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Un couple marié et la belle-mère du propriétaire ont été arrêtés mercredi en même temps qu'une employée lors d'une opération sous couverture menée à Royal Arcade Corp., une entreprise de Hialeah liée à des paris illégaux et au blanchiment d'argent, ont rapporté les autorités.
La Bureau du shérif de Miami-Dade et la Patrol des autoroutes de Floride ont commencé l'enquête en octobre 2025 sur le local situé au 5440 W. 16th Avenue, selon des rapports d'arrestation auxquels a eu accès Telemundo 51.
Pendant des mois, des détectives ont effectué de multiples visites discrètes dans le commerce pour parier et ont découvert plus de 60 machines à sous électroniques à l'intérieur de l'établissement.
Mercredi, des agents ont exécuté un mandat de perquisition et arrêté le propriétaire, Reyson Morales Monroy, âgé de 43 ans, ainsi que son épouse Elaine Moreno-Noa, âgée de 42 ans ; sa mère, Carmen Noa-Pantaleón, âgée de 61 ans ; et l'employée Cary Eliany Dueñas-Villaverde, âgée de 29 ans.
La preuve financière s'est avérée déterminante pour les accusations de blanchiment d'argent contre Morales Monroy.
Les registres financiers ont montré que les bénéfices déclarés par Monroy en 2025 s'élevaient à 43 000 dollars, un chiffre qui ne correspondait pas aux relevés bancaires, qui faisaient état de dépôts de plus de 926 000 dollars et de retraits de plus d'un million de dollars.
Les enquêteurs ont indiqué que Monroy a effectué des dépôts en espèces dans plusieurs agences bancaires afin d’éviter d’activer les seuils de déclaration obligatoire, une pratique connue sous le nom de "structuration", qui consiste à diviser des transactions en dessous du seuil de 10 000 $ exigé par la loi fédérale pour éviter des rapports aux autorités.
Cette technique constitue un délit à la fois fédéral et d'État en Floride.
Moreno-Noa, Noa-Pantaleón et Dueñas-Villaverde font face à des accusations de paris illégaux, d'acceptation de paris, de maintien d'une maison de paris et de possession d'un dispositif de paris, selon les dossiers. Moreno Monroy fait face à ces mêmes accusations en plus de celle de blanchiment d'argent.
L'affaire s'inscrit dans un schéma croissant d'opérations contre les salles de jeux illégales dans le sud de la Floride.
En février 2026, la police de Hialeah a effectué une descente au bar La Lunita qui a abouti à 14 arrestations pour jeu clandestin, drogues et vente illégale d'alcool.
En septembre 2025, le bureau du shérif de Miami-Dade a arrêté deux femmes pour avoir fait fonctionner le Galaxy Arcade à Tamiami selon un schéma similaire, après une opération sous couverture au cours de laquelle des détectives ont également parié dans l'établissement.
En Floride, les machines à sous ne sont légales que dans les casinos de la Tribu Seminole et dans les établissements autorisés de Miami-Dade et de Broward ; en dehors de ces contextes, toute machine de jeu électronique avec des paiements en espèces est illégale en vertu du Statut 849 de Floride.
Le Procureur Général de l'État, James Uthmeier, a annoncé un durcissement des opérations pour 2026 et a exhorté le législatif à reclassifier les peines pour la gestion de maisons de jeu en tant que crime grave.
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