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L'homme d'affaires colombien Alex Saab, désigné comme le principal opérateur financier du chavisme et homme de paille de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, a comparu ce lundi devant le Tribunal fédéral Wilkie D. Ferguson Jr. à Miami, où il a été formellement accusé de blanchiment d'argent et de conspiration en vue de réaliser des transactions financières illicites.
Le District Sud de la Floride a porté des accusations contre Saab, âgé de 54 ans, pour conspiration en vue de blanchir de l'argent et pour dissimulation et déguisement de l'origine des fonds, seulement deux jours après son atterrissage à l'aéroport exécutif d'Opa-locka, dans le comté de Miami-Dade, escorté par des agents de la DEA.
L'accusation, présentée par la procureure Monique Botero et le procureur adjoint Joseph Palazzo, allègue que Saab a utilisé des banques américaines, des sociétés écran et une documentation frauduleuse pour détourner des centaines de millions de dollars provenant de contrats du programme alimentaire CLAP au Venezuela et de la vente illégale de pétrole vénézuélien, dans une conspiration qui se serait étendue depuis au moins 2019 jusqu'en janvier 2026.
Si il est reconnu coupable, Saab encoure une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
La juge Marty Fulgueira Elfenbein a ordonné qu'il reste en détention sans possibilité de libération sous caution jusqu'au 24 juin, comme annoncé lors de l'audience.
C'est la deuxième fois que Saab se confronte à la justice américaine. Il a été arrêté au Cap-Vert en juin 2020 lors d'une escale aérienne en direction de l'Iran et extradé aux États-Unis en octobre 2021, mais le procès n'a jamais eu lieu.
En décembre 2023, le président Joe Biden l'a inclus dans un échange de prisonniers avec le Venezuela —sans avoir été condamné— en échange de la libération de 10 citoyens américains détenus dans ce pays.
Saab est revenu à Caracas accueilli comme un héros par Maduro et a été nommé en janvier 2024 président du Centre International d'Investissement Productif, et en octobre de cette année ministre de l'Industrie et de la Production Nationale.
Sa chute s'est précipitée après la capture de Nicolás Maduro le 3 janvier 2026. La présidente par intérim Delcy Rodríguez l'a destitué de son poste de ministre le 17 janvier, et le 4 février, il a été arrêté au Venezuela lors d'une opération conjointe entre le SEBIN et le FBI, étant incarcéré à El Helicoide.
Le Venezuela a remis à Saab aux États-Unis dans le cadre des négociations diplomatiques en cours entre Washington et le gouvernement intérimaire de Caracas, dans le cadre d'un accord plus large qui a également inclus la libération de tous les citoyens américains détenus au Venezuela le 31 janvier 2026.
Le gouvernement vénézuélien a justifié l'expulsion en affirmant que Saab n'a pas la nationalité vénézuélienne.
Rodríguez a affirmé qu'il s'agit d'« une mesure administrative justifiée par les intérêts nationaux » et a déclaré que « Alex Saab est un citoyen d'origine colombienne qui a exercé des fonctions au Venezuela. Maintenant, ces affaires concernent uniquement les États-Unis et Alex Saab ».
Diosdado Cabello a été plus catégorique en justifiant la déportation de Saab et a indiqué que l'homme d'affaires détenait depuis 2004 une carte d'identité vénézuélienne frauduleuse sans respaldo dans le SAIME, et a invoqué l'article 271 de la Constitution vénézuélienne, qui interdit de refuser la déportation d'étrangers responsables de blanchiment de capitaux.
La valeur stratégique de Saab pour Washington réside dans sa connaissance de l'architecture financière du chavisme, considérée comme essentielle pour les affaires pénales ouvertes contre Maduro et son épouse Cilia Flores à New York pour trafic de drogue et narco-terrorisme.
L'enquête est dirigée par la Division de terrain de la DEA à Miami, avec le soutien du FBI de Miami et du Service de l'immigration et du contrôle des douanes (HSI) de cette ville.
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