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Le Département de la Justice des États-Unis a informé que plusieurs citoyens cubains figurent parmi les 12 accusés d'appartenir à un réseau criminel international dédié au trafic d'immigrants, à la fraude d'asile et au blanchiment d'argent.
L'organisation, qui a opéré pendant plus de quatre ans, aurait introduit illégalement des milliers de personnes dans le pays, exploitant les vulnérabilités du système migratoire.
"Cette organisation criminelle opérait comme une façade pour des demandes d'asile frauduleuses, générant des demandes futiles à travers le pays", a révélé Joseph Edlow, directeur du Service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS), dans un communiqué.
Une conspiration internationale
Selon les documents judiciaires, les accusés géraient une opération prolifique de trafic de migrants qui offrait aux citoyens cubains la possibilité d'entrer aux États-Unis par le biais de demandes de visa frauduleuses et de programmes d'asile inventés.
Pour cela, ils ont créé une façade commerciale sous le nom de Asesoría y Servicios Migratorios LLC, avec laquelle ils proposaient des permis de travail et de résidence en échange de grosses sommes d'argent.
Ce qui a commencé comme un schéma limité est devenu une entreprise commerciale qui a généré plus de 18 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Les accusés facturaient entre 1 500 et 40 000 dollars par personne, allant jusqu'à louer des avions privés pour transporter des groupes entiers d'étrangers.
Rien qu'en vols, ils ont dépensé plus de 2,5 millions de dollars et ont canalisé au moins 7 millions par le biais d'applications de paiement comme Zelle.
Publicité mensongère et exploitation sur les réseaux sociaux
Pour attirer des clients, les personnes concernées faisaient la promotion de leurs services sur les réseaux sociaux et même dans des groupes WhatsApp, comme celui intitulé "TRAMITE DE ESTA ET VISA DE TOURISME À EE.UU. POUR CITOYENS ESPAGNOLS".
Dans les annonces, des passeports, des visas approuvés et des montagnes d'argent étaient exhibés, donnant une fausse image de légitimité.
En parallèle, ils publiaient des vidéos d'étrangers entrant illégalement dans le pays.
De plus, ils préparaient des demandes d'asile préfabriquées qu'ils soumettaient sans le consentement des clients, qui étaient même bloqués dans l'accès à leurs comptes en ligne du USCIS.
Cas de mineurs et manipulation migratoire
Le Département de la Justice a dénoncé que le réseau trafiquait également des mineurs non accompagnés.
Dans un cas spécifique, une adolescente a été instruite de se faire passer pour l'amie de longue date d'un adulte sans lien de parenté afin de franchir la frontière.
Les autorités ont souligné que ces pratiques ne violaient pas seulement la loi, mais mettaient également en grave danger les victimes, dont beaucoup se trouvaient dans des situations de vulnérabilité extrême.
« Se faisant passer pour un service d'immigration légitime, les accusés ont utilisé des promotions sur les réseaux sociaux et de faux documents légaux pour attirer de nouveaux clients et perpétuer leur fraude », a déclaré Matthew R. Galeotti, procureur adjoint par interim.
Les accusés
Parmi les accusés figurent des résidents de la Floride, du Tennessee et du Texas, ainsi que des citoyens qui vivaient encore à Cuba.
Ils sont :
Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 ans, Hialeah, FL (résident illégal)
Yuniel Lima-Santos, 30 ans, Tampa, FL ;
Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26 ans, Lebanon, TN (résidente illégale)
Marianny Lucia Lopez-Torres, 25 ans, résidente à Cuba, auparavant à Hialeah, FL;
Frandy Aragon-Diaz, 33 ans, Cuba, précédemment à Tampa, FL (résident illégal) ;
Erik Ventura-Castro, 23 ans, Hialeah, FL;
Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 ans, Tampa, FL;
Walbis Pozo-Dutel, 30 ans, Katy, TX ;
Emanuel Martínez González, 28 ans, Hialeah, FL (résident illégal);
Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 ans, Tampa, FL;
Layra Libertad Treto Santos, 31 ans, Tampa, FL ;
Gisleivy Peralta Consuegra, 40 ans, Tampa, FL.
Selon le directeur intérimaire du Service d'immigration et de contrôle des douanes des États-Unis (ICE), Todd M. Lyons, le groupe "a exploité des personnes vulnérables et a affaibli la confiance du public dans le système d'immigration" pendant plusieurs années.
L'accusation formelle soutient que les crimes incluent la conspiration pour trafic d'immigrants, la fraude d'asile et le blanchiment d'argent.
Certains des inculpés font face à plus d'une charge, en fonction de leur participation.
Réactions des autorités
Les plus hautes autorités fédérales ont souligné l'ampleur de l'opération policière.
Pamela Bondi, procureure générale, a affirmé que le Département de la Justice "traite le trafic de personnes avec plus d'agressivité que jamais".
L'affaire fait partie de l'Opération "Récupérons l'Amérique", qui mobilise toutes les ressources de l'organisme pour faire face à l'immigration illégale et parvenir à l'élimination totale des cartels et des organisations criminelles transnationales.
Le chef Jeffrey J. Dinise, de la Patrulla Fronteriza, a été catégorique. "Le message est clair : les États-Unis sont fermés à l'immigration illégale et ceux qui essaieront d'y accéder feront face à de sévères conséquences", a-t-il affirmé.
Le processus, qui s'étend de janvier 2021 à juin 2025, représente l'un des plus grands coups récents portés contre le trafic d'immigrants ayant des liens avec Cuba et la Floride.
Questions fréquentes sur le réseau de trafic d'immigrants et la fraude d'asile aux États-Unis.
Qui sont les principaux impliqués dans le réseau de trafic de migrants et de fraude à l'asile aux États-Unis ?
Parmi les personnes impliquées figurent plusieurs citoyens cubains, tels que Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, Yuniel Lima-Santos et Liannys Yaiselys Vega-Pérez, entre autres. Ces individus opéraient depuis différents États des États-Unis et avaient également des collaborateurs à Cuba.
Quelles étaient les activités illégales de l'organisation criminelle ?
L'organisation se consacrait à la traite d'immigrants, à la fraude d'asile et au blanchiment d'argent. Ils utilisaient une entreprise écran appelée Asesoría y Servicios Migratorios LLC pour offrir des permis de travail et de résidence en échange de grandes sommes d'argent. De plus, ils créaient de fausses demandes d'asile et exploraient des personnes vulnérables.
Comment les membres du réseau criminel attiraient-ils des clients ?
Le réseau utilisait de la publicité trompeuse sur les réseaux sociaux et des groupes WhatsApp pour attirer des clients. Ils promouvaient leurs services en exhibant des passeports et des visas approuvés, donnant une fausse apparence de légitimité. Ils créaient également des vidéos montrant l'entrée illégale d'étrangers aux États-Unis.
Quels risques couraient les victimes de ce réseau de trafic d'immigrants ?
Les victimes couraient de graves risques, car elles étaient exploitées et manipulées. De plus, beaucoup se trouvaient dans des situations de vulnérabilité extrême, ce qui les rendait plus susceptibles de tomber aux mains de ces organisations criminelles. Le trafic de mineurs faisait également partie des activités criminelles dénoncées par les autorités.
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