME) "qui n'ont jamais été fournis", indique l'accusation.
L'enquête a révélé que les bénéficiaires qui auraient supposément reçu les équipements "n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise qui était censée les fournir, ni n'avaient de lien quelconque avec le médecin prescripteur mentionné dans la documentation de facturation", selon les dossiers de Medicare.
«Chacun des bénéficiaires interrogés a déclaré ne pas avoir besoin ni recevoir l'équipement médical durable qui aurait soi-disant été prescrit», souligne la dénonciation.
En particulier, un médecin qui figure comme prescripteur dans One Star a déclaré qu'il "n'avait jamais entendu parler de One Star" et qu'il n'exerçait pas à l'adresse de Medley enregistrée par l'entreprise depuis 2014.
De plus, il a nié avoir prescrit des équipements médicaux aux patients liés aux réclamations de Medicare.
La fraude allait encore plus loin : Plus de 95 % de la facturation a été réalisée en utilisant des "codes de procédures liés aux greffes de peau et à l'application de substituts dermiques", mais aucun des bénéficiaires ne nécessitait ou n'avait subi de blessures justifiant ce type de traitement.
De fait, l'un d'eux a déclaré aux agents : « On m'a prescrit tant de greffes de peau qu'ils doivent penser que je suis une baleine ».
Le rôle de Borges dans le schéma
Les autorités accusent Borges d'avoir utilisé trois entreprises enregistrées à Hialeah pour blanchir l'argent provenant des facturations frauduleuses.
Les compagnies RX Exclusive et GBT Max ont été constituées le 16 octobre 2024, et A&MTX Group a été créée cinq jours plus tard.
Toutes opéraient depuis la même adresse : un immeuble de bureaux au 1275 W. 47th Place, Hialeah.
« Toutes les entreprises de DME ont envoyé des chèques aux entreprises de Borges », ont indiqué les enquêteurs.
Asimismo, après avoir analysé les voyages de l'accusé, les autorités ont découvert qu'il avait effectué environ 35 voyages entre Miami et Cuba sur une période de deux ans, ce qui a alimenté les soupçons selon lesquels une partie de l'argent avait été transférée sur l'île.
La dénonciation précise que Borges avait sur son téléphone des photographies de chèques en blanc de One Star, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il "ne savait pas qu'il était le propriétaire désigné" des entreprises, et qu'il "n'avait jamais encaissé aucun des environ 2 millions de dollars en chèques".
En sa défense, Borges a soutenu que les photos étaient en sa possession « parce qu'il soupçonnait que ce que l'individu lui demandait de faire pourrait un jour le mettre en difficulté », selon la plainte.
Connexion possible avec Cuba et risque de peine maximale
Les agents ont également signalé que Borges avait affirmé résider aux États-Unis, mais qu'il passait “un temps significatif à Cuba en raison de la nécessité d'aider un membre de la famille”.
Maintenant, Borges fait face à une accusation fédérale de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir une peine allant jusqu'à 20 ans de prison.
L'affaire suit son cours devant le tribunal fédéral de Miami, où les autorités continuent d'explorer le réseau d'entreprises fantômes et le possible transfert de fonds vers l'île.
Archivé dans :
