Un cubain de 24 ans, identifié comme Erik Ventura-Castro, a été condamné ce mercredi à 30 mois de prison fédérale pour avoir fait partie d'un réseau criminel qui a introduit illégalement des milliers de Cubains aux États-Unis à l'aide de faux documents, de fraude à l'asile et de blanchiment d'argent, a annoncé le Département de la Justice.
Ventura-Castro, résident à Hialeah, devient le premier condamné d'un groupe de 12 accusés faisant partie d'une organisation criminelle active entre janvier 2021 et juin 2025.
Le 7 mai dernier, le jeune Cubain avait plaidé coupable de conspiration en vue de faire trafic d'étrangers à des fins lucratives et de conspiration pour blanchir des instruments monétaires.
Le procureur général adjoint de la Division criminelle, A. Tysen Duva, a décrit l'ampleur du schéma :
«Ventura-Castro a fait partie d'une conspiration complexe responsable d'introduire des étrangers aux États-Unis à grande échelle. L'accusé et d'autres ont recruté des migrants via les réseaux sociaux, ont perçu des milliers de dollars pour les faire entrer illégalement dans le pays et les ont aidés à obtenir des avantages migratoires auxquels ils n'avaient pas droit.»
Comment fonctionnait le réseau ?
L'organisation opérait sous la façade de Asesoría y Servicios Migratorios LLC, une entreprise basée à Tampa qui se présentait comme un service légitime de conseil migratoire.
Elle attirait des clients par le biais des réseaux sociaux et d'un groupe WhatsApp intitulé « TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A USA PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES », où elle proposait ses services frauduleux.
Le schéma consistait à fabriquer des documents certifiant de fausses citoyennetés européennes -principalement espagnoles- afin que les Cubains puissent demander des autorisations de voyage électroniques (ESTA) de manière frauduleuse, en affirmant de plus que les demandeurs n'étaient pas revenus à Cuba depuis 2011.
L'agent spécial en fonctions de l'Investigation de Sécurité Nationale (HSI) à Tampa, Nicholas Ingegno, a qualifié le comportement de crime grave.
«Ils ont délibérément orchestré un plan sophistiqué pour recruter et faire passer des milliers de citoyens cubains vers les États-Unis, obtenant illégalement des avantages migratoires grâce à des demandes frauduleuses, des déclarations mensongères et des transactions financières illicites», a affirmé Ingegno.
Les chiffres de la fraude
Les services de contrebande étaient facturés entre 1 500 $ et 40 000 $ par personne, et dans certains cas, l'organisation a même affrété des avions privés pour transporter des groupes entiers de migrants.
Ventura-Castro a personnellement effectué plus de 40 paiements électroniques à l'USCIS pour traiter des demandes ESTA frauduleuses, et a transféré plus de 97 000 $ des États-Unis vers les îles Caïmans, la Colombie et le Mexique pour financer des vols de migrants.
En tout, le réseau a généré plus de 18 millions de dollars de revenus, a canalisé plus de sept millions par le biais d'applications de paiement telles que Zelle, et a consacré plus de 2,5 millions au paiement de vol.
Le directeur de l'USCIS, Joseph Edlow, a été catégorique :
«La condamnation d'aujourd'hui est une preuve de notre guerre totale contre la fraude migratoire. Cette organisation criminelle a généré des milliers de demandes d'asile fausses et a inondé le pays d'étrangers en situation irrégulière.»
L'état de l'affaire et les prochains procès
Ce cas, qui implique 12 accusés liés à un réseau de trafic de migrants cubains démantelé en septembre 2025, a été traité dans le cadre de la Force de Tâche Conjointe Alpha (JTFA), l'initiative du Département de la Justice pour lutter contre la traite des êtres humains perpétrée par des cartels et des organisations criminelles transnationales.
Cinq des douze accusés - Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez et Walbis Pozo-Dutel - se sont déjà déclarés coupables et attendent leur peine.
Trois autres accusés -Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Luis Emmanuel Escalona-Marrero et Gisleivy Peralta Consuegra- ont un procès prévu pour le 21 septembre 2026, date qui marquera le prochain chapitre judiciaire d'une affaire qui a exposé le fonctionnement de l'une des réseaux de fraude migratoire les plus sophistiqués documentés dans le sud de la Floride ces dernières années.
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