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Plus de 50 employés, dirigeants et propriétaires de cliniques et de centres médicaux du sud de la Floride ont été accusés d'avoir fraudé pour environ 308 millions de dollars les programmes de soins de santé, ont annoncé ce vendredi les autorités fédérales.
Selon un rapport du bureau du procureur fédéral de Miami, au cours des six dernières semaines, des charges criminelles ont été déposées contre des individus ayant commis des actes de fraude contre le système de soins de santé, suite à une opération policière coordonnée au niveau national pour faire face à la vague croissante de violations dans le secteur médical.
Les charges fédérales portées contre les accusés englobent une large gamme de schémas criminels allant du vol d'équipements de protection individuelle liés à la lutte contre le COVID-19 et à la fraude dans des centres spécialisés pour le traitement des abus de drogues, jusqu'à des infractions plus courantes contre les programmes de Medicare et Medicaid, le détournement de fonds de fournisseurs d'équipements médicaux, des violations dans le service pharmaceutique, le paiement de pots-de-vin et le blanchiment d'argent.
Il est allégué que les personnes impliquées dans l'escroquerie dans le district Sud de la Floride, qui s'étend de Palm Beach à la région des Keys, ont réussi à encaisser plus de 106 millions de dollars sur les 308 millions facturés en réclamations frauduleuses pendant six semaines.
La rafle a inclus plusieurs cliniques, hôpitaux et entreprises de la région de Miami, Miami Beach, Hialeah et Hialeah Gardens, et parmi les inculpés figurent de nombreuses personnes d'origine cubaine, selon ce qu'a pu apprendre CiberCuba.
"Le sud de la Floride est la Zone Zéro de la fraude en matière de santé et, par conséquent, le FBI et les organismes associés consacrent d'énormes ressources à enquêter, appréhender et poursuivre ceux qui commettent cette fraude," a déclaré George L. Piro, agent spécial du FBI à Miami. "Les victimes sont les contribuables américains, vous et moi, et notre message à ceux qui commettent des fraudes sanitaires et volent les contribuables américains est clair : ils seront pris et seront punis."
L'enquête menée dans le sud de la Floride a impliqué le FBI, le Département de la Santé et des Services humains, le Bureau de l'Inspecteur général (HHS-OIG), l'Administration de la sécurité sociale, l'unité des enquêtes du Département de la Sécurité intérieure (HSI) et le Département des Fraudes d'assurance, parmi d'autres organismes d'État et agences fédérales.
Parmi les cas et les individus poursuivis, on trouve les suivants :
- Rickey Delancey, de 30 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para robar productos médicos, robo de productos médicos y transporte de bienes robados. Delancey trabajaba en el departamento de suministros del Hospital Mount Sinai, en Miami Beach, y entre abril y noviembre de 2020 robó masques N95 y otros suministros médicos para venderlos a varios compradores. Vendió en total $55,000 dólares en máscaras robadas a un comprador de California. Como resultado de los robos, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el Mount Sinai no disponía de los suministros necesarios para las enfermeras, los médicos, el personal y los pacientes.
- Edward Pizzi, âgé de 40 ans et résident à Miami. Propriétaire du Centre Médical Ríos et de la Clinique Médicale Unión, tous deux à Miami. Accusé de conspiration pour payer des pots-de-vin liés aux soins de santé. Il a ordonné à ses employés d'offrir des pots-de-vin pour recruter des bénéficiaires de Medicare et de Medicaid dans les cliniques, et de proposer de prétendus services de thérapie mentale. La plupart des bénéficiaires recrutés n'avaient pas besoin et ne remplissaient pas les conditions requises pour recevoir ces services.
- Mayara González Chaviano, âgée de 28 ans et résidente à Miami. Accusée de complot pour payer des pots-de-vin dans le domaine médical. Elle était la directrice de bureau du Centre Médical et de la Clinique Médicale Unión. Elle a géré le schéma des cliniques pour payer des pots-de-vin et recruter des bénéficiaires de Medicare et de Medicaid.
- Liliana Liseth Duarte, âgée de 47 ans et résidente à Miami. Employée du Centre Médical Ríos et de la Clinique Unión. Accusée de conspiration pour payer des pots-de-vin liés aux soins de santé.
- Greisy Rosario Varona Docasal, âgée de 52 ans et résidente de Miami. Responsable du bureau d'un médecin. Accusée de conspiration pour recruter illégalement des bénéficiaires de Medicare et les référer à des agences de santé en échange de pots-de-vin.
- Mayra De La Paz, âge de 69 ans et résidente de Hialeah. Accusée de conspiration pour demander et recevoir des pots-de-vin d'une agence de soins de santé à domicile en relation avec Medicare.
- Michael Marcelus Mogollón, âgé de 33 ans et résident de Miami. Accusé de conspiration pour commettre une fraude à l'assurance maladie et fraude électronique. Mogollón a versé des pots-de-vin aux bénéficiaires de l'assurance Blue Cross Blue Shield en échange de la permission de patients pour que les cliniques de Miami Quality Professional et Renewal, de Miami, et Zion Medical, de Hialeah, facturent des prestations, articles et services médicaux qui n'étaient pas nécessaires. Les cliniques ont facturé à Blue Cross Blue Shield environ 678 800 dollars et ont encaissé 220 000 dollars en réclamations frauduleuses.
- Jorge Luis Taboada, âgé de 52 ans et résident de Miami. Accusé de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et de fraude électronique. Il a versé des pots-de-vin à des bénéficiaires des assurances santé Blue Cross Blue Shield et Aetna en échange de la permission d'exiger que United Medical of South Florida facture des prestations médicales, des articles et des services qui n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas éligibles au remboursement et n'avaient pas été reçus par les bénéficiaires. Les cliniques ont facturé à Blue Cross Blue Shield et Aetna entre 1,5 et 3,5 millions de dollars.
- Julio Cesar Betancourt, âgé de 31 ans et résident de Hialeah Gardens. Propriétaire de JD Solution USA. Accusé de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent. Il a conspiré pour blanchir 363 139 dollars de gains provenant d'une fraude à l'assurance santé entre juillet et octobre 2019.
- Jorge Luis López Peña, âgé de 36 ans et résident de Miami. Propriétaire de Lopez Distributors. Accusé de conspirer pour commettre du blanchiment d'argent. Il a conspiré pour blanchir 185 671 dollars de gains issus de fraudes à l'assurance santé entre août et décembre 2019.
- Ángel Pimentel, de 72 ans et résident de Miami. Propriétaire de la pharmacie Maggie Pharmacy Discount, à Hialeah. Accusé de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé. Entre mars 2015 et août 2019, il a soumis 988 983 $ de réclamations à Medicare, en attribuant de manière fausse et frauduleuse divers avantages de soins de santé, principalement des médicaments non nécessaires.
"Nous ne faiblirons pas dans notre mission de tenir responsables ceux qui, dans le sud de la Floride, profitent des programmes de santé et de la confiance des patients pour obtenir des bénéfices personnels, notamment pendant la pandémie mondiale de COVID-19", a déclaré Juan Antonio González, chef du bureau du procureur fédéral dans le district sud de la Floride.
L'offensive gouvernementale contre la fraude dans le système de santé s'est étendue à tout le pays. Bien que le sud de la Floride ait été en tête des cas criminels, le total national a compté 138 personnes accusées, dont 42 médecins, infirmières et autres professionnels de la santé pour leur prétendue participation à plusieurs schémas de falsification et d'escroquerie ayant entraîné des pertes d'environ 1,4 milliard de dollars.
Le plus grand volume du détournement - environ 1,1 milliard de dollars - provient des fraudes commises par le biais de la télémédecine, une pratique largement répandue pendant la pandémie pour fournir des services de soins de santé à distance grâce à l'utilisation des technologies.
Le sud de la Floride est en tête des poursuites pour fraude dans le domaine de la santé à l'échelle nationale. Au cours de l'exercice fiscal 2021, qui se termine le 30 septembre prochain, un total de 196 personnes ont été accusées de crimes liés aux fraudes au système de santé.
On estime que les fraudes dans le secteur médical ont engendré des facturations de 2,2 milliards de dollars, dont environ 488 millions de dollars ont été payés.
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