Une citoyenne cubaine a été surprise en train de transporter une somme considérable d'argent liquide non déclarée à l'Aéroport International de Panama Pacífico.
La Autorité Nationale des Douanes du Panama a informé que, à la suite d'une procédure de vérification de routine, 10 406 dollars lui ont été retenus en raison d'un excédent non déclaré, dépassant le seuil légal autorisé pour l'entrée dans le pays sans déclaration préalable.
Le processus de contrôle : de la négation à la découverte
Selon le communiqué officiel, tout s'est déroulé lors d'une opération standard de contrôle migratoire et douanier.
La passagère, qui est arrivée dans le pays sur un vol en provenance de Cuba, a été interrogée à plusieurs reprises par les inspecteurs sur le montant d'argent ou de valeurs qu'elle transportait.
Conformément à la réglementation en vigueur au Panama, toute personne entrant dans le pays avec 10 000 balboas ou plus (ou son équivalent en devise étrangère) doit déclarer cette somme aux autorités douanières.
Ante cette demande, la citoyenne cubaine a catégoriquement nié porter une somme égale ou supérieure au plafond établi. Cependant, au moment de passer par le scanner de sécurité, on lui a demandé de placer toutes ses affaires dans le plateau, moment auquel elle a changé de version et a déclaré qu'elle avait avec elle 6 000 dollars en espèces.
La détection de l'excédent
La inspectrice de service, en procédant à l'inspection physique des effets de la voyageuse, a identifié que le montant réel d'argent dépassait les 10 000 dollars, atteignant un total exact de 10 406 dollars américains.
Cette découverte a déclenché le protocole établi par l'Autorité Nationale des Douanes pour ces cas.
De inmediato, l'argent a été retenu conformément aux réglementations en vigueur, après qu'une omission ait été détectée dans la déclaration.
Selon l'entité douanière, « l'argent liquide a été retenu conformément aux réglementations en vigueur concernant le contrôle de l'entrée de valeurs ».
Lors de la perquisition, un inspecteur de la Direction de l'Investigation Judiciaire (DIJ) a également participé, contribuant à la vérification du montant et à la sécurisation de l'argent.
Comme l'établit le protocole, l'affaire a été soumise au Ministère Public, qui sera l'entité chargée de déterminer les implications légales de l'infraction commise, ainsi que la possible confiscation définitive de l'argent ou son remboursement conditionnel après une enquête plus approfondie.
Appel à la transparence et au respect de la loi
Cet incident met en lumière l'importance du respect des réglementations concernant le transport d'argent liquide à l'entrée au Panama.
La Autorité Nationale des Douanes réitère l'obligation de déclarer « toute somme dépassant 10 000 balboas ou son équivalent en monnaie étrangère », en vue de promouvoir la transparence et la prévention des délits financiers, tels que le blanchiment d'actifs ou le financement illicite.
Panamá, en raison de sa position géographique et de son rôle en tant que centre logistique régional, maintient des contrôles stricts sur le flux d'argent à travers ses frontières, de sorte que les passagers doivent se renseigner correctement avant d'entrer ou de sortir du pays avec de grandes quantités d'espèces.
Depuis le début de l'année, plusieurs incidents similaires ont déjà été signalés
En janvier, un citoyen cuban a été surpris en essayant d'entrer dans le pays avec 25 000 balboas (25 000 dollars) qu'il n'avait pas déclarés dans sa Déclaration Jurée Numérique.
Dans ce cas, un inspecteur des douanes a interrogé le passager sur la somme d'argent qu'il transportait, et le citoyen a assuré qu'il ne portait que 9 000 balboas (9 000 dollars), un montant dans la limite autorisée sans déclaration.
Cependant, lors d'une inspection de routine avec un scanner, des irrégularités ont été détectées dans un sac personnel.
Lors d'une inspection secondaire, effectuée en présence d'un agent de la Police Nationale, il a été découvert que l'argent était caché dans un livre, comme l'a rapporté dans ce cas l' Autorité Nationale des Douanes (ANA) du Panama.
Les autorités rappellent aux voyageurs l'importance de respecter la réglementation concernant la déclaration de fonds afin d'éviter des sanctions légales et des complications.
Le Ministère public et l'Autorité nationale des douanes (ANA) ont l'habitude d'enquêter sur ces incidents, dans le cadre d'un effort pour renforcer la transparence et prévenir les activités illicites liées au mouvement d'argent non déclaré.
L'ANA souligne l'importance de déclarer correctement les liquidités à l'entrée dans le pays, une mesure essentielle pour prévenir le blanchiment d'argent et le trafic illicite de devises.
Les autorités panaméennes exhortent tous les voyageurs à respecter ces règlements afin d'éviter des sanctions.
Selon les lois du pays d'Amérique centrale, il est permis d'entrer n'importe quelle somme d'argent, mais il est obligatoire de déclarer les montants si le total dépasse 10 000 dollars ou son équivalent en d'autres monnaies, y compris : chèques de voyage, bons ou autres documents.
Dans le cas de Cuba, le gouvernement ne permet quasiment pas de sortir du pays 5 000 dollars.
Questions fréquentes sur la retenue d'argent en espèces à l'aéroport de Panama
Pourquoi l'argent de la citoyenne cubaine a-t-il été retenu à l'aéroport de Panama ?
L'argent a été retenu car il dépassait le plafond légal autorisé sans déclaration. La passagère transportait 10 406 dollars, dépassant le seuil de 10 000 balboas (ou son équivalent en dollars), qui doit être déclaré aux autorités douanières lors de l'entrée dans le pays.
Quelles sont les implications légales de ne pas déclarer de grandes sommes d'argent en liquide au Panama ?
Ne pas déclarer de grandes sommes d'argent peut entraîner la retenue de l'argent et une enquête par le Ministère Public. Cela est fait pour déterminer s'il existe des implications légales supplémentaires, telles que la possible confiscation définitive ou le remboursement conditionnel de l'argent après une enquête.
Quelles sont les règles que les voyageurs doivent suivre en entrant au Panama avec de grandes sommes d'argent ?
Les voyageurs doivent déclarer tout montant dépassant 10 000 balboas ou son équivalent en devises étrangères à leur entrée dans le pays. Cette mesure est essentielle pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement illicite, et s'applique à l'argent liquide, aux chèques de voyage, aux bons ou autres documents de valeur.
Comment le régime cubain affecte-t-il la sortie d'argent liquide du pays ?
En Cuba, le gouvernement limite la sortie d'argent à 5 000 dollars. Cela signifie que toute somme supérieure à cette limite doit être déclarée et peut être soumise à confiscation si les réglementations établies par la Banque Centrale de Cuba ne sont pas respectées.
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