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Le Département d'État des États-Unis enquête sur les demandes de nationalité espagnole traitées à Cuba en vertu de la soi-disant « loi des petits-enfants », en raison de soupçons selon lesquels certaines pourraient profiter à des personnes liées à la criminalité organisée et au trafic de drogue opérant dans les Caraïbes, selon une enquête exclusive publiée ce mercredi par Vozpópuli.
Selon ce média, les autorités américaines disposent d'informations indiquant qu'une partie des demandeurs aurait des liens avec le régime cubain et aurait participé à des opérations menées au Venezuela pendant le gouvernement de Nicolás Maduro.
La principale préoccupation de Washington, selon les sources consultées par Vozpópuli, est que l'obtention de la nationalité espagnole facilite l'accès aux États-Unis pour des personnes liées à des réseaux criminels ou considérées comme un risque pour la sécurité nationale.
Le rapport soutient que les autorités américaines craignent que le passeport espagnol ne devienne une porte d'entrée pour des individus « impliqués dans le crime organisé » ou liés à l'appareil politique cubain, capables d'opérer en dehors de l'île.
La recherche se déroule dans un contexte de pression croissante de l'administration du président Donald Trump sur le régime cubain, marqué par de nouvelles sanctions contre des hauts fonctionnaires, des entreprises d'État et le conglomérat militaire GAESA.
Précisément, la participation d'entités liées à GAESA dans le traitement des dossiers de nationalité constitue l'un des aspects qui, selon Vozpópuli, a suscité l'intérêt de Washington.
En janvier 2025, le Consulat Général d'Espagne à La Havane a attribué un contrat au Groupe Palco pour renforcer l'attention portée au volume élevé de demandes. Cette entreprise d'État cubaine est liée à GAESA, un conglomérat sanctionné par les États-Unis depuis mai 2026.
L'application de la Loi de Mémoire Démocratique a généré une demande sans précédent à Cuba. Plus de 350 000 Cubains ont entamé des démarches pour obtenir la nationalité espagnole, tandis que le Consulat Général d'Espagne à La Havane accumule plus de 137 700 dossiers.
La recherche met également en lumière les difficultés à vérifier la documentation présentée par les demandeurs. Cuba ne fait pas partie de la Convention de La Haye sur l'apostille, ce qui oblige à recourir à d'autres mécanismes de validation documentaire et a suscité des critiques de la part de secteurs qui appellent à des contrôles accrus dans les procédures.
Les révélations coïncident avec le conflit politique croissant en Espagne autour de la soi-disant «loi des petits-enfants». Le Parti Populaire et Vox soutiennent que le gouvernement de Pedro Sánchez a promu une application excessivement large de la norme, tandis que l'exécutif défend qu'il s'agit d'un processus de réparation historique.
Ce mercredi même, Vox a présenté auprès du Secrétariat d'État à la Justice une demande de déclaration de nullité et de suspension provisoire de l'instruction mise en œuvre par la loi, une mesure qui, si elle réussit, paralyserait temporairement le traitement de nouveaux dossiers de nationalité.
Selon Vozpópuli, l'enquête américaine s'inscrit également dans un suivi plus large des relations entre les dirigeants de l'environnement socialiste espagnol et les gouvernements de Cuba et du Venezuela. Le média affirme que les investigations restent ouvertes et que les autorités américaines continuent de recueillir des informations sur d'éventuelles connexions qu'elles jugent pertinentes pour leurs enquêtes.
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