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Le percepteur des impôts du comté de Miami-Dade, Dariel Fernández, a demandé ce mardi aux autorités fédérales d'enquêter sur une entreprise ayant des liens locaux qui, selon lui, “pourrait être impliquée dans des accords financiers” qui concernent ou profitent au gouvernement de Cuba.
Selon un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, Fernández a déclaré être “profondément préoccupé” par des rapports concernant cette possible connexion financière.
Soutenu que toute activité qui finit par placer “de l'argent, un contrôle opérationnel ou une influence financière” entre les mains d'“une dictature communiste” doit être soumise au maximum de contrôle.
En sa déclaration, il a ajouté que le régime cubain “opprime systématiquement son peuple” et qu'il s'aligne avec des gouvernements hostiles tels que le Venezuela, l'Iran et la Russie.
Dans la même déclaration, le responsable a souligné que les envois de fonds sont destinés à “soutenir les familles et à fournir une aide humanitaire”, et non à “renforcer ni légitimer” un gouvernement autoritaire ni son appareil financier d'État.
Il a également rappelé que la législation des États-Unis stipule que l'activité commerciale et financière liée à Cuba est sévèrement restreinte et n'est possible que sous une autorisation fédérale stricte et explicite, et a averti que les approbations ou participations étrangères n'éliminent pas ces obligations légales.
Fernández a déclaré qu'il incitait les autorités fédérales à examiner la question et à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour éviter que des entités basées aux États-Unis contribuent "directement ou indirectement" au financement ou à l'autonomisation du régime cubain.
Le communiqué cité dans le texte n'identifie pas l'entreprise sous suspicion.
La demande d'enquête survient après que Fernández ait annoncé la semaine précédente la révocation des licences de 20 entreprises soupçonnées d'avoir des relations commerciales avec le régime cubain.
À cette occasion, il a déclaré : « En tant qu'émigrant cubain, je connais de première main la souffrance infligée par le régime communiste cubain… le comté de Miami-Dade ne sera pas utilisé comme plate-forme pour le financer ni le soutenir. »
Fernández a défendu publiquement l'action de son bureau face à une plainte déposée par une entreprise privée suite à la révocation de licences, et a réitéré qu'il continuera d'appliquer la loi « de manière transparente ».
En entretien avec Univisión, il a expliqué que pour effectuer des transactions avec Cuba, les entreprises doivent avoir une licence de l'OFAC ou travailler sous une licence générale qui précise l'activité.
Selon Fernández, le processus suivi par son bureau a été graduel : des lettres ont été envoyées pour demander des documents; certaines entreprises ont répondu et d'autres non; ensuite, une deuxième notification a été émise.
Les entreprises qui ont démontré qu'elles respectaient les paramètres légaux n'ont pas fait face à de conséquences et ont pu continuer à opérer.
Il a également précisé que son bureau ne "ferme" pas directement des affaires, mais qu'il effectue une démarche administrative de révocation du Local Business Tax Receipt, un exigence indispensable pour exercer dans le comté.
Ces déclarations interviennent, de plus, après que le régime cubain ait autorisé l'entreprise américaine Cubamax Travel Inc. à opérer à Cuba en tant que transmetteur d'argent, lui permettant même de remettre des dollars en espèces aux bénéficiaires à l'intérieur du pays.
La disposition accorde à Cubamax le droit de "canaliser des fonds, par l'intermédiaire d'institutions financières cubaines, pour dépôt sur des comptes, des cartes de débit ou prépayées", ainsi que de "remettre des espèces en monnaie nationale ou en devises aux bénéficiaires".
Le texte officiel précise que Cubamax, basé à Hialeah, en Floride, et titulaire d'une licence de transfert d'argent délivrée par l'Office of Financial Regulation des États-Unis, pourra opérer sans se constituer en personne juridique à Cuba, tant qu'il respecte les exigences de supervision, de transparence et de cybersécurité imposées par la Banque centrale.
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