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Un citoyen uruguayen a plaidé coupable aux États-Unis d'avoir participé à un schéma visant à transférer de l'argent vers ce pays dans le but d'échapper aux sanctions liées aux fonctionnaires du régime vénézuélien, a indiqué le Département de la Justice dans un communiqué officiel.
Selon les informations, l'accusé, identifié comme Irazmar Carbajal De Jesús, âgé de 60 ans, a admis avoir convenu d'utiliser une entreprise de transfert d'argent non licenciée pour transférer près de 100 000 dollars de la République dominicaine vers un compte bancaire dans le sud de la Floride.
Selon des documents judiciaires, Carbajal a accepté de transférer environ 99 500 dollars en espèces qui lui avaient été remis en République dominicaine vers un compte spécifique à Fort Lauderdale. Les agents ont informé le partenaire de l'accusé que les fonds provenaient d'une personne sanctionnée par le gouvernement du Venezuela qui avait besoin de transférer de l'argent vers les États-Unis.
Le communiqué précise que Carbajal et son associé ont indiqué qu'ils percevraient une commission de 20 % pour le service, qui incluait la création de fausses factures afin de justifier les transactions auprès des banques et l'utilisation de multiples comptes pour déplacer les fonds.
De plus, l'accusé utilisait un langage codé pour faire référence à l'argent, qu'il identifiait comme "un enfant qui a besoin d'être emmené à l'école".
Carbajal a plaidé coupable du chef d'accusation de conspiration en vue de gérer une entreprise de transfert d'argent sans licence. La sentence est prévue pour le 12 juin prochain et il risque une peine maximale de cinq ans de prison. La décision finale sera déterminée par un juge fédéral, en tenant compte des lignes directrices en matière de peine aux États-Unis et d'autres facteurs établis par la loi.
Le cas a été investigué par l'Unité de Corruption Internationale du FBI à Miami, et son annonce a également été diffusée par la Division Criminelle du Département de la Justice sur son compte officiel sur le réseau social X.
Le processus est dirigé par des procureurs de la Division Criminelle du Département de la Justice et du Bureau du Procureur du District Sud de la Floride.
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