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Cinq suspects —dont au moins quatre sont de nationalité cubaine— ont été arrêtés dans le nord du Texas, accusés d'opérer une organisation criminelle qui a volé des milliers de gallons de diesel en utilisant des dispositifs de clonage de cartes installés sur des pompes à carburant, a rapporté le Centre de Renseignement sur les Crimes Financiers du Texas (FCIC).
Les personnes arrêtées ont été identifiées par les autorités comme Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez et Carlos Virgilio López Coba, tous cubains, et Betsy Santiesteban López, citoyenne mexicaine, selon un communiqué de l'agence publié ce mardi.
Les cinq accusés font face à des charges de participation à une activité criminelle organisée, un crime grave de premier degré.
La recherche a déterminé que le groupe installait des dispositifs de clonage (skimmers) sur des pompes à diesel à haut débit dans des stations-service pour camions dans tout le nord du Texas, afin de voler les données des cartes de paiement et de les utiliser pour obtenir du carburant de manière frauduleuse.
L'opération qui a démantelé le réseau criminel a été menée le 12 juin par des officiers d'une douzaine d'agences étatiques et fédérales et a impliqué le perquisitions simultanées de trois propriétés — deux dans la ville d'Irving et une à Arlington — ce qui a abouti à cinq arrestations.
Díaz Morejón et Castillo Oliveros ont été arrêtés lors de l'opération dans la ville d'Arlington et sont actuellement détenus dans la prison du comté de Tarrant. Ce même jour, la police a arrêté Peña Rodríguez et López Coba à Irving, et tous deux sont actuellement incarcérés dans la prison du comté de Dallas. Quant à la cinquième suspecte, Santiesteban López, elle a été arrêtée à son arrivée du Mexique par un vol ce lundi 15 juin et est également détenue dans la prison de Dallas.
Selon les estimations officielles, le gang volait entre 1 500 et 2 500 gallons de diesel par nuit, operant entre cinq et six nuits par semaine. Le carburant était stocké dans des compartiments cachés construits à l'intérieur des véhicules des suspects.
Lors des perquisitions, les agents ont saisi une quantité significative de matériel lié aux délits reprochés, y compris 10 dispositifs de clonage de cartes, 50 cartes de paiement altérées et un ordinateur portable relié à un dispositif de recodage qui aurait été utilisé pour enregistrer les numéros des cartes volées sur de nouvelles cartes.
Les autorités estiment que l'opération a permis d'éviter des pertes supplémentaires dues à la fraude d'environ 10 millions de dollars.
L'enquête a débuté à la fin avril, après que le FCIC a reçu une demande d'assistance du département de police de Garland concernant plusieurs signalements de vol de carburant et de numéros de cartes. L'affaire sera traitée par le bureau du procureur du comté de Smith à Tyler, au Texas.
En plus des cinq personnes arrêtées, deux autres individus présents dans les domiciles perquisitionnés ont été retenus par le Service de l'immigration et du contrôle des douanes (ICE) pour des questions migratoires.
Le capitaine Jeff Headley, chef des Opérations de Terrain du FCIC, a souligné que cette opération « reflète la coordination exceptionnelle et l'engagement » des agences locales, étatiques et fédérales, et a ajouté : « Le Centre de Renseignement sur les Crimes Financiers du Texas a été créé par la législature du Texas dans le but de coordonner des enquêtes à grande échelle comme celle-ci, et nous nous sentons privilégiés de mener un effort qui protège les citoyens du Texas ».
Bien que les autorités aient identifié Santiesteban López comme citoyenne mexicaine, des sources consultées par CiberCuba ont révélé que tous les accusés sont originaires de Holguín, dans l'est de Cuba.
Ce cas s'ajoute au démantèlement d'autres réseaux criminels composés de Cubains qui se livraient également au vol de carburant au Texas. Juste en avril dernier, trois Cubains ont été arrêtés dans la ville de Hewitt pour avoir installé des skimmers sur des pompes à essence, avec des pertes prévues estimées à jusqu'à 19 millions de dollars. En juin 2024, le citoyen cubain Duniesky González a été condamné à 50 ans de prison pour avoir dirigé une opération similaire dans neuf comtés de l'État sudiste.
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