La Bureau du Shérif de Miami-Dade a annoncé jeudi l'arrestation de six personnes accusées d'avoir volé au moins 5,8 millions de dollars à cinq associations de condominiums du comté, dans le cadre d'une enquête de deux ans surnommée « Opération Sundown ».
Le présumé cerveau du complot est Juan Awais, âgé de 60 ans, qui a utilisé ses propres entreprises de gestion de propriétés pour s'infiltrer dans les conseils d'administration des condominiums et détourner des fonds vers des comptes personnels à travers un réseau de sociétés affiliées.
La shérif Rosie Cordero-Stutz a décrit le schéma comme une « organisation criminelle éhontée » et a souligné qu'Awais « a construit un réseau conçu pour créer des opportunités d'extraire de l'argent des associations qu'il était censé servir ».
Avec Awais, ont été arrêtés Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Pérez-Tapia, Juliet Ramos et Cynthea Louise Waltz, tous inculpés d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent, de vol qualifié et de fraude organisée, selon les dossiers judiciaires.
Les principales victimes étaient des membres bénévoles des conseils d'administration, principalement des personnes âgées hispanophones qui faisaient confiance à ceux qui dirigeaient leurs communautés. «Les membres des conseils de ces associations n'avaient apparemment aucune idée de ce qui se passait réellement», a affirmé Cordero-Stutz.
Le mécanisme de la fraude était systématique : les accusés envoyait des factures pour des services jamais rendus ou pour des travaux déjà payés, et transféraient l'argent sur des comptes personnels.
Awais s'occupait également de gagner la confiance des membres des conseils afin qu'ils signent des documents qu'ils ne comprenaient pas entièrement, ce qui lui permettait de contrôler les opérations et les finances des associations.
L'un des épisodes les plus révélateurs s'est produit après le passage de l'ouragan Irma : l'association Mira Villa a reçu un chèque d'assurance de 796 000 dollars pour des réparations. Une partie de l'argent a été destinée au toit, mais des centaines de milliers de dollars ont été détournés vers des entreprises liées aux accusés.
«Les propriétaires faisaient face aux conséquences d'un ouragan dévastateur et l'argent de l'assurance devait servir à réparer leurs maisons. En revanche, des centaines de milliers de dollars ont été siphonnés à travers un réseau au bénéfice de personnes n'ayant aucun droit légitime sur cet argent», a déclaré le shérif.
Les cinq condominiums concernés sont Mira Villa Condo Association, Los Sueños Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande et Country Lake Manors, la plupart situés à Hialeah ou dans ses environs.
Au cours de l'enquête, les détectives ont exécuté sept mandats de perquisition concernant des téléphones, des ordinateurs et des documents électroniques.
Les autorités ont également trouvé des indices d'obstruction : les suspects auraient présenté des documents incomplets ou récemment fabriqués et auraient découragé les membres des conseils de parler à la police.
«Cela a affecté des centaines de familles à travers tout le comté de Miami-Dade. Notre espoir est qu'il y ait d'autres arrestations ; l'enquête se poursuit. Comme je l'ai dit, 5,8 millions de dollars est le montant que nous avons aujourd'hui, mais nous soupçonnons qu'il est plus élevé », a averti Cordero-Stutz.
Awais a été arrêté avec une caution de 3 002 500 dollars au Centre Correctionnel Turner Guilford Knight. Alonso fait face à une caution de 2 202 500 dollars ; Ramos, de 722 500 dollars ; et Pérez-Tapia, de 720 000 dollars.
Ce cas est la plus grande fraude impliquant des condominiums enregistré à Miami-Dade depuis le scandale de The Hammocks HOA, où plus de 11 millions de dollars ont été détournés et l'ancienne présidente de cette communauté a été condamnée à sept ans de prison. Miami-Dade a lancé en 2025 un portail digital pour dénoncer des fraudes dans les condominiums, qui a reçu 81 plaintes au cours de ses deux premières semaines.
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