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Le directeur d'un magasin Home Depot à Miami-Dade, Mauricio Jiménez, a été arrêté ce mardi, accusé d'avoir orchestré un sophistiqué schéma de fraude qui a causé des pertes de millions à la chaîne commerciale pendant plus de deux ans.
Jiménez, âgé de 48 ans et résident à Hialeah, est accusé de vol à grande échelle au premier degré supérieur à 100 000 dollars et de fraude organisée de 50 000 dollars ou plus.
L'accusé a été arrêté dans le magasin situé au 7899 West Flagler Street, dans l'ouest de Miami-Dade, où il était directeur. En tant que responsable, il était habilité à approuver des ajustements de prix, y compris des réductions, et avait accès aux systèmes internes de ventes et d'inventaire.
Selon le rapport d'arrestation du Bureau du shérif de Miami-Dade, Jiménez a effectué au moins 4 500 commandes distinctes avec des réductions non autorisées entre décembre 2023 et avril 2026, générant des ventes brutes d'environ 55 millions de dollars liées à des réductions irrégulières.
Après application de remises d'environ 24 millions de dollars, les ventes nettes se sont élevées à environ 30 millions de dollars, ce qui a entraîné un marge négative de -4,3 millions de dollars pour l'entreprise.
Le rapport d'arrestation le résume clairement : "Non seulement aucune profit n'a été réalisé sur ces ventes, mais cela a coûté à Home Depot plus de quatre millions de dollars de vendre à ces comptes."
Le schéma de fraude utilisé par Jiménez consistait à offrir des "réductions hautement excessives" à un petit groupe de comptes récurrents liés à des revendeurs, sur des articles tels que des outils électriques et des broyeurs de déchets pour éviers, en structurant les transactions de manière délibérée pour échapper aux seuils internes de détection de l'entreprise.
Avant d'occuper le poste de directeur du Home Depot de West Flagler Street, Jiménez avait exercé la même fonction dans la succursale située au 13895 West Okeechobee Road, à Hialeah Gardens.
Les chercheurs de Home Depot Central Investigations ont déterminé que l'activité de remises élevées a cessé dans l'ancien magasin où travaillait Jiménez dès son départ, et a explosé à son arrivée dans sa nouvelle succursale.
Pour dissimuler ses actions, Jiménez a créé, enregistré ou utilisé des entités commerciales supplémentaires, des entreprises fantômes et des alias afin de passer des commandes et de recevoir des marchandises à prix réduit, selon le rapport d'arrestation.
L'enquête a été lancée en décembre 2025 par le programme de Gestion de l'Assurance et des Conseils de Home Depot, qui a détecté des commandes suspectes dans le magasin de Hialeah Gardens. Les investigations ont également révélé qu'un vice-président régional et un directeur de district avaient précédemment averti Jiménez de cesser de vendre à sept entreprises affiliées, mais il a continué ses transactions frauduleuses.
La fraude lui a rapporté des avantages personnels directs : en dépassant ses objectifs de vente grâce au système, Home Depot l'a récompensé par des primes plus élevées.
« L'accusé a participé à un schéma délibéré, continu et sophistiqué visant à frauder Home Depot pendant une période d'environ deux ans et demi, ce qui a entraîné une perte financière substantielle », a affirmé le rapport.
Jiménez a comparu ce mercredi devant un juge, qui a fixé une caution de 15 000 dollars et lui a ordonné de rester éloigné de l'établissement. Jusqu'à midi aujourd'hui, il restait détenu au Turner Guilford Knight Correctional Center.
Le cas se distingue par son niveau de sophistication au sein d'un schéma plus large de fraude interne dans les grandes chaînes de distribution. En février dernier, une ancienne employée de Home Depot en Géorgie a été condamnée à plus de trois ans de prison fédérale pour avoir volé plus de quatre millions de dollars en cartes-cadeaux entre 2020 et 2021, profitant d'une supervision réduite pendant la pandémie.
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