Un résident de Wellington, en Floride, a été condamné ce jeudi à 84 mois de prison fédérale pour avoir créé six cliniques de chirurgie esthétique complètement fictives et utilisé les identités volées de plus de 100 personnes pour frauder des prêteurs médicaux d'environ 2,3 millions de dollars.
Selon le communiqué du Département de la Justice des États-Unis, le juge Rodolfo A. Ruiz II, du District Sud de la Floride, a condamné Jacquez Dion Tullis, âgé de 42 ans, à une peine de 60 mois pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et 24 mois consécutifs pour vol d'identité aggravé, en plus de cinq ans de liberté surveillée.
Le schéma a opéré d'avril 2018 à février 2024 et fonctionnait de la manière suivante : Tullis et ses complices enregistraient les cliniques auprès du Département d'État de la Floride en utilisant des données personnelles volées à des médecins en exercice, qui figuraient comme propriétaires à leur insu.
Une fois que les prêteurs avaient approuvé les cliniques en tant que commerces autorisés, les conspirateurs soumettaient des demandes de crédit frauduleuses au nom de plus de 100 victimes, arguant que les fonds seraient destinés à des chirurgies et des traitements qui n'ont jamais eu lieu.
Certains des prétendus « patients » étaient déjà décédés avant les dates auxquelles ils auraient soi-disant reçu des soins, selon des registres de décès consultés par les autorités.
Les prêteurs concernés —deux banques assurées par la Corporation fédérale d'assurance des dépôts (FDIC) et quatre entreprises de technologie financière— ont subi des pertes réelles d'environ 2,3 millions de dollars, sur un montant total demandé de 3,1 millions de dollars.
En plus de la fraude envers les prêteurs privés, entre avril et août 2020, Tullis a présenté au moins neuf demandes de prêts d'assistance pour désastres économiques frauduleuses auprès de l'Administration de Petites Entreprises (SBA), cherchant à obtenir 696 860 $ en fonds fédéraux d'aide liés à la pandémie de COVID-19, en vertu de la loi CARES.
Tullis a été condamné à payer 2 309 859 $ en restitution et un jugement de confiscation pour le même montant.
«Il a construit de fausses cliniques médicales en utilisant des identités volées, y compris celles de médecins en exercice et de personnes décédées, et les a utilisées pour voler des millions à des prêteurs», a indiqué le procureur général adjoint Colin M. McDonald. «Lorsque la pandémie a frappé, Tullis a tenté d'exploiter les fonds de secours financés par les contribuables destinés aux petites entreprises en difficulté.»
Le cas impliquait deux coaccusés qui avaient déjà été condamnés. Taneika Nakia Pace, âgée de 50 ans et résidente de Hallandale Beach, qui gérait deux des cliniques fictives, a été condamnée en septembre à six mois de prison et quatre ans de probation. Junaque Nicole Tullis, âgée de 46 ans et résidente de Coral Springs, qui a soumis des demandes EIDL frauduleuses d'un montant d'environ 164 521 $, a purgé huit mois de prison en août.
Les trois accusés faisaient partie de l'Opération Nationale contre la Fraude Sanitaire de 2025, annoncée par le Département de la Justice le 30 juin 2025, la plus importante de l'histoire de cette institution, avec 324 accusés dans 50 districts fédéraux et plus de 14,600 millions de dollars de fraudes alléguées.
L'affaire a été investigée par le FBI de Miami. L'agent spécial chargé de l'enquête, Brett D. Skiles, a averti que « des schémas de fraude de cette ampleur saperont l'intégrité de notre système financier et causent un véritable préjudice aux victimes dont les identités sont volées et mal utilisées ».
Le sud de la Floride est historiquement considéré comme l'épicentre de la fraude sanitaire aux États-Unis. Un cas de modus operandi similaire a été signalé à Miami en août dernier, lorsque Osmel Núñez a été arrêté pour avoir utilisé des identités de personnes décédées afin de traiter plus de 1,1 million de dollars en charges frauduleuses à travers une clinique d'esthétique médicale.
Vidéos associées :
Archivé dans :