Vidéos associées :
Un fugitif accusé de fraude massif, de traite des êtres humains et de blanchiment de milliards de dollars a réussi à contrôler indirectement la moitié de l'empire mondial du tabac cubain. Et pendant des années, personne ne semblait s'y attendre.
Nouvelles révélations du média spécialisé PANews exposent la structure obscure qui a permis à l'entrepreneur chinois Chen Zhi, recherché par les États-Unis et le Royaume-Uni, de s'infiltrer dans l'industrie du tabac à Cuba jusqu'à devenir propriétaire indirect de 50 % de Habanos S.A., la société qui commercialise à l'échelle mondiale les cigares les plus emblématiques de Cuba.
Il l'a fait en le cachant derrière des couches d'entreprises fantômes, de cryptomonnaies et de structures offshore qui sont aujourd'hui décrites comme un “capitalisme de toile d'araignée 2.0”, un modèle transnational qui combine la technologie blockchain, les paradis fiscaux et les réseaux d'exploitation humaine.
Alors que Chen Zhi cultivait son image de jeune magnat du sud-est asiatique, son conglomérat Prince Group exploitait des réseaux d'escroqueries cybernétiques et des complexes fermés où des milliers de personnes étaient trafiquées, enfermées et contraintes de travailler dans des fraudes numériques.
Les autorités américaines estiment que le groupe a généré des milliards de dollars grâce à des casinos illégaux, des opérations de cryptomonnaies et des plateformes de paiement clandestines comme HuionePay, désignée par le FinCEN comme l'un des plus grands centres mondiaux de blanchiment d'argent.
Cette avalanche d'argent sale a fini par se mélanger à l'une des perles commerciales de Cuba : Habanos S.A.
La recherche de PANews confirme que Chen Zhi a acquis en 2020 une participation clé dans Allied Cigar Corporation, l'entreprise qui contrôle 50 % de Habanos. Il l'a fait par le biais de sociétés enregistrées à Hong Kong, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques, transférant des actions d'un nom à l'autre jusqu'à effacer les traces visibles de sa propriété.
Mais des documents obtenus par les autorités suédoises et révélés par des médias spécialisés ont reconstitué le puzzle : derrière Asia Uni Corporation, Instant Alliance et d'autres entreprises opaques, se trouvait toujours Chen Zhi.
Impact direct sur le marché asiatique du cigare
Le premier signe public est apparu en 2021, lorsque le prix des cigares cubains en Asie a explosé. Une boîte qui coûtait auparavant entre 4 000 et 5 000 dollars hongkongais a atteint 18 000. Des éditions spéciales ont été vendues aux enchères pour un montant de moitié d'un million.
Des sources du secteur ont déclaré à The Standard que la stratégie appliquée en Asie était simple : exclusivité, rareté et contrôle du flux des ventes. Avec Chen à la tête d'une partie de la chaîne de distribution, le cigare haut de gamme est devenu un produit presque spéculatif.
La partie qui fait le plus mal : le coût humain
Derrière le luxe d'un Cohiba Édition Limitée fumé dans un salon privé de Shanghai se cachent des histoires très différentes, avec des personnes traffiquées, des migrants trompés et des travailleurs contraints de travailler dans des complexes clôturés au Cambodge, en Birmanie ou au Laos, selon des rapports des États-Unis et du Royaume-Uni.
PANews rappelle que la richesse utilisée pour acheter des actifs à Hong Kong, financer des plateformes de paiement, acquérir des œuvres d'art ou investir dans le tabac cubain provient de ce système d'exploitation qui a laissé des victimes à travers toute l'Asie.
La chaîne criminelle a permis que l'argent passé par des casinos illégaux et des fermes de minage de Bitcoin se retrouve consolidé dans des affaires entièrement légales, comme l'industrie du cigare cubain.
Cuba, le silence et la question inconfortable
Ni Habanos S.A. ni Cubatabaco n'ont fait de déclarations publiques sur Chen Zhi depuis que les autorités américaines l'ont sanctionné et accusé formellement. Le gouvernement cubain n'a pas non plus répondu à la question de savoir comment un entrepreneur en fuite a fini par contrôler indirectement la moitié du secteur tabacalier le plus important du pays.
L'affaire devient d'autant plus inquiétante si l'on considère que la Chine est aujourd'hui le principal marché du cigare cubain, devançant l'Europe. Et pendant des années, une partie de ce marché a été influencée par un homme recherché pour avoir dirigé l'un des plus grands réseaux criminels du sud-est asiatique.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont gelé des actifs, fermé des comptes, sanctionné des dizaines de personnes et démantelé une partie du réseau financier de Chen Zhi. Mais le leader du Prince Group reste en fuite, tandis que son holding continue d'opérer au Cambodge sans mesures apparentes contre sa direction.
Il est désormais clair que le havane cubain, symbole de luxe, de tradition et de fierté nationale, s'est retrouvé entremêlé dans une toile criminelle mondiale qui mélange richesse illicite, exploitation humaine et opérations clandestines touchant le secteur du tabac en Asie.
Archivé dans :