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Le diplomate cubain Emilio Pevida Sánchez et son père, le lieutenant-colonel des services de renseignement et actuel ambassadeur de Cuba en Mongolie, Emilio Pevida Pupo, ont été liés à une affaire de remises opérée depuis Cuba avec le soutien d'un partenaire aux États-Unis.
L'information a été révélée par Martí Noticias, qui a eu accès à des messages promotionnels du service dans lesquels étaient proposées des “remises actives depuis les États-Unis et l'Europe vers Cuba” via un numéro de téléphone enregistré au nom de Pevida Pupo.
Selon ce que le média a constaté, le numéro utilisé pour promouvoir le service est enregistré dans les bases de données de l'Entreprise de Télécommunications de Cuba (ETECSA) au nom de l'ambassadeur, un fonctionnaire de 62 ans qui représente actuellement le gouvernement cubain en Mongolie.
Pour vérifier le fonctionnement du schéma, des journalistes ont contacté directement Emilio Pevida Sánchez, qui a fourni un numéro de téléphone aux États-Unis auquel les virements devaient être envoyés.
Le compte récepteur est enregistré au nom de Reinier Gómez Hernández, un Cubain résident dans l'État de l'Indiana qui, selon l'enquête, serait entré aux États-Unis par la frontière en 2024 en demandant l'asile et qui est actuellement en train de faire des démarches pour obtenir sa résidence en vertu de la Loi sur l'Ajutement Cubain.
Les instructions envoyées par le diplomate comprenaient de ne mentionner aucun concept sur les transferts et d'envoyer par la suite une photo confirmant l'envoi de l'argent.
Il était également conseillé d'éviter toute référence à Cuba ou aux envois de fonds dans les communications.
Le message demandait également de ne pas appeler ni écrire au numéro utilisé pour le contact et avertissait que les organisateurs du service ne seraient pas responsables en cas de non-respect de ces règles.
Les réglementations bancaires aux États-Unis bloquent souvent ou retardent les transferts contenant des références directes à Cuba en raison des sanctions dérivées de l'embargo commercial américain.
Emilio Pevida Pupo, propriétaire du numéro de téléphone à partir duquel le service était promu, a développé une grande partie de sa carrière diplomatique dans des pays de l'ancienne orbite soviétique et a étudié à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou.
Son fils, Emilio Pevida Sánchez, a travaillé comme diplomate à l'ambassade de Cuba à Damas et ce, jusqu'à la chute du régime de Bashar al Assad, l'un des alliés du gouvernement cubain au Moyen-Orient, après quoi il s'est installé à Beyrouth.
Selon le chercheur Luis Domínguez, de la Fondation pour les droits de l'homme à Cuba, Pevida Sánchez est également un officier de la Direction du renseignement du ministère de l'Intérieur, formé pour des missions liées à la Sécurité de l'État.
Après avoir été contacté par Martí Noticias pour commenter ces opérations, Pevida Sánchez a restreint l'accès à ses réseaux sociaux et n'a pas répondu aux demandes de déclarations.
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