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L'entrepreneur cubano-mexicain Juan Carlos Minero Alonso, principal actionnaire et directeur de la maison financière Black Wallstreet Capital (BWC), a été arrêté à nouveau ce mardi 27 mai à Mexico pour sa présumée participation aux crimes d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent.
La capture a été réalisée par des éléments de la Police Fédérale Ministérielle et de l'Agence d'Investigation Criminelle (AIC) de la Fiscalía Générale de la République (FGR), avec l'appui de la Garde Nationale, selon des révélations de la presse locale.
Arrestation et accusations
Selon le Registre National des Arrestations, Minero Alonso, âgé de 35 ans, a été capturé à 10h55 dans la capitale mexicaine et a été transféré au Centre Fédéral de Réhabilitation Sociale numéro 1, Altiplano, à Almoloya de Juárez, dans l'État de Mexico.
Lors de l'audience initiale, présidée par le juge Gregorio Salazar Hernández, une détention préventive a été ordonnée à l'encontre de l'homme d'affaires.
La FGR lui a reproché les délits mentionnés, tandis que Minero Alonso a fait valoir son droit de ne pas déclarer et a demandé une duplication du terme constitutionnel, c'est donc seulement jusqu'à lundi prochain qu'il sera décidé s'il sera lié à un procès.
Antécédents de la recherche : Accusations graves
L'enquête contre BWC remonte à février 2022, lorsque qu'un supposé ancien membre du cartel du Nord del Valle en Colombie a dénoncé que la maison financière opérait comme façade pour le blanchiment d'argent et était impliquée dans le trafic de drogue et d'armes.
Le dénonciateur a affirmé avoir travaillé en transportant de la cocaïne, de la méthamphétamine et des armes dans des véhicules appartenant à Alfredo Benavidez Garza, alias "El Blacs", dont certains étaient dotés de fausses plaques diplomatiques.
De même, le témoin a impliqué Eduard Gil Dardo, alias "El Boliqueso", supposé leader colombien d'un réseau international de narcotrafic, et Juan Alberto Cardona García, alias "El Maiki", comme responsable du transport de drogues par avionnettes immatriculées sous de fausses plaques.
Les autorités mexicaines ont effectué des perquisitions dans divers domiciles liés au réseau, y compris une résidence à Interlomas, dans l'État de Mexico, et un bureau dans la colonie Anzures, à Mexico, où BWC opérait.
Au cours de ces démarches, des armes à feu, des véhicules de luxe avec des plaques diplomatiques, des montres haut de gamme et des documents compromettants ont été saisis.
Réseau de trafic de drogue international
Une enquête coordonnée par des journalistes d'Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Narcodiario et le Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a révélé que les partenaires de Minero Alonso dans BWC étaient sous enquête depuis des années au Mexique, en Colombie, en Espagne et aux Pays-Bas.
Le modus operandi comprenait l'envoi de tonnes de cocaïne et de méthamphétamine vers l'Europe, dissimulées dans des blocs de béton à travers les ports de Barcelone et d'Amsterdam entre 2011 et 2021.
L'entreprise financière aurait été l'instrument pour canaliser 15 000 millions de pesos provenant du narcotrafic, selon les journalistes Lilia Saúl Rodríguez et Juan Omar Fierro.
Cateo de 2023 et scandale de vol millionnaire
Le 15 mars 2023, une perquisition dans les bureaux de BWC dans la colonie Anzures par le bureau du Procureur général de la justice et la Secrétariat de la Sécurité citoyenne de la Ville de Mexico a conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont Minero Alonso.
Cependant, en raison d'irrégularités dans la procédure et de dénonciations de vol de 70 millions de pesos en espèces, les détenus ont été libérés, et huit agents publics impliqués dans la procédure ont été arrêtés pour des actes présumés de corruption.
La nouvelle arrestation de Juan Carlos Minero Alonso a suscité des réactions, non seulement en raison du profil entrepreneurial de l'individu arrêté, mais aussi à cause des ramifications transnationales du réseau financier et criminel dans lequel il opérait présumément.
La prochaine audience sera déterminante pour définir la situation légale de Minero Alonso, qui, s'il est lié à la procédure, devra faire face à une longue bataille judiciaire.
Questions fréquentes sur l'arrestation de l'homme d'affaires cubano-mexicain Juan Carlos Minero Alonso
Qui est Juan Carlos Minero Alonso et pourquoi a-t-il été arrêté ?
Juan Carlos Minero Alonso est un entrepreneur cubano-mexicain et directeur de la société financière Black Wallstreet Capital (BWC). Il a été arrêté à Mexico pour sa présumée implication dans des crimes liés à la criminalité organisée et au blanchiment d'argent.
Quelle est la relation de Juan Carlos Minero Alonso avec le crime organisé ?
Selon les enquêtes, Juan Carlos Minero Alonso est lié à un réseau international de narcotrafic qui utilisait la maison financière BWC comme façade pour le lavage d'argent et le trafic de drogues et d'armes, en collaboration avec des membres de cartels colombiens.
Comment fonctionnait le réseau de blanchiment d'argent de Black Wallstreet Capital ?
Le réseau fonctionnait en envoyant des drogues en Europe cachées dans des blocs de béton et en canalisant 15 000 millions de pesos provenant du narcotrafic à travers la maison financière Black Wallstreet Capital, selon des enquêtes journalistiques et policières.
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