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Traci Leann Culiver-Sánchez, une femme de 60 ans résidant à Key West, en Floride, a été de nouveau arrêtée et fait face à de nouvelles accusations de vol, dans le cadre d'une enquête en cours liée à un prétendu schéma frauduleux de voyages à Cuba.
La Bureau du Shérif du Comté de Monroe a confirmé l'information jeudi dernier, tout en précisant comment, avec son mari Steven Carl Sánchez, âgé de 54 ans, elle aurait arnaqué de nombreuses victimes à travers deux entreprises : Majestic Seas Charters et Majestic Seas Luxury Charters.
Selon les autorités, Culiver-Sánchez se faisait passer pour un agent de voyage, proposant de faux forfaits vacances, principalement à Cuba, ainsi que des excursions de pêche qui ne se concrétisaient finalement jamais.
Malgré la réception des paiements, le couple n'aurait ni géré ni respecté les services promis et, dans la plupart des cas, n'a pas non plus émis de remboursements.
La promesse non tenue : « 4 000 $ pour un voyage qui n'a jamais eu lieu »
Uno des cas les plus notoires a été révélé par le bureau du shérif : Un groupe de personnes a payé 4 000 $ chacune pour un voyage à Cuba prévu pour le 5 décembre 2024.
Les voyageurs devaient se retrouver à l'Aéroport International de Miami, d'où ils partiraient pour l'île.
Cependant, Culiver-Sánchez et son mari sont arrivés en retard à la rencontre, ce qui a conduit le groupe à manquer son vol. Bien qu'il ait d'abord été envisagé de reprogrammer l'itinéraire, le voyage a finalement été annulé sans que les victimes récupèrent leur argent.
“Des forfaits de vacances falsifiés ont été vendus, y compris des voyages à Cuba, bien qu’ils ne soient pas enregistrés pour offrir des services de voyage vers un État désigné comme terroriste”, ont informé les autorités, citées par WSVN.
Ce schéma de comportement, désormais sous l'œil des chercheurs, se serait répété avec des dizaines d'autres victimes.
Au fur et à mesure que l'enquête progressait, de plus en plus de personnes se sont manifestées, signalant avoir réservé des voyages de pêche en charter qui avaient également été annulés sans aucun remboursement, ce qui renforce le caractère systématique des opérations frauduleuses.
Cargais initiaux et nouveaux signaux
Les premières arrestations de Traci Culiver-Sánchez et Steven Carl Sánchez ont eu lieu au début de cette année, lorsqu'ils ont été accusés de vol qualifié et de proposer ou vendre des services de voyage sans être enregistrés auprès des autorités, une accusation aggravée du fait qu'il s'agissait de voyages à Cuba, pays désigné par les États-Unis comme État soutien au terrorisme.
Maintenant, avec son récent réincarcération dans la prison du Comté de Monroe mercredi dernier, Culiver-Sánchez fait face à de nouvelles accusations de vol, liées aux multiples plaintes de victimes supplémentaires qui ont émergé depuis le début de l'enquête.
Un schéma apparemment étendu et persistant
Les informations publiques à ce jour indiquent que les faits ne sont pas isolés, mais font partie d'un schéma plus large.
Le fait que les victimes continuent d'apparaître suggère une opération qui pourrait s'être prolongée pendant des mois, voire des années.
L'utilisation de deux entreprises apparemment légitimes, avec des noms commerciaux attrayants et une narration de luxe -Majestic Seas- vise une stratégie conçue pour générer de la confiance et attirer des clients avec la promesse d'expériences exclusives, tant à Cuba qu'au sud de la Floride.
“Elle empochait l'argent tout en réservant des voyages qui n'avaient jamais lieu”, a indiqué le Bureau du Sheriff, dans des déclarations rapportées par Telemundo 51.
Contexte légal et cadre réglementaire
Offrir des services de voyage vers des destinations comme Cuba sans être dûment enregistré auprès des autorités américaines est considéré comme une infraction grave.
L'inclusion de l'île caribéenne sur la liste des États sponsors du terrorisme ajoute une couche supplémentaire de régulation, de surveillance et d'exigences spécifiques.
Dans ce cas, l'absence d'enregistrement ne viole pas seulement les lois commerciales, mais complique encore davantage la situation juridique des accusés.
Le Bureau du Shérif du Comté de Monroe a souligné que l'enquête reste ouverte et a appelé d'éventuelles victimes à se manifester.
La multiplication des plaintes suggère que le nombre de personnes affectées pourrait être supérieur à celui initialement estimé. Pour l’instant, rien n'a été signalé concernant d'éventuelles poursuites fédérales ni si l'affaire sera transférée à d'autres instances judiciaires.
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