Les écoutes téléphoniques de l'opération contre la mafia russe en Espagne ont révélé que des entrepreneurs d'Alicante liés à ce réseau criminel se sont tournés vers l'entourage de l'ancien président José Luis Rodríguez Zapatero pour tenter de blanchir des capitaux par le biais d'investissements à Cuba, selon les informations fournies par la Brigade Centrale de Criminalité Organisée de l'UDYCO au juge instructeur.
Le schéma, consigné dans le dossier du tribunal d'instruction numéro 46 de Madrid, consistait à installer un parc solaire photovoltaïque d'un gigawatt sur l'île et à recevoir en nature des minéraux stratégiques : nickel, cobalt et or.
L'entreprise agissait en tant qu'intermédiaire entre le régime cubain et des sociétés installatrices de parcs solaires originaires de Chine, d'Afrique du Sud et du Mexique, et entretenait également des liens avec la compagnie pétrolière PEMEX, intéressée par un investissement dans des raffineries cubaines.
Les écoutes téléphoniques ont commencé à détecter ces mouvements en mars 2024. Lors d'un appel du 25 de ce mois, l'un des entrepreneurs décrivait la proposition du régime : « Il a accepté le parc d'un giga en échange de nickel et de cobalt ».
Lorsque les négociations ont été bloquées —le fonctionnaire cubain Rosell Guerra Campaña, directeur des Énergies Renouvelables du Ministère de l'Énergie et des Mines, refusait de se montrer—, les chefs d'entreprise ont décidé d'activer leurs contacts politiques.
Dans les enregistrements interceptés, l'un des impliqués l'explique sans détour : « Il a dû utiliser Jorge, qui a joué avec le groupe de ZP, Rodríguez Zapatero, et ces gens-là ne font pas les choses gratuitement ».
Après cette démarche, Alfredo López Valdés, directeur de l'Union Électrique Cubaine (UNE) et ancien ministre, a contacté directement les entrepreneurs.
L'intermédiation est attribuée à Julio Martínez Martínez, entrepreneur d'Alicante et ami personnel de Zapatero, qui figure déjà comme pièce centrale dans l'affaire Plus Ultra, où sa société de conseil a facturé 460 000 euros à la compagnie aérienne et a versé à l'ancien président 463 000 euros bruts pour une « consultation globale ».
Les investisseurs bénéficiaient également de la collaboration de René Capote, diplomate de l'ambassade de Cuba en Espagne, avec qui Sarmiento a parlé directement pour organiser une réunion à Alicante.
L'entourage de l'ancien président s'est désolidarisé de l'opération et a déclaré ne pas avoir d'information sur ce sujet.
Cette branche cubaine s'ajoute aux multiples fronts judiciaires accumulés par Zapatero. Le 19 mai, l'Audience nationale l'a inculpé pour organisation criminelle, trafic d'influence et faux document dans l'affaire Plus Ultra, devenant ainsi le premier ancien président de la démocratie espagnole inculpé pour corruption.
Ce même jour, des agents de l'Unité de Criminalité Économique et Fiscale (UDEF) ont perquisitionné son bureau situé rue Ferraz à Madrid et ont ouvert le coffre-fort de son cabinet, où ils ont découvert près de 80 pièces de joaillerie évaluées à plus de 1 300 000 euros, avec des émeraudes venant de Zambie, des saphirs de Thaïlande, des rubis et des diamants.
Le juge José Luis Calama, instructeur de l'affaire dite Zapatero à l'Audience nationale, a décrit un réseau de trafic d'influence dans des opérations internationales qui couvre Cuba, le Venezuela, le Pérou et d'autres pays.
En janvier 2026, la Audiencia Nacional avait déjà ouvert une procédure contre Zapatero pour sa présumée collaboration avec le régime de Nicolás Maduro, suite à une plainte pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et organisation criminelle.
Zapatero a comparu devant l'Audience nationale les 17 et 18 juin pour témoigner sur les bijoux et les accusations dans l'affaire Plus Ultra, niant à tout moment avoir exercé une influence pour favoriser l'une des parties enquêtées.
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