Un ancien sergent de l'armée cubaine a été condamné dans l'Iowa, aux États-Unis, pour sa participation à un stratagème de fraude lié aux prêts accordés pendant la pandémie de COVID-19.
L'accusé, identifié comme Yovany Ciero, âgé de 48 ans et résident de Mason City, Iowa, a été reconnu coupable le 8 mai dernier après un procès de quatre jours dans un tribunal fédéral à Sioux City, a rapporté sur son site web le Bureau du Procureur Général du District Nord de l'Iowa.
Ciero, ancien employé d'une usine d'emballage de viande à Algona, Iowa, a été déclaré coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique, 23 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, un chef d'accusation de participation à une transaction monétaire impliquant des biens résultant d'une activité illicite et un chef d'accusation de complot pour blanchir de l'argent. Le jury a délibéré pendant environ trois heures et demie avant de rendre son verdict.
Les preuves présentées lors du procès ont révélé que Ciero et plus de cent immigrants cubains avaient obtenu des prêts frauduleux du Programme de Protection de Chèques de Paiement (PPP) à partir de juillet 2020, prétendant faussement être des travailleurs indépendants avec des revenus d'environ 100 000 dollars en 2019. En réalité, beaucoup d'entre eux travaillaient dans l'usine d'emballage ou à d'autres endroits.
Ciero a agi comme l'un des six "agrégateurs" dans le schéma, recrutant des personnes, obtenant leurs informations personnelles et facilitant leur utilisation dans les demandes de prêts frauduleuses.
L'escroquerie a impliqué plus de 4 millions de dollars en demandes frauduleuses, entraînant une perte de plus de 2,4 millions de dollars pour le gouvernement américain.
Le tribunal a établi que Ciero a reçu des commissions pour chaque prêt frauduleux traité et a utilisé une partie des fonds pour l'achat d'un camion semi-remorque.
La peine finale sera prononcée par le juge Leonard T. Strand, et Ciero fait face à une peine maximale possible de réclusion à perpétuité, plus de 10 millions de dollars d'amende et trois ans de liberté surveillée.
L'affaire a été enquêtée par l'Administration des petites entreprises - Bureau de l'Inspecteur général, la Corporation fédérale d'assurance des dépôts - Bureau de l'Inspecteur général, les Investigations de la sécurité nationale, le Bureau fédéral d'enquête et le Département de police de Storm Lake, et elle est actuellement poursuivie par les procureurs fédéraux adjoints Timothy L. Vavricek et Daniel A. Chatham.
Questions fréquentes sur la fraude liée aux prêts pendant la pandémie en Iowa
Qui est Yovany Ciero et pourquoi a-t-il été condamné dans l'Iowa ?
Yovany Ciero est un ancien sergent de l'armée cubaine condamné dans l'Iowa pour fraude aux prêts pendant la pandémie de COVID-19. Il résidait à Mason City et a été reconnu coupable d'avoir participé à un schéma impliquant l'obtention frauduleuse de prêts du Programme de Protection des Chèques de Paie (PPP), en prétendant faussement être travailleur indépendant. Ciero a été condamné pour des accusations de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de conspiration en vue de blanchir de l'argent.
En quoi consistait le schéma de fraude aux prêts dans lequel Yovany Ciero a participé ?
Le schéma de fraude consistait en la soumission de demandes frauduleuses de prêts dans le cadre du Programme de Protection des Chèques de Paiement (PPP), prétendant à des revenus inexistants et à des activités commerciales fictives. Ciero et plus de cent immigrants cubains ont participé à ce schéma, entraînant des pertes de plus de 2,4 millions de dollars pour le gouvernement américain. Ciero agissait en tant que "regroupement", obtenant des informations personnelles des participants et facilitant la fraude.
Quelles conséquences Yovany Ciero devra-t-il affronter après sa condamnation pour fraude aux prêts ?
Yovany Ciero fait face à de graves conséquences légales après sa condamnation. Il pourrait être condamné à la réclusion à perpétuité, à une amende de plus de 10 millions de dollars et à une période de trois ans de liberté surveillée. La sentence finale sera prononcée par le juge Leonard T. Strand. De plus, cette affaire reflète un effort conjoint de plusieurs agences fédérales pour lutter contre la fraude liée aux programmes d'aide durant la pandémie.
Comment ce cas de fraude se compare-t-il à d'autres délits commis par des immigrants cubains aux États-Unis ?
Cet affaire de fraude de prêts est l'un des nombreux incidents dans lesquels des immigrants cubains ont été impliqués dans des activités criminelles aux États-Unis. Dans d'autres cas, des Cubains ont été condamnés pour des fraudes au Medicare, du trafic d'êtres humains et d'autres crimes financiers. Ces délits reflètent un schéma inquiétant d'activité criminelle parmi certains immigrants cubains, ce qui a conduit à une augmentation des enquêtes et des condamnations de la part des autorités américaines.
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