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Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis a révélé de nouveaux détails sur un schéma de blanchiment d'argent international lié aux fils du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro.
L'enquête, lancée en 2019 par le bureau de terrain de Miami, vise à démontrer que des proches du chavisme ont ouvert des comptes bancaires sur le sol américain pour déplacer des capitaux d'origine illicite, malgré les sanctions en vigueur contre le régime.
Un schéma soutenu depuis des années
Selon des documents du FBI consultés par Fox News Digital, l’homme d'affaires aurait géré des transferts et des comptes au nom des fils de Maduro et de ses associés.
Les enregistrements d'activités suspectes ont montré qu'A. K. a reçu des fonds en provenance du Venezuela pour les injecter dans le système financier américain.
En 2022, une opération sous couverture a révélé qu'A. K. et son partenaire, Irazmar Carbajal, avaient accepté de transférer 100 000 dollars qui, selon les agents, provenaient de fonctionnaires du régime chaviste. De ce montant, 25 000 ont réussi à entrer aux États-Unis.
Ce qui a le plus frappé les chercheurs, c'est la réaction d'A. K. : loin de s'alarmer, il a qualifié la manœuvre de « sujet sexy », ce qui reflétait la naturalité avec laquelle les opérateurs du chavisme percevaient ce type de mouvements illégaux.
Imputations et arrestations
Le 25 septembre, un tribunal fédéral de Floride a formellement inculpé A. K. pour blanchiment d'argent et conspiration en vue d'effectuer des transferts d'argent sans licence, tandis que Carbajal a été accusé de conspiration pour effectuer des transactions non autorisées.
Carbajal, originaire d'Uruguay, a récemment voyagé en République Dominicaine, d'où il a été expulsé le 2 octobre. En cours de route, lors d'une escale aux États-Unis, il a été arrêté par le FBI. A. K., en revanche, reste au Venezuela.
Messages percutants du FBI
La cheffe des communications du Bureau, Erica Knight, a écrit samedi sur son compte X que "il y a 50 millions de dollars sur la tête de Maduro, qui reste caché au Venezuela avec ses principaux facilitateurs".
Il l'a décrit comme un "muscle d'un cartel déguisé en dictateur" et a assuré que ses jours de blanchiment d'argent aux États-Unis sont terminés.
De son côté, le directeur du FBI, Kash Patel, a souligné que le régime chaviste maintient son pouvoir grâce à ces "bouées de sauvetage criminelles".
"Maduro n'est pas seulement corrompu : c'est un dictateur narcoterroriste", a déclaré Patel sur X.
"Le FBI bloque chaque dollar, chaque compte et chaque facilitateur. Les États-Unis ne seront jamais un refuge sûr pour votre argent tâché de sang", a-t-il souligné.
La connexion avec le Cartel de los Soles
L'affaire s'ajoute aux multiples sanctions contre les fonctionnaires et les structures chavistes.
En juillet, le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor a officiellement inclus le Cartel de los Soles - présumé dirigé par Maduro, Diosdado Cabello et Vladimir Padrino López - sur la liste des Organisations Terroristes Mondiales Spécialement Désignées.
Ce cartel, selon Washington, entretient des liens avec le Tren de Aragua au Venezuela et avec le Cártel de Sinaloa au Mexique, deux organisations considérées comme des terroristes étrangers par les États-Unis.
Les crimes qui leur sont reprochés incluent le trafic de drogue, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des mineurs, l'extorsion et le blanchiment d'argent.
Récompenses et antécédents
La DEA et le Département de la Justice ont fixé des récompenses allant de 15 à 25 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Maduro et Cabello.
En parallèle, en 2020, les autorités fédérales à Miami ont confisqué 450 millions de dollars liés à des affaires de corruption vénézuélienne, incluant plus de 280 millions appartenant à Alejandro Andrade, ancien trésorier du régime chaviste.
Un dernier avertissement
L'agent spécial du FBI à Miami, Brett Skiles, a averti que les tentatives du régime de Maduro de déplacer de l'argent aux États-Unis "ne resteront pas sans contrôle".
Il a souligné que les accusations contre A. K. et Carbajal reflètent l'engagement du Bureau dans la lutte contre le blanchiment d'argent international, en particulier lorsqu'il s'agit de gouvernements sanctionnés.
Pendant ce temps, Washington insiste sur le fait qu'il ne reconnaîtra pas Maduro comme un dirigeant légitime et continuera de travailler avec des alliés régionaux pour fermer les canaux financiers qui soutiennent son régime.
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