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Le Département du Trésor des États-Unis a émis aujourd'hui un avis formel aux personnes et entreprises non américaines —y compris les institutions financières étrangères— sur les risques de sanctions liés à des transactions avec GAESA, le Ministère de l'Intérieur (MININT) et le Ministère des Forces Armées Révolutionnaires (MINFAR) de Cuba.
La entité a mis à jour sa liste des Nationaux Spécialement Désignés avec de nouvelles désignations de haut profil et le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) a publié la Question Fréquent 1258, qui précise clairement qu'« à partir du 4 juin 2026, GAESA, MININT et MINFAR sont bloqués en vertu de l'Ordonnance Exécutive 14404 », signée par le président Trump le 1er mai 2026.
Après cela, le bureau a émis cet avertissement, qui est particulièrement significatif car il étend le risque de sanctions au-delà des trois entités principales : « le risque de sanctions s'étend également aux transactions avec toute entité dans laquelle GAESA, MININT ou MINFAR détiennent, directement ou indirectement, 50 % ou plus du capital », indique le document.
La OFAC avertit également que « de nombreuses entités figurant sur la Liste Restreinte de Cuba sont détenues à 50 % ou plus par l'une de ces trois entités et, par conséquent, présentent le même risque de sanctions ».
L'organisme va plus loin et avertit que « toute entité de la Liste Restreinte de Cuba qui n'est pas bloquée pourrait faire l'objet de futures actions sanctions », raison pour laquelle « les personnes qui effectuent des transactions avec toute entité de cette liste s'exposent au risque d'être elles-mêmes sanctionnées par le Gouvernement des États-Unis »
Junto à l'avertissement, l'OFAC a ajouté aujourd'hui à sa liste de sanctions le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez et son épouse Lis Cuesta Peraza, née à Holguín en 1971.
Ils ont également été désignés Alejandro Castro Espín, surnommé « El Tuerto », fils de Raúl Castro et identifié comme une figure centrale de l'appareil de renseignement cubain, ainsi que son fils Raúl Alejandro Castro Calis, âgé de 30 ans et résident à La Havane.
Parmi les entités ajoutées à la liste figurent le propre MINFAR, les Comités de Défense de la Révolution (CDR), l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples (ICAP), l'agence de voyages AMISTUR Cuba S.A. —liée à l'ICAP— et l'entreprise minière Minera La Victoria S.A., située dans le Miramar Business Center de La Havane.
Les nouvelles désignations interviennent un jour après l'échéance accordée par l'OFAC aux entreprises étrangères pour mettre fin à leurs opérations avec GAESA avant de devenir exposées à des sanctions secondaires.
Le MININT a un historique de sanctions supplémentaires : il était déjà bloqué dans le cadre du programme Global Magnitsky — Ordonnance Exécutive 13818 — depuis janvier 2021, ce qui renforce la gravité de travailler avec cette institution.
Les premières désignations sous l'EO 14404 ont eu lieu le 7 mai 2026, lorsque les États-Unis ont sanctionné GAESA et sa présidente exécutive, Ania Guillermina Lastres Morera, ainsi que Moa Nickel S.A. Le 18 mai, Washington a élargi les sanctions à des hauts dirigeants des services de renseignement cubains et a étendu les désignations du MININT et de la Police Nationale Révolutionnaire dans le cadre de l'EO 14404.
L'OFAC recommande à toutes les personnes non américaines de « réaliser une diligence raisonnable renforcée afin d'adopter une approche basée sur le risque dans leurs transactions avec GAESA, MININT, MINFAR ou toute entité dans laquelle elles détiennent, directement ou indirectement, 50 % ou plus du capital », et suggère de consulter les sources du gouvernement américain, y compris la Liste Restreinte de Cuba du Département d'État.
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