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Un citoyen cubain résident dans le comté de Miami-Dade, en Floride, a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir participé à un plan visant à frauder Medicare de plus de 3,2 millions de dollars, à travers une fausse entreprise de matériel médical durable, a rapporté le Département de la Justice des États-Unis.
En plus de la peine de prison, l'accusé Julián López, âgé de 55 ans, devra payer 1,496,412 dollars en restitution des pertes dues au détournement de fonds, selon la sentence prononcée par le juge le 20 mai dernier.
En février 2025, López a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude à l'assurance maladie.
Selon les dossiers judiciaires, le Cubain a obtenu des cartes d'identification de bénéficiaires de Medicare et a vendu ses informations personnelles à One Medical Services, une entreprise de fourniture d'équipements médicaux durables (EMD), étant pleinement conscient que ces documents seraient utilisés pour soumettre des réclamations frauduleuses à Medicare.
Les informations fournies par López ont été utilisées par One Medical Services pour facturer à Medicare des appareils orthopédiques qui n'ont jamais été livrés aux bénéficiaires, a indiqué le communiqué du Département de la Justice.
Dans le cadre de l'escroquerie, l'entreprise a présenté ou a provoqué la présentation de plus de 3,2 millions de dollars en réclamations fausses et frauduleuses à Medicare pour des équipements médicaux qui étaient médicalement inutiles.
Ce cas s'ajoute au nombre croissant de fraudes en matière de soins de santé dans le sud de la Floride, dans bon nombre desquels des citoyens cubains ou des personnes liées à l'île ont été impliqués.
En mars dernier, le Cubain Fernando Espinosa León, âgé de 60 ans et résident en Floride, a été condamné à cinq ans et 10 mois de prison après avoir été déclaré coupable de fraude à Medicare pour plus de 7,6 millions de dollars et de vol d'identité aggravé, en utilisant sa société. Le juge a également ordonné la confiscation de la somme de 4 013 148,76 $ à Espinosa, obtenue par ses crimes.
Por ces mêmes jours, l'homme d'affaires cubain de Hialeah Edelberto Borges Morales, âgé de 62 ans, a été accusé d'avoir blanchi 1,9 million de dollars dans le cadre d'un schéma de fraude au programme de santé qui a atteint 41 millions de dollars, et d'avoir envoyé une partie de ces fonds à Cuba.
Borges a été arrêté par des agents fédéraux alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Varadero, le 20 mars. Selon l'enquête, l'homme a effectué environ 35 voyages entre Miami et Cuba sur une période de deux ans, ce qui a suscité les soupçons des autorités quant à un éventuel transfert d'argent vers l'île.
Le Cubain fait face à une charge fédérale pour conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir une condamnation allant jusqu'à 20 ans de prison.
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